Телеграм канал «Max Zarev»

Я только проснулся, что у вас в крипте происходит

Не используй P2P — если не хочешь присесть на бутылку Если вы хотите поменять свою крипту на кэш, забудьте про любые способы, когда вам переводят на карту деньги. Вероятность попасть в так называемый треугольник или стать соучастником по отмывке грязных бабок близка к 99,99%. Треугольник — это когда добрый скамер говорит бабушке по телефону, что нужно перевести её пенсию на «безопасный счёт», открывает сделку на бирже, где вы предоставляете реквизиты «безопасного счёта», бабушка переводит бабки вам, а вы отдаёте крипту скамеру. Если бабушка пойдёт в полицию, а она пойдёт, вы полетите урегуливать вопрос куда-нибудь в ЯНАО на кукурузнике, чтобы не поехать шить фуфайки на калыму. Это относится ко всем странам. Лучшее, чем вы отделаетесь — это блокировка счёта по 115‑ФЗ с внесением вас в чёрные списки; худшее — приглашение на допрос по уголовному делу в роли обвиняемого, а там полные компенсации пострадавшим с вашего кармана, расходы на юриста и, возможно, судимость. Вам оно надо? НЕНАДА. Моё очко было на грани проникновения тайского правосудного страпона, когда я на Binance поменял USDT на тайские баты; всё обошлось блокировкой счёта на неделю и парой седых волос. После блокировки я начал изучать вопрос и выяснил, что через одно рукопожатие есть множество людей, кто попадал в треугольник, в том числе с заведением уголовных дел. А также узнал, что есть те, кто забил хер, уехал из Таиланда, потом поехал туда в отпуск и присел в тайскую тюрьму. В РФ такие кейсы с уголовными делами среди знакомых тоже к сожалению есть. Если у вас есть бизнес, выёбут не только вас, но и ваш бизнес — будьте готовы к блокировке счетов компании на время ведения дела. Норм лайфчейндж будет. Ещё один риск переводов на карту состоит в том, что без указания причины перевода отправитель может обратиться в суд с просьбой вернуть «ошибочный» перевод, и суд данную заявку одобрит. Поэтому, принимая переводы от неизвестных, знайте: у отправителя есть несколько лет на запрос возврата. Судебные приставы просто заблокируют нужную сумму на ваших счетах. Если нужно поменять крипту на кэш — никаких переводов, только через наличку, либо ищите в своих доверенных сообществах встречные запросы на обмен. Например, кто‑то из ваших знакомых сейчас хочет купить USDT, а вы — продать; делаете обмен, в том числе через карту (если что, потом докажете, что займ возвращали или продали б/у микроволновку). Если нужно постоянно менять крупные суммы — ищите доверенный обменник, который будет привозить вам кэш или забирать. (о поиске такого в комментах)