Телеграм канал «ВЧК ГРУ»

Офшорный Melbet на грани уголовки: скам арбитражников и крах нелегальной инфраструктуры
Офшорный букмекер Melbet оказался в центре громкого скандала: владельцам маячат реальные уголовные дела, а сам бренд обвиняют в массовом скаме арбитражников.
По данным партнерской сети Pepper.Partners, на нелегалов жалуются медиабайеры. Два арбитражника успешно залили трафик на казино и получили первоначальное одобрение, однако позже их демонстративно заскамили. Партнерам просто срезали весь объем — даже у того байера, который ранее работал по точно такой же схеме без единой претензии со стороны рекламодателя.
Статистика из личного кабинета доказывает, что трафик не только выполнил, но и перевыполнил все KPI: привлеченные игроки активно крутили слоты и приносили чистую прибыль. Пытаясь оправдаться, Melbet начал менять версии на ходу. Сначала выплаты заблокировали под предлогом мультиаккаунтов, затем приплели «оппозитные ставки», а в финальном отказе от 13 июля сослались на туманное «несоответствие требованиям качества».
Напомним, что Melbet является дочерней структурой 1xBet и годами функционирует в России как классическая нелегальная офшорка. У конторы нет лицензии ЕЦУПИС и прозрачного процессинга, зато есть полный набор теневых инструментов. Прием депозитов шел через дропов (карты физических лиц) и СБП, а выплаты проводились через кошельки-прокладки в странах СНГ.
Если раньше борьба с такими площадками ограничивалась административными штрафами и блокировками доменов (которые легко обходились бесконечными зеркалами), то теперь ситуация изменилась кардинально. Силовики начали активно применять статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и тяжелую для гемблинг-индустрии статью 210.1 УК РФ об организации преступного сообщества. Если раньше бенефициары отделывались потерей сайтов, то теперь им приходится объясняться со следователями по поводу того, чьи именно карты использовались для прогона миллиардных оборотов.
Сейчас нелегальный рынок переживает тяжелый кризис: инфраструктуре букмекеров перекрыли кислород. Пытаясь судорожно найти новые каналы для проведения платежей, контора неизбежно засветилась перед правоохранительными органами. По инсайдерской информации, часть бенефициаров уже спешно переоформляет активы и экстренно нанимает юристов по всему СНГ.
Если Melbet и дальше продолжит беспардонно скамить партнеров, это неизбежно и очень быстро аукнется всей материнской структуре и ее иксам.

Telegram могут признать экстремистским вслед за обвинениями против Дурова — юристы

После обвинения Павла Дурова в содействии терроризму Telegram оказался под угрозой нового витка давления. Юристы не исключают, что российские власти могут рассмотреть вопрос о признании самого мессенджера экстремистской организацией.

По словам юриста Константина Ерохина, объявление Дурова в международный розыск значительно повысило вероятность такого сценария. Он считает, что претензии к основателю Telegram могут быть связаны с обвинениями в том, что платформа якобы не блокировала каналы, чаты и боты, которые использовались для противоправной деятельности.

Юрист отметил, что признание Telegram экстремистской площадкой возможно и без признания Дурова виновным — через отдельную юридическую процедуру. В таком случае мессенджер может оказаться в одном ряду с другими запрещенными в России платформами.

Адвокат Мария Ярмуш предупредила, что при таком развитии событий пользователи могут столкнуться с ограничениями, аналогичными ситуации с продуктами Meta. В частности, могут возникнуть вопросы к упоминанию платформы, использованию ее символики и оплате сервисов внутри приложения.

По мнению юристов, после возможного признания Telegram запрещенной организацией покупка Premium, звезд и других платных функций теоретически может быть расценена как финансирование запрещенной структуры. Также обсуждается вопрос возможной экстрадиции самого Павла Дурова в случае соответствующих запросов российских властей.

Лицензии спецслужб, семейные тылы и финальный спрос
Если подобные технологии реализовывались в России, то вопрос становится еще жестче: не могли ли они оказаться связаны с бизнес-контурами, которые получили благодарность от украинских военных? Здесь вопрос уже не только к самому Зурабяну. Вопрос к тем, кто обязан проверять подобные истории до последней запятой. Проверялись ли российские источники финансирования? Изучались ли связи между российскими структурами, европейскими компаниями и украинскими юридическими лицами? Проводился ли анализ того, что именно Smart One POS Solutions LLC могла передавать или обеспечивать украинской стороне? И главное — не использовались ли российские деньги, компетенции и активы для поддержки структур, которые воюют против нашей страны?

