Телеграм канал «ВЧК ГРУ»

Малофейкин, Payler и 2 миллиарда в тени: нейросеть, ЧОПы и схема, которая не работает «в белую»

Громкое дело вокруг основателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина обрастает деталями, которые все меньше напоминают легальный бизнес и все больше — многоуровневую финансовую конструкцию с признаками отмывания средств. Экс-член генсовета «Деловой России» оказался в центре расследования по легализации, обналичиванию и выводу за рубеж более 2 млрд рублей.

24 марта Малофейкина доставили во Фрунзенский суд Иваново. В деле — 17 фигурантов, и, по их показаниям, именно он выступал ключевой фигурой. Схема, по версии следствия, строилась через цепочку фиктивных услуг: компании, аффилированные с ПАО «Группа компаний «Самолет» (около 30% у семьи Михаила Кенина), оформляли договоры с ЧОПами. Деньги перечислялись, но услуги не оказывались. Поток средств с 2020 года уходил через счета ЧОПов к контрагентам и далее — в обнал.

Отдельная роль отводится Рашиду Батырбекову — бизнес-партнеру Малофейкина, который курировал ЧОПы, криптовалютные операции и майнинг. Инфраструктуру обеспечивал Родион Бодров, владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие». Через них размещалось оборудование для добычи криптовалюты, что позволяло размывать происхождение средств.

Связующим звеном с управленческим контуром «Самолета» называют Владимира Егазарьянца — президента Коллегии адвокатов «Советник прав», и Сергея Астафурова, бывшего сотрудника ГУЭБиПК, ранее судимого за превышение полномочий. Их участие, по материалам дела, обеспечивало юридическое прикрытие и коммуникацию.

Ключевой узел всей конструкции — платежная система Payler. С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер». Сервис предлагал интернет-эквайринг, включая операции с банковскими картами и криптокошельками, имея юрисдикции в России и Великобритании.

После санкций российское ООО «Пэйлер» формально отделили от британского Payler Ltd. Британская часть осталась у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса, тогда как российская доля была переписана на Татьяну Потопальскую. При этом Виталий Хатьков сохранил 60%, а Богдан Хатьков — 25% в российской структуре.

Виталий Хатьков — фигура с прошлым в госсекторе: экс-глава ООО «Газпром георесурс», бывший руководитель секретариата президента «РЖД», ранее — начальник бюджетно-финансового управления Минтопэнерго РФ.

Несмотря на заявления о разрыве с РФ, цифровые следы Payler продолжают пересекаться: единый бренд, совпадающая техническая документация, а также контакты британской компании в реестрах и агрегаторах. Формальное «разделение» выглядит как операция по обходу ограничений.

Связка Малофейкин — Payler — ЧОПы — криптооперации — «Самолет» формирует картину, где финансовые потоки проходят через сеть компаний, юрисдикций и посредников. Расследование только набирает обороты, и масштаб схемы продолжает раскрываться.

Кошелек Дюкова и Кожевникова Гуринов может потярть 300 млн$

Как стало известно КОМПРОМАТ ГРУПП, около 5 млрд долл одновременно оказались заблокированы на криптокошельках «площадок» и лиц, имевших отношение к финансовым операциям в обход санкций. Среди прочих, это были средства криптобиржи Grinex, а также бизнесменов из ОАЭ и Китая.

Самым жирным пострадавшим кейсом в этой блокировке оказался кошелек Дюкова и Кожевникова Гуринов, он может потярть 300 млн$. гуринов известен тем что прячет от санц=кций украденное в Гасзпром нефти Дюковым и Кожевникоым!

По словам источника, самый массовый «удар» (речь идет исключительно о кошельках для usdt) был нанесен в ночь на 16 апреля. Утром у владельцев кошельков появилась отметка о блокировке (см. фото). Причем этих кошельков не оказалось в санкционных списках. Также нет до сих пор никакой официальной информации по требованию какой страны это было сделано. Предположительно, - США. Среди тех, кто попал «под раздачу» - криптобиржа Grinex, связанные с ней площадки и персоны, а также лица, которых «вычислили», как при частных к финансовым операциям в обход санкций. Grinex как раз 16 апреля прекратила работу и до сих пор не осуществляет никакие выплаты своим клиентам, у них нет доступа к своим средствам. По словам собеседника, например, у нескольких бизнесменов из ОАЭ оказались заблокированы на кошельках 180 млн долл. А у группы бизнесменов из Китая – несколько сот млн долл. Впрочем, в основном это были владельцы кошельков с российскими «корнями». Всего, по подсчетам источников, таким образом было заморожено порядка 5 млрд долларов. Никаких шансов разблокировать эти средства даже в отдаленной перспективе – нет. Некоторые владельцы кошельков сейчас нанимают крупные международные юридические конторы. Но все стараются особо не афишировать данную историю из-за репутационных издержек.

