🗣«Удвоим деньги за 50 дней с помощью ИИ»: в Греции накрыли криптопирамиду на $8 млн
В схему успели зайти не менее 10 000 человек. Пользователям обещали почти фантастическую доходность, но деньги блокировали на 50 дней, а выплаты старым участникам шли за счёт новых вкладов.
Когда приток денег замедлился, вывод средств остановили полностью. Задержаны 17 человек, ещё девять фигурируют в деле.
🗣Европейцы призвали Еврокомиссию смягчить правила MiCA и разрешить регулируемым эмитентам давать держателям стейблкоинов кешбэк, скидки и другие вознаграждения
При этом европейские Центробанки выступают за сохранение действующих ограничений.
🗣В Украине накрыли крупную теневую финансовую сеть: изъято более 630 млн грн
БЭБ совместно с Офисом Генпрокурора провело 30 обысков в рамках дела о сети нелегальных обменников. Через неё ежегодно выводились из легального оборота десятки миллиардов гривен, а средства преступного происхождения легализовывались через финансовые операции.
💰 Во время обысков изъяли более 630 млн грн наличными в разных валютах, или примерно $14 млн. В материалах расследования также фигурируют операции с криптовалютой, USDT и криптокошельками.
БЭБ называет это крупнейшим изъятием наличных в истории ведомства.