Подібні «пари» - це мережа», де чиновник надає інструменти, а партнер - заробляє. І навпаки.
Фінансові піраміди, конвертаційні центри, фіктивне ПДВ, махінації з розмитненням та тендерами - все це працює лише тому, що в кожному кейсі є свій Станіслав Худар.
Афера Хударів - це не виняток. Це система, в якій податкові службовці не борються з шахрайством, а очолюють його. В якій державна інституція служить не закону, а особистому збагаченню.
Історії, як ця, - лише верхівка айсберга. Але викриття і тиск суспільства можуть зробити те, чого не зробила система: покласти край «інвесторам під прикриттям» у чиновницьких кабінетах.
Історія Анни та Станіслава Хударів набуває особливо тривожного відтінку через їхні ймовірні зв’язки з Росією. Ці зв’язки, виявлені у відкритих джерелах, вказують на можливу співпрацю їхніх компаній із російськими інтересами, що становить серйозну загрозу в умовах війни. Розглянемо детальніше: співпраця ТОВ «Трейдлім» із турецькою компанією та російською нафтою. За даними розслідувань, у 2023 році ТОВ «Трейдлім», власницею якого була Анна Худар, співпрацювало з турецькою компанією ScotFlensburg S.A. Ця компанія надала танкер для перевезення нафти Чорним морем із Новосибірського порту в Росії до турецького порту Martas у травні 2023 року. Цей факт викликає занепокоєння, адже перевезення російської нафти в обхід санкцій може свідчити про причетність до фінансування економіки країни-агресора. Поки немає прямих доказів, що Хударі отримували прибуток від цієї операції, сам факт співпраці з компанією, яка працює з російськими портами, ставить під сумнів їхню діяльність і потребує ретельного розслідування.
Ще одним тривожним елементом є роль Ніки Хуцішвілі, громадянина Грузії та Росії, зареєстрованого в окупованому Донецьку. Хуцішвілі, за даними джерел, є директором 44 українських юридичних осіб, частина з яких входить до групи компаній StellarStar, пов’язаної з Анною Худар. Його російське громадянство (паспорт РФ: 017IB13331, ІПН РФ: 930300436850) та зв’язки з окупованими територіями вказують на можливу координацію діяльності з російськими інтересами. Група StellarStar, до якої входять компанії, що імітують торгівлю пальним, олією та будматеріалами, використовується для створення фінансових пірамід, що лише поглиблює підозри щодо їхньої діяльності.
Згідно з інформацією, станом на серпень 2024 року в компанії AQSGroup, яка також пов’язана з мережею Хударів, працюють 7 російських та 2 білоруських трейдери. Це може свідчити про те, що бізнес-структури, контрольовані Хударями, залучають осіб із країн, які підтримують або не засуджують агресію Росії проти України. Така співпраця суперечить національним інтересам України, особливо в умовах війни, і може бути частиною ширшої схеми обходу санкцій або відмивання коштів.
За даними YouControl, станом на 2024 рік близько 40 тисяч українських компаній мають прямі чи опосередковані зв’язки з Росією, що підтверджує системний характер проблеми.
У випадку Хударів ці зв’язки виглядають не просто як бізнес-контакти, а як частина складної схеми, яка могла використовуватись для фінансування ворожої економіки. Платформа VKURSI також вказує на те, що компанії з російськими бенефіціарами в Україні отримали значні кошти від громадян, що лише підкреслює масштаб проблеми (зокрема, ТОВ «ТОР ОІЛ», на яку Худар Анна відправляла грошові кошти з компанії ФГ «Шмель» протягом 2024 року, також зареєстрована на загадкового громадянина рфХуцішвілі).
Невже і тут потрібне втручання Президента, щоб правоохоронці почали діяти?!