В Україну повернули 30-річного жителя Вінниччини, який переправляв ухилянтів закордон
Своїх «клієнтів» фігурант підшуковував здебільшого через особисті контакти та звʼязки. Коли оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно зі слідчими поліції викрили його причетність до протиправної діяльності, молодик утік до Молдови, аби уникнути відповідальності
З сьогоднішнього дня ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес.
🔹Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: до 600 тис. грн для І групи, до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп. З листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно.
🔹Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний.
У Вінниці на Келецькій на тротуарі стоять поліцейські і зупиняють всі самокати, через порушення чинного законодавства, направляють їхати лише по дорожній частині