⚡️Ухилитися від сплати податків більше не вийде — фінансовий моніторинг запрацював в посиленому режимі, повідомила нардепка Ніна Южаніна.
Публікуємо список випадків, коли можливі контроль і подальше блокування:
• Підозрілі операції: різке зростання оборотів, складні платіжні схеми.
• Ознаки дроблення бізнесу: дані про пов’язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал; торгові точки можуть аналізуватися комплексно, а не окремо.
• Ризикові контрагенти: операції з компаніями, які мають ознаки ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності), можуть стати підставою для додаткових питань.
• Нерезидентські операції: платежі за кордон, особливо в юрисдикції з підвищеним ризиком, потраплятимуть під глибший аналіз.
• РРО, ПДВ, готівкові потоки: нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження можуть стати тригером для міжвідомчої перевірки.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
😁
571
😡
314
👍
219
❤
125
🔥
10
😢
6