Телеграм канал «Леонид М. Утиная База»

Как я защищаю CARA exchange от мошеннических двойников.

Ещё на заре проекта я видел, как конкуренты везде пишут «смотрите на ID телеграмм», «осторожнее с ником», «перепроверяйте ник», «мы никогда не пишем первыми».

Ещё я видел, как каждый раз в чатиках Бали кто-то писал, что их заскамил двойник обменника: они скинули деньги наперед, потом чат удалили и денег не вернули.

Это базовая схема мошенников, когда подделывают ваш никнейм так, чтобы было сложно отличить от оригинала.
Далеко ходить не надо: @leo_mmmmmmm и @Ieo_mmmmmmm, — в чём разница?

Сейчас эти два ника ведут на меня, да. Но на деле это две разные комбинации. В одном случае в начале стоит «leo», а в другом «ieo», но вы этого не видите, потому что «i» там заглавная и пишется как «L» прописная.

Теперь думайте.. как говорится.

Так и скамят всех подряд. Комбинаций много, невнимательных людей ещё больше.

До того, как ТГ запустил коллекционный никнеймы на сайте fragment.com, единственным вариантом защиты было создание ТГ-групп с никнеймом
То есть раньше под ником @caraexchange была пустая группа, где я был админом.

Но с запуском collectible nicknames стало возможным закрепить любой никнейм за собой. Что я и сделал, как для себя, так и для @cara_exchange

Да, я добрый. Я не хочу, чтобы людей скамили за счёт доброго имени моих проектов.
Конечно, я мог бы сказать: «Сами вы дебилы, будьте внимательнее», — но я так не хочу и предпочитаю сделать всё для предотвращения неприятностей и недоразумений.
Хотя иногда так и приходится говорить...

Вообще, я в целом не люблю ругаться и слать кого-то на хуй.
Именно поэтому я скупаю свои же ники у ТГ. Кстати, каждый из них обходится минимум в 15$ 👍

Теперь думайте!
И думайте наперед!

Леонид М.
@leo7mmmmmmm

Как известно, на Бали левосторонне движение с праворульными машинами.

У них рычаг для поворотников и дальнего света стоит под правую руку. Сейчас мы арендовали машину в Грузии, поэтому, когда я кого-то пропускаю и хочу моргнуть, я начинаю мыть лобовуху 🙂

Только что ввёл лимит на покупку крипты в обменнике @crypto_ruda_official

Последние пару-тройку недель нам начали писать клиенты, которые меняют суммы от 300к+ рублей и в ответ на запрос по происхождению денежных средств говорят: «Я куплю с кредитки/кредитных денег, вот моя выписка».

С точки зрения чистоты денег, базара нет. Чище денег самого банка вряд ли что-то есть; в дополнение мы просим после перевода дать повторно выписку, где видно списание.

Но блять, это очень странная херня даже несмотря на то, что клиенты просят перевести на их личный ByBit.

То есть картина такова: КУС пройден, чистые деньги, перевод на личную биржу, общение с первым лицом.

НО! Моё паучье чутье говорит, что, вероятно, этих людей скамят как-то. Не внушают покупатели мне доверия, не создают впечатления, что они шарят. Ну не покупают нормальные люди (я исключение, расскажу как-нибудь потом) крипту с кредитки!

Даже если из 100 скамят одного, меня сожрет чувство вины. Не потянет ни один человек покрыть кредит под 35+% годовых. Особенно не потянет, если уровень интеллекта таков, что его можно заскамить на бабки.

А мне нахер не сдалось, чтобы через меня кого-то скамили и оставляли в рабстве банка, поэтому теперь лимит в Руде = треть от кредитного лимита.

Если хотите скамится по полной, делайте из своих, уже заработанных, денег.

Да, я не заработаю и, возможно, много.
Да, может, гоню и неправ.

Но это моя хата, и в ней не должно пахнуть скамными доходами отходами.

Не скамьтесь.
Всё написано без негатива к вам любимые клиенты.
@leo7mmmmmmm

Не так давно, проходя очередную комплаенс проверку на открытие счёта в банке, мой хороший товарищ-банкир сказал:

"Леонид, нам еще надо твою историю, всю схему работы как-то отвязать от известной всем истории по поводу разницы между курсом доллара там за границей и у нас. Ну, то что еще в последнее время делают: прокручивают по три раза в день большие суммы через банки и брокеров, покупают USD, уже потом в Москва-Сити обналичивают и по кругу кидают эту историю. Как нам можно для финмона эту ситуацию описать или как-то документально ее подтвердить, что через вас крутить не будут?"