Собеседники говорят, что из-за такой масштабной «заморозки» средств на время «встали» платежи в обход санкций. Но где-то через неделю систему удалось возобновить за счет других площадок, цены на услуги которых выросли на 3-5 %.

Нефтяные сверхдоходы будут полностью компенсированы недобором поступлений по другим статьям.

Дополнительные доходы бюджета России, полученные благодаря резкому росту мировых цен на нефть, не приведут к улучшению общего финансового баланса страны. Их полностью нивелирует недобор доходов из других источников, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По оценке главы Минфина, объем дополнительных поступлений от подорожавшей нефти составит порядка 200 млрд рублей. Однако сумма сопоставима с объемом недополученных доходов за последние два месяца.

В первом квартале текущего года дефицит достиг 4,5 трлн рублей (1,9% ВВП), превысив плановый показатель на весь год. Одной из ключевых причин стало падение нефтегазовых доходов на 45% в первые месяцы года, напоминает Frank Media. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечают, что в дальнейшем Россия может столкнуться с необходимостью сокращения добычи нефти из-за последствий атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру. По информации Bloomberg, экспорт нефти из портов и терминалов на тихоокеанском побережье страны восстановился в апреле ― индийские нефтепереработчики закупили наибольший объём российской нефти с апреля 2023 года, пока они ищут альтернативу поставкам с Ближнего Востока.

Шандалович, Монастыршин и Кванин: самовольный захват земли в Заксобрании Карелии

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович ответил на запрос о ситуации вокруг депутата Андрея Монастыршина, который вместе с братом огородил 1202 квадратных метра государственной земли в Рабочеостровске. Росреестр подтвердил самозахват, постановления о правонарушении вступили в силу, предписания об устранении игнорируются, но реакция парламента ограничилась формальной перепиской.

В ответе, подготовленном при участии Е.В. Катаевой, Шандалович сослался на регламент и заявил, что вопросы этики не рассматриваются, если они якобы относятся к компетенции суда. При этом речь идёт не о споре по фактам — они уже установлены, — а о политической и этической оценке поведения действующего депутата, находящегося на платном содержании за счёт бюджета.

Параллельно в структуре Заксобрания фиксируется участие в контрольной комиссии по доходам и имуществу депутата Владимира Владимировича Кванина, который ранее сложил полномочия и проходит фигурантом «мусорного дела», находясь под домашним арестом. Таким образом, орган, призванный контролировать прозрачность и законность доходов депутатов, включает человека с уголовным статусом и неясным депутатским положением.

На этом фоне позиция Шандаловича сводится к ссылкам на регламент и распределение компетенций, без политической оценки происходящего внутри самого парламента. В результате складывается ситуация, при которой подтверждённый самозахват государственной земли, участие фигурантов уголовных дел в контрольных комиссиях и формальная реакция руководства Заксобрания существуют параллельно, не получая институциональной оценки внутри системы.

Дополнительно в публичном поле фигурируют данные о том, что сын Элиссана Шандаловича работает директором на предприятии, связанном с Николаем Макаровым, заметным участником сферы госзаказов в Карелии. Также упоминается участие Шандаловича в голосованиях по поддержке компании КСМ Газобетон, где он работает.

В итоге ситуация вокруг Шандаловича, Монастыршина и Кванина демонстрирует модель, при которой подтверждённые нарушения и конфликтные фигуры внутри парламента не получают политической реакции, а заменяются ссылками на регламент и процедурные формулировки.

В России появилась новая игорная зона — на этот раз в Республике Алтай. Соответствующий закон был подписан и опубликован на официальном сайте правовых актов. Это уже шестая игорная зона в стране, присоединившаяся к Крыму, Калининградской области и трем краям: Алтайскому, Краснодарскому и Приморскому.

Наблюдатели отмечают, что выбор именно Республики Алтай может быть обусловлен стратегическим стремлением диверсифицировать туристический поток и стимулировать экономическое развитие региона. Впрочем, критики полагают, что создание игорных зон в России — это не только вопрос туризма, но и попытка властей взять под контроль нелегальный сектор азартных игр, который, как известно, процветает в теневой экономике.

Что характерно, в последние годы мы видим усиление борьбы с нелегальными казино и букмекерскими конторами, которые продолжают процветать в интернете, обходя блокировки и ограничения. Регулятор и правоохранительные органы неустанно пытаются закрыть дыры в законодательстве, но игорный бизнес, как вода, находит пути для обхода барьеров. Открытие новых легальных зон может стать частью стратегии по «вытеснению» нелегалов в легальное поле, хотя и не гарантирует полного исчезновения теневого сектора.

Однако стоит учитывать, что создание новой игорной зоны — это не просто вопрос регулирования, но и серьезное инфраструктурное и социальное решение. Вопросы, связанные с транспортной доступностью, развитием гостиничного и развлекательного бизнеса, а также социальной ответственностью операторов, остаются на повестке дня.

