Владельца «Актив Ломбард» судят по делу о незаконном доходе в 19 млрд тенге
Следствие считает, что Сергей Койнов организовал незаконную выдачу микрозаймов через сеть ломбардов «Актив Маркет», задействовав аффилированные компании One Billion Sales, The Best Seller и Shark in Sales. Процентные ставки по займам достигали 2,07% в день, что в пять раз превышает допустимый уровень.
По данным следствия, в период с 2020 по 2025 годы было оформлено свыше 1,9 млн договоров, а общий объём незаконно полученного дохода превысил 19 млрд тенге.
Для легализации средств, как утверждают в АФМ, использовались фиктивные сделки и вывод денег через дивиденды, в том числе с участием ТОО Zeus Co, ранее входившего в Astana Hub. Общая сумма отмытых средств оценивается более чем в 7 млрд тенге.
Судом наложен арест на имущество на сумму 8,9 млрд тенге. В перечень арестованного вошли:
четыре квартиры и два жилых дома в Астане;
четыре апартамента в ОАЭ;
шесть автомобилей, включая Lexus LX 600, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8 и Land Rover Range Rover Sport;
денежные средства на депозитах в размере 2,7 млрд тенге.
Сергей Койнов содержится под стражей, его предполагаемые сообщники находятся под подпиской о невыезде.