Від тендерів Міноборони до бутіків Відня: Klamm.dе досліджує походження капіталів Сеяра Куршутова та анонсує викриття схеми через магазин парфумерії.
⭕️Німецьке видання Klamm.dе пише про використання Відня як хабу для легалізації капіталів сумнівного походження. У центрі журналістського розслідування опинився український бізнесмен із російським паспортом Сеяр Куршутов, який раніше фігурував у санкційних списках РНБО, пов'язаних із контрабандою. Автори публікації вказують на ознаки того, що до Австрії можуть виводитися кошти, імовірно отримані через непрозорі схеми на оборонних закупівлях в Україні. Зокрема, ідеться про діяльність групи компаній-постачальників БПЛА, щодо яких БЕБ веде розслідування, і ниточки від яких, за даними медіа, тягнуться до бізнес-партнерів Сеяра Куршутова.
Окремий акцент у статті зроблено на способах легалізації статків у європейській юрисдикції. Журналісти звертають увагу на придбання дорогої нерухомості та відкриття бізнесу у Відні, що може слугувати інструментом для проходження комплаєнсу – — магазину елітної парфюмерії Zielinski & rozen, оформленого на дружину Куршутова. Видання також анонсувало вихід другої частини матеріалу: у ній обіцяють детально розібрати роботу цього парфумерного магазину, через який, за версією авторів, може здійснюватися відмивання грошей, зароблених на контрабанді та корупційних підрядах в Україні.
⭕️Українську версію розслідування можна прочитати тут.
Підписатися на Times of Ukraine