Нельзя закрывать глаза и на имущественную сторону. Как уже было сказано, значительные активы в России оформлены на супругу Армена Зурабяна. Пока Россия несет колоссальную нагрузку из-за СВО, связанный с украинским технологическим бизнесом предприниматель может продолжать получать выгоду от российских активов через близких родственников. Для Иркутска эта история особенно болезненна. Этот регион всегда давал стране людей крепких, прямых, работящих. Иркутяне не привыкли прятаться за схемами, номиналами и зарубежными вывесками. Поэтому история с Зурабяном требует не кулуарного замалчивания, а публичного и жесткого разбирательства.

Не вызывает сомнения, что необходимо проверить источники происхождения средств, их движение по банковским счетам, участие российских компаний в зарубежных проектах, связи с украинскими структурами, а также имущество, оформленное на родственников. Время мягких формулировок прошло. В стране идет СВО, и любые попытки зарабатывать одновременно, что называется, «здесь и там», должны получать должное внимание правоохранителей. У этой истории не должно быть тихого финала. Общество вправе знать, кто в тяжелое для страны время стоит рядом с Россией, а кто предпочел считать прибыль по обе стороны линии фронта. Предпринимательская деятельность за рубежом не должна служить щитом для двойной игры, особенно когда на кону стоит безопасность государства.

Правоохранительные и контролирующие органы обладают всеми необходимыми инструментами, чтобы распутать этот сложный клубок зарубежных холдингов, ирландских и испанских юридических лиц, а также связанных с ними российских компаний. Необходимо тщательно проанализировать цепочки поставок, движение финансовых потоков, налоговые отчисления и реальный характер взаимоотношений структур Smart One с зарубежными контрагентами. Важно дать правовую оценку не только факту получения диплома от подразделения ВСУ, но и всей системе работы бизнеса, который, судя по документам, годами выстраивался на стыке нескольких юрисдикций.

Каждый подобный прецедент становится лакмусовой бумажкой для всей отечественной бизнес-среды. Вопрос о том, как совмещать зарубежные активы и патриотическую позицию, больше не является риторическим. Ответ на него дают конкретные шаги государства по защите национальных интересов. История Армена Зурабяна и его бизнес-партнеров обязана получить прозрачное, детальное и завершенное расследование, результаты которого станут очевидны общественности. Ведь замалчивание подобных фактов или попытки замять их на уровне формальных отписок лишь подрывают доверие к системе контроля над стратегическими отраслями экономики.

Вне зависимости от того, какие аргументы будут приводить юристы или пиар-консультанты фигурантов, проверка должна затронуть абсолютно все аспекты: от законности получения государственных грантов в России до конечных получателей дивидендов за рубежом. Иркутские корни и масштабные инвестиции не могут служить индульгенцией, если вскрываются факты сотрудничества с силами, противостоящими России. Пора поставить точку в вопросах двойного дна международного бизнеса.

От стройки к недрам: как уральские девелоперы Жабреевы меняют бизнес после череды скандалов

По имеющейся информации, уральские предприниматели Жабреевы, которых связывают с группой компаний «Фортис Девелопмент», решили сменить профиль деятельности, переориентировавшись со строительного бизнеса на добычу полезных ископаемых. Такой шаг связывают как с проблемами на рынке недвижимости, так и с накопившимся багажом скандалов вокруг их проектов.

Одним из совладельцев структуры является Алексей Жабреев, который ранее находился в федеральном розыске и был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. По материалам дела, он вместе с чиновниками Росреестра участвовал в схеме незаконного вывода 6,5 гектара государственной земли на берегу водоема в Сысерти. Ущерб бюджету оценивался более чем в 46 миллионов рублей, а участок, как сообщалось, впоследствии оказался оформлен на британскую компанию Inexi Limited.

После освобождения по УДО семья продолжила работать в строительной сфере Екатеринбурга. Среди проектов, с которыми связывают Жабреевых, называются ЖК «Родник», ЖК «Тактика» и ЖК «Башня Времени», вокруг которых неоднократно возникали вопросы со стороны участников рынка и покупателей.

Финансовая модель компаний, связанных с семьей, по утверждениям источников, строилась таким образом, что при значительных оборотах российские юридические лица, включая ООО «СЗ «Фортис 1», ООО «Фортис-Скон» и ООО «СЗ Проектдевелопмент», регулярно демонстрировали убытки, тогда как основные активы и финансовые потоки якобы концентрировались в иностранном семейном трасте.

