Эндиликда 10,3 млн сўмдан ортиқ пул ўтказмалари ва 206 млн сўмдан юқори нақд ечиб олиш операциялари махсус кузатувга олинади. Банклар бундай операциялар ҳақида қўшимча маълумотларни тизимга юбориб, барчасини қайд этиб боради.
Расмийларга кўра, бу чоралар ноқонуний даромадларни ювиш ва яширин молиявий айланмаларга қарши курашиш учун жорий қилинмоқда.
❗️Оддий фуқаролар ҳам катта миқдорда пул ўтказганда ёки ечиб олганда операциялари текширувга тушиши мумкин.
Судья катта ёрдамчиси 53 минг доллар билан ушланди
Сурхондарё вилояти судининг судья катта ёрдамчиси жиноят ишлари бўйича Ангор туман суди иш юритувида бўлган жиноят иши бўйича 2 нафар судланувчига нисбатан аниқланган 6,3 млрд сўмлик зарар миқдорини қайта баҳолаш тўғрисида суд ажрими чиқариш орқали камайтириб, уларга озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинлатиш ва дастлабки тергов даврида қўлланилган «қамоқ» эҳтиёт чорасини бекор қилдиришни ваъда берган. Эвазига судланувчиларнинг қариндошидан 53 минг АҚШ доллари олган вақтида ушланган.