Таким образом, новая игорная зона в Республике Алтай может стать своеобразным экспериментом по привлечению инвестиций и развитию региона. Важно, чтобы это не привело к негативным социальным последствиям, а действительно способствовало легализации и прозрачности игорного бизнеса в России. Время покажет, удастся ли властям уравновесить экономические выгоды и социальные риски.

PAYLER ПОД ПРИКРЫТИЕМ: КАК СЕРГЕЙ МАЛОФЕЙКИН СВЯЗАЛ ПЛАТЕЖНУЮ СЕТЬ С МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ СХЕМОЙ ОБНАЛА

Экс-член генерального совета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин оказался в центре громкого дела: по версии следствия, он организовал схему легализации, обналичивания и вывода за границу более 2 млрд рублей. Его задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Но ключевая деталь — связь Малофейкина с платежной системой Payler, которая обслуживает бизнес и частных клиентов, включая операции через электронные кошельки.

По делу проходят 17 человек, и именно Малофейкина участники допросов называют координатором. В схеме фигурируют структуры, связанные с ПАО «Группа компаний „Самолет“» (около 30% принадлежит семье Михаила Кенина). Деньги выводились через фиктивные договоры с ЧОПами: средства перечислялись за охрану, которая фактически не оказывалась, после чего уходили через цепочку контрагентов в наличный оборот.

Связующим звеном стали астраханские адвокаты Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров. Последний, бывший сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий, обеспечивал контакт с топ-менеджерами «Самолета». Егазарьянц, президент Коллегии адвокатов «Советник прав», помог Астафурову получить адвокатский статус в 2025 году.

ЧОП-направление курировал Рашид Батырбеков — бизнес-партнер Малофейкина и фигурант дела. Он же занимался криптовалютными операциями и майнингом. Оборудование для добычи размещал Родион Бодров — владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие».

Отдельная линия — финтех. С 2019 по август 2022 года Малофейкин был связан с ООО «Информационно-аналитическая система», где его партнерами выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через компанию «Пэйлер». Payler позиционируется как международный платежный сервис с юрлицами в разных странах, включая Россию и Великобританию, и заявляет о поддержке банковских карт и криптокошельков.

После введения санкций российское ООО «Пэйлер» потеряло возможность легально проводить международные платежи, а работа с РФ стала токсичной для британского сегмента. В 2023 году бизнес формально разделили: британская Payler Ltd осталась у Константина Копыльцова (около 30% — у Алексейса Рядцикса), а его долю в российском «Пэйлере» переписали на Татьяну Потопальскую.

При этом Виталий Хатьков сохранил 60% в российской компании, его сын Богдан Хатьков — 25%. Сам Виталий Хатьков ранее возглавлял ООО «Газпром георесурс», секретариат президента «РЖД» и работал в Минтопэнерго РФ.

Несмотря на официальное дистанцирование от России и Беларуси, Payler продолжает демонстрировать признаки единой инфраструктуры: общий логотип, пересечение контактов, единый e-mail британской компании, указанный для связи с ООО «Пэйлер», а также техническая документация, ведущая на сайт Payler Ltd. Формальное разделение, судя по этим данным, выглядит как ширма, за которой может скрываться прежняя схема взаимодействия.

Гуринов как теневая касса: ключевое звено в схемах вокруг «Газпром нефти»

За фасадом корпоративной стабильности «Газпром нефти» все чаще всплывают истории, напоминающие финансовый детектив. В центре внимания — Александр Дюков и его давний партнер Вадим Гуринов, которого СМИ называют ключевой фигурой в цепочке управления активами через доверенных лиц.

Связи между Дюковым и Гуриновым, по имеющимся данным, уходят в 90-е годы — эпоху нефтяной логистики и портового бизнеса. Позже их взаимодействие продолжилось в структурах «Сибура», после чего стало менее публичным, но, как утверждается, сохранилось в закрытом контуре.

Главный элемент — роль Вадима Гуринова как номинального держателя. По сообщениям, именно на него могли оформляться активы, фактически контролируемые другими участниками. Через него, как утверждается, проходили крупные сделки, включая передачу «Кордианта» и операции с инфраструктурой «Вымпелкома» на десятки миллиардов рублей с участием аффилированного банка.

После санкций 2023 года схема, по данным публикаций, стала еще сложнее. Указывается, что актив «Уран-Инвест» был передан под контроль Гуринова — формально через родственников. Такой шаг, как предполагается, позволил сохранить фактическое управление капиталами при внешнем дистанцировании.

Отдельно выделяется структура «Эрвиайди текнолоджис», оформленная на брата Гуринова. При минимальной публичной активности компания, как сообщается, оперирует крупными суммами, что вызывает вопросы о ее реальной роли — от транзитного центра до узла перераспределения средств.

Описываемая сеть включает офшоры и зарубежные активы, замыкаясь на узком круге доверенных лиц. Формально — разрозненные компании, фактически — возможная единая система управления капиталом, скрытая за юридическими оболочками.

Все приведенные сведения основаны на публикациях СМИ и не подтверждены официальными решениями судов или заявлениями правоохранительных органов.