🪙У крупных бирж есть обратная сторона удобства — они знают о пользователе почти всё.
На этой неделе выяснилось, что почти все крупные CEX сливают документы клиента и историю его транзакций, поэтому для обычного обмена часть пользователей предпочитает анонимные сервисы.
Для таких задач используют, например, Bananex — обмен крипты, вывод рублей через СБП и банки, а для приватности есть отдельный миксер.
Всё работает в пару кликов через сайт и Telegram-бот, новости здесь.
🔫 В Москва-Сити прошёл очередной масштабный рейд по криптообменникам — силовики одновременно зашли примерно в 15 точек, более 15 сотрудников увезли на допрос по делу о незаконной банковской деятельности.
После ночных допросов большинство отпустили, двоих оставили в изоляторе, а позже стало известно об аресте владельца одной из площадок.
Это уже второй крупный удар по криптообмену в Сити за август — ранее ФСБ сообщала о закрытии девяти нелегальных точек, оборот которых, по данным ведомства, доходил до $1–2 млн в сутки.
🇦🇪 Власти ОАЭ проверяют подозрительные переводы через банковский счёт Binance, где хранились клиентские средства — что именно вызвало вопросы у следствия, пока не раскрывается, а Binance заявляет, что её сотрудники не являются фигурантами дела.