Приглашаем на вебинар от наших партнеров, компании «Леонардо Аналитикс»
Тема: «OSINT 3.0: эффективная проверка иностранных физических лиц»
🗓 Сегодня, 22 июля
⏰ 15:00 по МСК (17:00 по Астане)
📢 Онлайн, участие бесплатное
Вкратце о чем вебинар
Спикер разберет, как проверять иностранное физлицо, когда о нем есть только телефон, почта или никнейм: как восстановить цифровой след, найти связи и аффилированность, увидеть фактический контроль. Отдельно про «красные флаги» по санкционным, судебным и мошенническим рискам, про AI-инструменты для OSINT и про то, как оформить выводы, чтобы они были полезны бизнесу. Плюс кейсы международных расследований.
Спикер
Гандольфо Яконо, основатель «Леонардо Аналитикс», член международной ассоциации корпоративной безопасности ICSA. Более 25 лет в международных расследованиях и комплаенсе.
Будет полезно руководителям служб экономической безопасности, комплаенса, юридических и финансовых департаментов, KYC/KYB и due diligence, риск-менеджмента, antifraud и внутренних расследований.