❗️Українцям масово блокують банківські рахунки: податкова вас перевірятиме навіть із оборотом у 100 тис грн, — АППУ.
Банки більше не дивляться на один підозрілий платіж. Тепер вони «сканують» усе — стиль життя, фінансову поведінку, регулярність надходжень. Почали працювати алгоритми і ШІ, які аналізують повну модель поведінки клієнта. У зоні ризику:
⭕️Раптові великі зарахування без зрозумілого пояснення.
⭕️Використання особистої картки для бізнесу.
⭕️Операції з криптобіржами та офшорними напрямками.
⭕️«Дроблення» ФОПів.
⭕️Діяльність поза заявленими КВЕДами.
⭕️Підозрілі цифрові збіги — VPN, однакові мережі, Device ID.
Підписатися на Times of Ukraine
😡
491
❤
65
😁
56
🤔
31
👍
24
👎
10
🔥
3