Походження коштів для застав у корупційних справах фактично не перевіряється: хто мав би це робити?
За народних депутатів Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, які отримали підозри у справі про хабарі за голосування у Верховній Раді, внесли застави.
Як повідомляли Схеми, 16,6 млн грн застави за депутатку Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.
За депутата Пивоварова внесли семеро фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 млн грн. Загальна сума – майже 20 млн грн.
Раніше внесли застави за майже всіх підозрюваних у справі «Мідас», при цьому походження коштів для застав фактично ніяк не перевіряється.
Зокрема, 37 млн грн за підозрюваних Зоріну та Устименко внесла компанія «Вангар» зі статутним капіталом у 1000 грн. Даних, які можуть свідчити про здійснення нею якоїсь діяльності, не вдалось знайти.
Перевіряти походження коштів для застав мала би Держслужба фінансового моніторингу, але станом на кінець грудня НАБУ отримало від Фінмону інформацію про лише одну таку транзакцію.
Крім того, блокуванням підозрілих транзакцій мав би займатися фінансовий моніторинг банку, через який проводився переказ на рахунок ВАКС.
Більше про ланцюги фінансового моніторингу в таких операціях та коментарями юриста ЦПК - у матеріалі Слідство.Інфо.
На фото - народні депутати Савченко і Пивоваров, за яких внесли застави.
Підписатись