Честно, я был в шоке. В первую очередь от того, что банки и их сотрудники прознали об арбитраже, пусть и через 4,5 года, как этим начали активно заниматься. Для меня финмон банков всегда представляется закостенелым, консервативным объектом, где в целом не шарят за "темки", но тут меня удивили.
Во вторую, — ладно бы только финмон банка проверял на "арбитраж", но эта информация доходит и до базовых банкиров, которые комплаенс проверками не занимаются. Приходится заранее доказывать, что "нет, через меня арбитражить не смогут, я вообще не с ними".

Получается, раз банки всё поняли, то и налоговая, вероятно, в курсе.
А в РФ нынче дефицит денег из-за событий всем известных. И денюжки собирают откуда только можно. Например, повышают налоги и вынуждают всех платить.
Если абритражите международку, будьте аккуратны и сохраняйте все чеки-скрины-истории переводов.
А то ещё (не дай Бог) въебут вас, как этого товарища

Если у вас возник вопрос:
"Почему банкам не нравится, что я кручу? Я же могу показать происхождение первой суммы, которую потом кручу"
Ответ. Как только вы продали USDT и получили наличные рубли, никто, включая вас, не знает, откуда эти рубли взялись: это может быть нал с наркотиков, оружия и прочей осудительной херни. И нет, биржи в Сити ничего и не у кого не проверяют, держу в курсе.

Будьте аккуратны.
Леонид М.
@leo7mmmmmmm

По последнему.

Вот реально, я иногда захожу в каналы, где тысячи подписчиков, и вижу там перекати поле реакций = их нет, либо парочка одиноких сердечек.

Если у тебя так, я без осуждения и негатива, если что.

Просто потом я иду к себе и вижу 50 просмотров и Новогоднюю Ёлку реакций. И радостно 😍

А иногда и 150+ просмотров, тогда ещё ярче 🥳

Лучше у меня будет 10 человек, которые и пост прочитают, и по 3 реакции втопят, и вдохновятся, и полезное почерпнут, чем 10к накрученных ботов (опять-таки без негатива) от который ни в голове, ни в жопе…

Обнял-приподнял!
@leo7mmmmmmm

P.S. Иногда скачиваю ютуб, чтобы включить Льву «колеса у автобуса» или Алёну. Потом удаляю.

P.P.S. Ангелина говорит, что я однозначно начал делать больше томатов. Посмотрим, посчитаю.
Что такое томаты? Расскажу в следующем посте.

P.P.P.S. Спасибо за реакции и подписки!♥️

Полгода назад я удалил Instagram

И нет, я не стал терминатором, не стал работать по 25 часов в сутки, не стал миллиардером за ночь.

Однажды я понял, что использую инсту исключительно для просмотра Reels, оправдывая это фразой: «Хочу быть в курсе, что там у окружающих происходит»

Херня полная.. потому что просмотр сториз непроизвольно приводит к рилсам. А это пиздец как мешает в рабочее время, потому что тупо обнуляет концентрацию.

Также не сработал таймер, я его всегда выключал на целый день.

Волевым решением я снес инсту.

И что вы думаете? Вместо инсты начал смотреть шортсы в ютубе 😭

Видимо, отучить мозг от свайпов также трудно, как поменять пищевые привычки..

Да, я удалил ютуб. Что после него?

Тредс…
Тоже пошел под нож

После тредса я начал залипать в группах в ТГ. В частности, в новостных.

Оттуда я вышел.

Итого, я уже полгода без соц сетей.
Скучаю? Нет
Интересно, что у других? Нет. Эти знания вообще никак на мою жизнь не влияют. Без негатива 😐

Но у меня до сих пор осталась привычка: зайти в ТГ, в архив, посмотреть, что там вышло, или посмотреть сторис там же

Но хотя бы я не залипаю часами в рилсах.
Вместо этого сейчас, например, по вечерам, как Льва уложу, аниме смотрю.

И вот вопрос, ради чего это было? В целом, я заметил два важных изменения:
1. Я большее количество часов подряд работаю
2. У меня, кроме работы, не осталось причин брать телефон в руки, когда я с сыном

Кстати, нашел screen time от мая
Можете сравнить.
Я хз, как он считает Trust Wallet, там я точно 3 часа не сижу.
Время в ТГ выросло, да.
Но куда-то я точно переложил 11 часов с ютуба и 3 часа с инсты за неделю 👀

Я сделаю следующий эксперимент. Буду закрывать приложения после их использования (через свайп вверх). Кажется, айфон считает незакрытые приложения за использование.

И вам желаю уйти от рабства рилсов!
@leo7mmmmmmm