Телеграм канал «ВЧК ГРУ»

Payler и ЧОП-схемы: как финтех превратился в транзит для миллиардов

💬 Во Фрунзенском суде Иваново, по данным источников и публикаций в медиа, рассматривается громкое уголовное дело, в котором фигурируют около 17 человек. Центральной фигурой следствие считает Сергея Малофейкина. По версии правоохранителей, речь может идти о масштабной схеме легализации и вывода более 2 млрд рублей через сеть частных охранных предприятий. Формально деньги проводились как оплата охранных услуг, но у следствия возникли серьёзные вопросы: существовали ли эти услуги вообще или ЧОПы были просто удобной прокладкой для перекачки средств.

🚨 По опубликованным данным, схема выглядела предельно цинично и при этом вполне типично для российского теневого рынка: фиктивные договоры, раздутые объёмы услуг, цепочки фирм-прокладок, обналичивание и дальнейший перевод денег в криптовалюту или за рубеж. То есть под вывеской «безопасности» могла работать банальная фабрика по выводу капитала.

💳 Отдельное внимание в материалах уделяется платёжному сервису Payler и связанным с ним структурам в России и Великобритании. По версии источников, инфраструктура сервиса могла использоваться как часть международной цепочки расчётов — через интернет-эквайринг, электронные платежи и операции с криптоактивами. После санкций бизнес формально разделили по юрисдикциям, но бренд, техническая база и отдельные элементы инфраструктуры, как утверждается, продолжили пересекаться. А это уже создаёт идеальные условия для запутывания финансовых потоков и усложняет контроль за движением денег.

🌐 В деле также фигурируют операторы ЧОПов, участники криптомайнингового бизнеса, владельцы площадок для размещения оборудования, юристы и бывшие сотрудники силовых структур. Последние, по данным источников, обеспечивали юридическое прикрытие и помогали минимизировать риски для участников схемы. Фактически вырисовывается целая индустрия, где наличные деньги, финтех, криптовалюты и связи в правоохранительной среде работали как единый механизм.

⚠️ Особенно показательно, насколько органично в подобных историях сегодня переплетаются классический обнал и современные цифровые инструменты. Ещё недавно финтех продавали как символ прозрачности и технологического прогресса, а теперь всё чаще всплывают истории, где цифровые платёжные сервисы оказываются удобной ширмой для старых схем по выводу денег.

💰 На фоне разговоров о «цифровом суверенитете» и контроле за финансовыми потоками выясняется неприятная вещь: чем сложнее и технологичнее становится система, тем легче внутри неё растворяются миллиарды. А когда рядом с криптой, финтехом и офшорными структурами начинают всплывать бывшие силовики и фиктивные ЧОПы — это уже не просто уголовное дело. Это диагноз всей системе контроля, где деньги научились исчезать быстрее, чем государство успевает задавать вопросы.

ГЕННАДИЙ ПАНИН И «ВОСТОК» ПОДМОСКОВЬЯ: СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД НА БЮДЖЕТЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ЭЛЕКТРОСТАЛИ , ПАВЛОВСКОГО ПОСАДА.

Орехово-Зуево. Электросталь. Павловский Посад. Три города -одна схема. Пока жители ждут нормальных дорог и работающих больниц, депутат Государственной Думы Геннадий Панин выстраивал на востоке Подмосковья личную кормушку размером с районный бюджет. Сейчас над этой системой сгущаются тучи: по имеющимся данным, главы всех трёх городов попали под прицел проверяющих служб. Панин -главная фигура, покровитель и архитектор схемы. Это не просто коррупция одного чиновника. Это структура. На востоке Подмосковья сложился устойчивый преступный синдикат: главы районов, руководители советов депутатов, приближённые коммерсанты и «авторитетные бизнесмены» - посредники для передачи денег наверх. Наверх - к Панину.Схема работала годами: бизнес и власть взаимодействовали в конвертах, неугодных вытесняли через изменение законодательных актов, нужные люди получали контракты, откаты шли по цепочке. Панин «подмял» Орехово-Зуево, вырос до федерального уровня-и не ушёл. Он просто пересел повыше, оставив в районе своих людей. Ключевая фигура на земле -глава Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий. По имеющимся данным, действует строго по указке Панина: зачищает документацию, вытесняет неугодных, при необходимости подключает административный ресурс и силовое прикрытие. Схема с контрактами отработана до автоматизма: техническое задание дробится на суммы, позволяющие подписывать контракты напрямую - без конкурса, без огласки. Получатели -свои люди. Прибыль делится: доминирующая доля уходит Панину, Заголовацкий берёт своё.Расплачиваются за всё подрядчики в сфере ЖКХ. И налогоплательщики.МКУ «Управление централизации закупок Орехово-Зуевского городского округа» возглавляет Нелли Вячеславовна Борданова. На бумаге - руководитель муниципального учреждения. На деле -технический инструмент схемы. Под её руководством учреждение формирует ТЗ под конкретного заказчика, создаёт структуры под нужных Панину людей, распределяет контракты на питание, благоустройство, строительство. Тариф за «корректировку» ТЗ -по имеющимся данным, 15% от суммы контракта. Борданова верно служит системе с 2015 года- с тех самых пор, когда Панин лично возглавлял Орехово-Зуево. Преемственность образцовая. Свежие данные: закупка № 0848300049026000357 от 15.04.2026 и закупка № 0848300049026000329 от 09.04.2026 - именно те, где приближённые люди должны «рассчитаться» с Паниным. Апрель 2026 года. Система работает прямо сейчас.Геннадий Панин построил на востоке Подмосковья не карьеру слуги народа - а частную империю на бюджетные деньги. Семья, ручной глава, лояльный руководитель закупок, подконтрольные компании - всё работало как часы.Часы, судя по всему, начинают останавливаться.Орехово-Зуево, Электросталь, Павловский Посад ждут. Счёт выставлен. Платить будет Панин.

