Финансовый мониторинг операций: создан личный кабинет
Согласно 10 статье закона о ПОД/ФТ, субъекты финансового мониторинга обязаны передавать в соответствующий орган сведения об операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. Причем, эта информация передается через личный кабинет в электронном формате.
В связи с этим в АФМ утвердили правила ведения личного кабинета - в частности, принято правило о предоставлении информации на казахском или русском языке.
Сведения должны предоставлять бухгалтеры, аудиторы, банки и страховые организации, МФО и платежные организации, нотариусы, адвокаты и юридические консультанты (если они участвуют в финансовых операциях), участники рынка ценных бумаг, биржи, операторы почтовых переводов, представители игорного бизнеса, операторы связи, участники МФЦА и лица, работающие с драгоценными металлами, недвижимостью и цифровыми активами.
Под финансовый мониторинг попадают операции на сумму от 1 млн до 50 мл тенге (и выше), но все зависит от сути операции и уровня ее подозрительности.
https://portal.mybuh.kz/news/finansoviy-monitoring-operatsiy-sozdadut-lichniy-kabinet