Телеграм канал «Bitcoin UA — биткоин, инвестиции, деньги»

🗣RAVE −95% за сутки: классический памп, только с бюджетом и фантазией

Токен RaveDAO обвалился более чем на 90% — с $27 до ~$1,6, испарив около $6,3 млрд капитализации. На рынке это выглядело как обычный «резкий разворот», но слишком много деталей намекают на старую добрую схему Pump & Dump.

По данным ZachXBT, до 90% предложения контролировали сами создатели проекта. Плюс всплыл вишлист мошенника: около $75 000 потратили на создание 10 500 фейковых кошельков с балансом до $10, чтобы пройти требования по количеству холдеров и залететь на листинг Binance, Bitget и Coinbase. Дальше сценарий скучный — разгон до ~$27 млрд FDV и массовый слив инсайдерами.

Биржи уже начали внутренние расследования, а ликвидации за сутки составили ~$47–48 млн. Команда RaveDAO, как и положено в таких историях, заявляет, что «не имеет отношения» и это просто «шум». Конечно. Цена сама выросла, сама упала, блокчейн сам написал.

13 апреля — мы предупреждали.

Вывод максимально прозаичный: если токен за неделю делает космос, а распределение саплая выглядит как закрытый клуб — это не возможность, это аккуратно замаскированная ловушка.

Bitcoin UA

🗣На нефтяном рынке снова запахло инсайдом

Неизвестный трейдер зашел почти на $760 млн в падение нефти всего за 20 минут до важного заявления Ирана по Ормузскому проливу. На фоне предыдущих похожих ставок это уже выглядит не как интуиция, а как слишком хорошее понимание новостей до их публикации.

CFTC уже начала расследование, потому что совпадений такого масштаба рынок обычно не прощает. Когда кто-то раз за разом угадывает движение раньше всех, это уже не похоже на обычную торговлю.

Bitcoin UA

🗣За неделю инвесторы вложили почти $1 млрд в спотовые Bitcoin ETF — это лучший результат с января и признак того, что рынок снова готов рисковать

Bitcoin UA

🗣Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня

Цена на нефть вниз, а BTC уже ~$76 800.

UPD: Ормузский пролив снова закрывают. Иран снова ограничил проход через пролив (прошло менее суток после заявления о полном открытии).

Bitcoin UA

🗣«BitCapital» всё? Схему криптокредитов с шантажом накрыли

Участники через «BitCapital» выдавали онлайн-займы, в том числе в крипте, а при просрочке включали режим «выбить любой ценой». Постоянные звонки, давление и прямые угрозы — классика жанра, только с блокчейном для солидности.

По данным Офиса генпрокурора, минимум 41 человек попал в эту финансовую ловушку, общий ущерб — более 5,3 млн грн. Шестерых уже отправили под стражу, ещё одной участнице достался домашний арест.

Bitcoin UA

🗣Украинские силовики задержали участника международной хакерской группировки, атаковавшей компании в Европе и США

Мужчина отмыл более $100 млн, полученных через выкуп за украденные данные, переводя деньги в криптовалюту и вкладывая их в недвижимость и имущество в Украине.

Во время более чем 30 обысков правоохранители арестовали недвижимость, автомобили, около $1 млн наличными и криптовалюту примерно на $8.3 млн.

Bitcoin UA

🗣Майнеры продали около 61 000 BTC в этом году — это примерно 3% от всех запасов

Несмотря на продажи, у них всё ещё остаётся около 1.8 млн BTC, а некоторые крупные пулы, включая AntPool, даже продолжают накапливать монеты.

Bitcoin UA