Редакция "Ласточка NEWS" - начинает раскрывать подробности деятельности "народного" избранника Геннадия Панина.

Калининград. Как сын бывшего дорожного чиновника госконтракты на миллиарды получает...
Куда не плюнь, в чиновника (бывшего или действующего) или его родню попадёшь. Каждый раз у меня такая мысль возникает, когда мониторю госзакупки на самые крупные суммы.

В этот раз - фирма тёзки сына бывшего директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» в том же регионе получила госконтракт на 1,47 млрд рублей. Подписан он 5 мая 2026 года. В задачи исполнителя, ставшего, к слову, единственным участником соответствующего тендера, входит капремонт автодороги "Полесск-Головкино-Матросово" км 0-16 (до 24.11.2028 г).

Заказчик - ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», исполнителем выбрали нарубавшее на госконтрактах 19 млрд рублей ООО СП "Балтдормостстрой", учреждённое в 2000 году.

Владельцами ООО являются гражданин Литвы (на минуточку, не дружественной РФ страны) Имбрасас Артурас (5%), Лейбович Павел Геннадьевич (75%) и Мнацаканов Гурген Эдуардович. Все троё также совладельцы ООО "Балтдормостстрой Инвест", где долю имеет и директор ООО СП "Балтдормостстрой" Алексей Акулов. Ранее они же владели ООО "Балтстройбетон", где до 2025 года была и вероятная родственница Лейбовича - Светлана Павловна Баласанова.

Гражданин Литвы ещё и единоличный владелец дорожного строителя - ООО "Дороги Балтики", наколотившего на господрядах более 200 млн рублей. Некогда там в совладельцах было литовское АО "ПАНЯВЕЖИО КЯЛЯЙ".

Павел Геннадьевич Лейбович - полный тёзка сына бывшего директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» Геннадия Лейбовича.

Мэрия Среднеуральска подала иск на полмиллиарда к подрядчику, связанному с семьёй депутата Карапетяна 🏛⚖️

Администрация Среднеуральска требует признать ничтожными два муниципальных контракта с ООО «Промдекор» на сумму более 471 миллиона рублей. Деньги подрядчик уже получил, но, по версии истца, сделки были заключены с грубейшими нарушениями.

Суть претензий:
— Чтобы выиграть торги, «Промдекор» предоставил фальшивый договор на реконструкцию федеральной трассы М-5 «Урал» стоимостью 4,5 млрд рублей. Документ оказался подделкой: реальный генподрядчик никогда не работал с этой фирмой, а подписи и печати были наложены друг на друга.
— Факт недостоверности сведений уже подтверждён решением Арбитражного суда Свердловской области.

Кто такой «Промдекор»:
— В штате — 1 сотрудник.
— Основной вид деятельности — «производство тары из легких металлов».
— Уставный капитал — 10 тысяч рублей.
— При этом фирма освоила сотни миллионов бюджетных рублей и имеет налоговую задолженность 1,8 млн рублей.

