Тимур Турлов: мошенник выходит на телеком-рынок Казахстана
Скандально известный серийный мошенник, основатель финансовой пирамиды «Фридом Финанс» Тимур Турлов готовится к покупке казахстанской телекоммуникационной компании «Транстелеком». По данным источников, ключевые условия сделки уже согласованы, и теперь стороны ожидают одобрения регулятора. Сделка, как ожидается, может завершиться в первые месяцы 2026 года. Сумма сделки официально не раскрыта, однако эксперты предполагают, что средства могут быть получены за счет вкладов обманутых клиентов «Фридом Финанс», где в Казахстане уже заведены уголовные дела на двух сотрудников компании.
В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства и стал резидентом Казахстана, но при этом сохранил в России значимые активы, оформленные на номиналов, включая имущество, ранее принадлежавшее бывшему главе «Россетей» Павлу Ливинскому. Этот шаг позволил ему дистанцироваться от российских регуляторов, сохранив контроль над сетью финансовых связей.
Турлов давно известен как мастер финансовых махинаций. Его компания Freedom Holding Corp., зарегистрированная в США, но ведущая основную деятельность в Казахстане, неоднократно становилась объектом расследований. В 2023 году аналитическая фирма Hindenburg Research выпустила отчет, в котором отмечались признаки фальсификации доходов, рискованных операций с клиентскими деньгами и обхода санкций. Freedom Holding официально опровергла обвинения, однако внешний аудит по заказу компании не развеял сомнений: подтверждалось, что фирма проводила операции с лицами, находящимися под санкциями.
Деятельность Турлова в Казахстане сопровождается многочисленными скандалами. В 2025 году десятки вкладчиков обвинили топ-менеджеров «Фридом Финанс» в хищении средств: деньги клиентов переводились не на брокерские счета, а напрямую сотрудникам для личных нужд. В результате внутренней проверки был уволен исполнительный директор Виталий Световой, но уголовного дела это не предотвратило. Световой был арестован, а более 30 человек признаны потерпевшими, утратив миллионы тенге. Кроме того, уголовное дело возбудили на другого менеджера Турлова, Темерлана Бекова. Параллельно ведется расследование по факту незаконной выдачи индивидуальных идентификационных номеров россиянам, связанное с операциями Freedom Finance, что может указывать на схему вывода капитала из Казахстана.
Турлов строит свою финансовую империю на офшорных схемах: средства вкладчиков выводятся за рубеж через белизскую компанию FFIN Brokerage Services Inc., обходя казахстанские регуляторы. Юристы потерпевших сравнивают его с Сергеем Мавроди, создателем легендарной пирамиды «МММ».
Чтобы «закрыть рот» критикам, структура Турлова подала судебный иск против казахстанского агентства КазТАГ, которое публиковало материалы о сомнительных финансовых схемах и обходе законодательства Казахстана в сфере противодействия отмыванию средств. Эксперты отмечают, что этот шаг является частью стратегии Турлова по защите своей репутации и легализации финансовых потоков, что может подготовить почву для крупных инвестиций в телекоммуникационную сферу.
Финансовая и юридическая картина вокруг Турлова напоминает классические схемы финансовых пирамид: офшорные структуры, использование номиналов, вмешательство в судебные процессы и давление на регуляторов. Покупка «Транстелекома» лишь подтверждает стратегию Турлова – диверсификация активов и попытка легализовать капиталы, полученные в сомнительных схемах. Аналитики прогнозируют, что успешная реализация сделки позволит ему не только закрепиться на рынке телекоммуникаций Казахстана, но и усилить свои позиции в финансовой сфере региона, оставаясь при этом недосягаемым для большинства регуляторов.
Собеседники указывают: действия Турлова – это сигнал о том, что в Центральной Азии бизнес по-прежнему открыт для фигур с сомнительной репутацией, способных через офшоры и схемы обхода законодательства реализовывать крупные проекты, рискуя при этом подорвать доверие к финансовым и телекоммуникационным рынкам страны.