Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️ ⚡️17 ноября 2026 года ⚡️ ✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ». ⭐️Регистрация

❗️Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться⁉ ✅Россия находятся в стадии подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. В соответствие с планом подготовки к раунду объединение усилий всех компетентных органов и частного сектора при подготовке к оценке становится ключевой задачей, а значит частный сектор обязан соответствовать в своей работе по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всем требованиям законодательства РФ. Вот почему примерно с середины 2025 г. мы видим высокую активность в части проведения проверок субъектов закона №115-ФЗ. В МЭЦФМ «Национальное достояние» ежедневно обращаются субъекты с запросами надзорных органов о предоставлении перечня документов, подтверждающего исполнение норм Федерального закона №115-ФЗ. 📍Сейчас активно идут проверки со стороны Росфинмониторинга, Пробирной Палаты, Центрального Банка, Прокуратуры и иных органов надзора. Что можно сделать прямо сейчас, чтоб при получении запроса спокойно собрать имеющийся пакет документов и предоставить проверяющему❓ Подробная инструкция о том, что проверить и как подготовится к проверке. 📌 Читайте новую статью эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ vk.cc/d1KSec

🇷🇺 С Днём народного единства! 4 ноября в России отмечается праздник, который напоминает о важности единства, взаимного уважения и ответственности за будущее нашей страны. Сила России в её людях, в умении поддерживать друг друга, объединять усилия и вместе преодолевать трудности. Компанда МЭЦФМ «Национальное достояние» поздравляет вас с Днём народного единства! Желаем мира, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений! С праздником! 🇷🇺