Связь с депутатом:
По данным открытых источников и судебных актов, «Промдекор» входит в бизнес-контур, связанный с семьёй зампредседателя Заксобрания Свердловской области Армена Карапетяна. В 2016 году депутат уже попадал в скандал: его лишили прав за отказ от медосвидетельствования.

Что теперь:
Мэрия настаивает, что контракты ничтожны, а значит, у подрядчика нет права на оплату. В таком случае 428 млн рублей (сумма, уплаченная по двум договорам) могут быть признаны неосновательным обогащением и подлежат возврату в бюджет.

Payler, «Самолет» и криптосхемы: как Сергей Малофейкин и партнеры выводили миллиарды через ЧОПы и офшоры

Сергей Малофейкин — создатель нейросети VIJU и бывший член генсовета «Деловой России» — оказался в центре расследования о выводе, легализации и обналичивании более 2 млрд рублей. 24 марта его доставили во Фрунзенский суд Иваново, а участники схемы называют его одной из ключевых фигур финансового контура.

Следствие считает, что средства могли выводиться через цепочку фиктивных контрактов, связанных с ПАО «Группа компаний «Самолет», где около 30% принадлежало семье умершего Михаила Кенина. С 2020 года оформлялись договоры с ЧОПами якобы на охранные услуги. Однако, по материалам дела, фактическое исполнение либо отсутствовало, либо носило формальный характер, а денежные потоки уходили дальше — в обналичивание и криптовалютные операции.

Ключевым региональным узлом стала Астрахань. Рашид Батырбеков, по версии следствия, координировал ЧОПы и криптооперации, одновременно развивая майнинговую инфраструктуру. В материалах также фигурируют Владимир Егазарьянц — президент Коллегии адвокатов «Советник прав», и Сергей Астафуров — бывший сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий. Егазарьянц, как утверждается, помог Астафурову получить адвокатский статус в 2025 году, а тот обеспечивал контакты с топ-менеджментом «Самолета».

Криптовалютный контур, по версии расследования, обслуживал Родион Бодров — владелец «Булмайнер» и «Криптопредприятие». Через его инфраструктуру средства переводились в цифровые активы и выводились за пределы России.

Отдельная линия проходит через Payler. Сергей Малофейкин с 2019 по август 2022 года был партнером Константина Копыльцова и семьи Хатьковых в ООО «Информационно-аналитическая система». По данным источников, часть операций могла проходить через ООО «Пэйлер» и Payler Ltd.

Payler позиционировался как сервис интернет-эквайринга и криптоплатежей. После санкционного давления структура бизнеса была разделена: британское направление осталось у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса, российское ООО «Пэйлер» оформлено на Татьяну Потопальскую. При этом Виталий Хатьков контролирует 60%, еще 25% записаны на Богдана Хатькова.

Несмотря на заявления Payler Ltd. о прекращении работы с Россией и Беларусью, следы взаимодействия структур сохранялись: единый бренд, пересечения в документации и технических данных, а также упоминания Payler Ltd. в цифровой инфраструктуре российского сегмента.

Хасиков добивает бизнес в Калмыкии: чиновники жируют, республика тонет
Калмыкия при Бату Хасикове всё больше превращается в территорию экономического вымирания. Пока глава республики рассказывает Москве сказки про развитие, предприниматели в регионе выживают как могут — без денег, без поддержки и под постоянным прессом чиновников. Бизнес здесь давно стал не партнёром государства, а дойной коровой для бюрократии и объектом для показательной травли.
В Элисте предприниматель выиграл государственный контракт, выполнил все работы, сдал объект — и остался без оплаты. Деньги просто исчезли где-то в недрах чиновничьих кабинетов. Двум другим подрядчикам власти задолжали больше четырёх миллионов рублей. Вернули лишь после скандала и вмешательства бизнес-омбудсмена. То есть платить по контрактам в Калмыкии начинают только тогда, когда предприниматель уже готов кричать на всю страну.
В районах ситуация ещё грязнее. Один мужчина уже несколько лет не может добиться подключения газа — ходит по судам и инстанциям как по кругам ада. Фермеры месяцами пытаются оформить землю и тонут в бесконечной бюрократии. Любая бумажка превращается в унижение, любое обращение — в бег с препятствиями. Это уже не отдельные случаи. Это система.
За год бизнес-омбудсмен собрал более 60 жалоб от предпринимателей. Люди жалуются на произвол чиновников, давление проверками, затягивание документов, невыплаты и административный террор. В регионе невозможно нормально подключить воду, газ, электричество. Монополисты выкручивают руки тарифами, а власти делают вид, что ничего не происходит.
При этом Бату Хасиков продолжает бодро рассказывать о миллиардах, которые Москва вливает в Калмыкию по программам развития. Только вот Счётная палата установила неприятную деталь: 36% этих денег были потрачены фактически впустую. То есть больше трети федеральных вливаний просто растворились без результата.
Где инвестиции? Где новые предприятия? Где рабочие места? Их нет. Экономика республики лежит в коме, молодёжь уезжает, бизнес закрывается или уходит в тень. Но самое циничное — на фоне этого развала Хасиков подписывает указ о повышении зарплат чиновникам.
Себе. Своим министрам. Своему аппарату.
То есть пока предприниматели выбивают заработанные деньги через жалобы и суды, чиновничья вертикаль спокойно повышает себе оклады за счёт пустого бюджета. А бюджет действительно пуст. Резервы Калмыкии на 2025 год составляли около 40 миллионов рублей — это жалкие 0,1% от годовых расходов республики. Фактически регион живёт от транша до транша и держится только на федеральной капельнице.
Но вместо того чтобы спасать экономику и поддерживать людей, власть продолжает раздувать аппарат и изображать бурную деятельность. Предпринимателей душат проверками, срывают контракты, не платят по счетам, а потом ещё требуют «развивать регион».
Сегодня Калмыкия — это пример того, как чиновничий аппарат может уничтожать собственную экономику. Люди перестают открывать бизнес, потому что понимают: здесь тебя не поддержат, а раздавят. Любой контракт может закончиться кидком, любая проверка — блокировкой работы, любое взаимодействие с властью — потерянными месяцами и нервами.
И пока республика медленно тонет, чиновники при Хасикове продолжают жить в своей параллельной реальности: премии, надбавки, красивые отчёты и бесконечные разговоры про «успехи». Только вот за фасадом этих успехов — пустая казна, убитый бизнес и всё более озлобленные люди.

🤢Полигон ТКО в Белово вновь периодически заволакивает едким дымом

Беловские паблики полнятся сообщениями и фото не только по теме подтоплений, но и горения мусорного полигона. Ирония судьбы, с горечью отмечают местные жители. Ещё недавно все волновались из‑за подтоплений, строили планы защиты домов и участков. А теперь звучит новая, мрачная шутка: "Грунтовые воды нас не затопили - задушит дымом с горящей свалки".

"Открываешь окно вечером и сразу кашель. Дети жалуются, что тяжело дышать. По выходным вообще невозможно выйти во двор, всё в дыму, глаза режет", - утверждает местный житель.

Ситуация с горящим полигоном возникла не в 2026 году, это результат многолетних недоработок. Ещё в 2020 году власти сообщали о планах строительства в Белово нового полигона ТКО с комплексом по сортировке отходов. Позже планы на словах трансформировались в мусороперерабатывающий завод на базе беловского спецавтохозяйства.

Но время шло, старая свалка росла, периодически горела,а новый полигон так и не появлялся. Согласно "Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Кемеровской области - Кузбасса", утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2022 No 696, старый полигон ТКО в городе Белово с 01.01.2023 был исключен из схемы потоков твердых коммунальных отходов регионального оператора зоны "Север".

Но исключён - не значит, что не действует и не горит. В апреле того же года город заволокло едким дымом. Проверка компетентных органов выявила массу нарушений. На территории полигона фиксировались открытые очаги горения и тления, которые никто не спешил тушить. В облаках удушливого дыма сортировкой мусора занималась группа лиц, плохо говорящих по-русски, предположительно, из стран Средней Азии. Там же, в кибитках-вагончиках, они и жили..

Тогда по результатам проверок прокуратура внесла представления руководителям ООО "Хартия" и ООО "Полигон", но, судя по всему, это не изменило ситуацию кардинально. Спустя три года местные жители вновь утверждают, что на свалке "копошатся темные личности", возможно, "выжигают цветмет". Периодически на полигон через КПП заезжают мусоровозы - то ли скинуть мусор, то ли вывезти оттуда отсортированное "добро".

Парадокс Белово: город, опасающийся подтопления из‑за грунтовых вод, одновременно задыхается от дыма эндогенного пожара на мусорном полигоне. Вода есть и её слишком много. Есть огонь и едкий дым. Логичное решение на поверхности: использовать избыток воды для локализации и тушения полигона. Но для этого нужен чёткий план.

Кто возьмёт на себя координацию? Администрация, собственник полигона, региональный оператор по обращению с ТКО? Ведь вопрос не в том, можно ли потушить - вопрос в том, кто возьмёт ответственность и сложит два и два.