В 2022 году Алексей Жабреев также оказался в центре внимания после попытки зарегистрировать права сразу на 102 известных мировых бренда, включая Netflix и Louis Vuitton. Массовые заявки были направлены в Роспатент, однако эта инициатива успехом не завершилась.

Как утверждается, развитию бизнеса Жабреевых на протяжении многих лет способствовала поддержка со стороны бывшего губернатора Свердловской области Александра Мишарина. После ухода с государственной службы он занял руководящие должности в структурах Группы «Синара», которую связывают с предпринимателем Дмитрием Пумпянским.

Административный ресурс использовался и при решении имущественных вопросов. Отдельное внимание обращается на Михаила Жабреева, который ранее занимал должность заместителя министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, что, как утверждается, позволяло семье эффективнее решать вопросы, связанные с земельными активами.

Переход в сферу недропользования, по мнению источников, связан с тем, что строительный бизнес столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Утверждается, что после проблем с девелоперскими проектами, долгов перед подрядчиками и претензий со стороны дольщиков семья рассчитывает выйти на новые государственные программы, связанные с добычей полезных ископаемых, субсидиями и экспортом сырья.

💥 Слив дела МЧС: как Борисов, Мартынов и арестованные генералы спрятали миллионы долларов за рубежом

Железобетонная стена молчания и техничный слив — именно так завершается громкое расследование эпического дерибана миллионных бюджетов, выделенных на российские гуманитарные центры за границей. Исполнители схемы уже находятся за решеткой, но сдавать реальных бенефициаров распила никто не собирается.

Ключевые фигуранты на допросах глухо молчат и спешно пакуют чемоданы «за ленточку». Отправка в зону СВО автоматически помножит на ноль все следственные действия, спрятав концы в воду.

Кто сидит, а кто держит нити?
На данный момент в СИЗО уже «упакованы»:

Ираклий Арабидзе — замдиректора департамента международной деятельности МЧС;

Андрей Кудинов — глава Международной организации гражданской обороны (МОГО), специально выписанный из Швейцарии.

Но ниточки от разграбления бюджета тянутся на самый верх министерства. Главные теневые кураторы этой схемы:

Николай Борисов — руководитель аппарата МЧС. Персонаж с богатой биографией: ранее его без шума выставили из Минприроды из-за шлейфа обвинений в крупной коррупции. Вместо нар чиновник всплыл в теплом кресле МЧС, где подмял под себя кураторство зарубежных гуманитарных центров. Пока под ногами горит земля, Борисов увлеченно решает кадровые вопросы — устраивает свою новую протеже из Санкт-Петербурга в аппарат министра.

Даниил Мартынов — всесильный помощник министра. Именно он «окучивал» жирный кусок гуманитарных программ до того, как передал эстафету Борисову.

Схема транзита и крах реальных проектов
Механизм вывода средств был изящен: российские миллионы сначала отправлялись в Женеву, в структуру МОГО под управлением Андрея Кудинова. Оттуда «крохи» должны были распределяться между объектами в Сербии и Армении.

Результат «освоения» денег генералами катастрофичен:

Российско-сербский гуманитарный центр уже четыре месяца сидит без единой копейки.

Финансирование заблокировано наглухо: заморожены все образовательные программы, сотрудникам не оплачивают командировки, а за долги вот-вот отключат коммуналку и связь.

Директором этого тонущего центра работает Евгений Филатов — по «чистому совпадению» ближайший друг и подельник сидящего в СИЗО Ираклия Арабидзе.

Круг замкнулся: миллионы долларов растворились на зарубежных счетах, фигуранты молчат, а верхушка МЧС прикрывает тылы и готовит эвакуацию ключевых свидетелей.

Мария Шарапова

Что ж вы, Сергей Андреевич, сдали назад

Администрация Воронежа под руководством мэра Сергея Петрина исключит автомойку и контрольно-пропускной пункт на улице Антонова-Овсеенко, 22а из перечня самовольных построек, подлежащих сносу.

Такое решение 24 июля приняла городская комиссия после получения новых экспертных заключений от арендатора участка — АО «ЛОТ», бенефициаром которого является депутат и вице-спикер Воронежской гордумы Олег Черкасов.

И это несмотря на то, что данный земельный участок предназначен сугубо для целей благоустройства, и на нём вообще нельзя ничего строить, в том числе и временные сооружения.

С каких пор автомойка, КПП и магазин «Кувалда», о котором чиновники почему-то тактично забыли, стали элементами благоустройства?

Раз в мэрии Сергея Петрина в этом разобраться не смогли, то теперь будут разбираться в областном министерстве имущественных и земельных отношений.

Ведомству предстоит оценить возможное нарушение условий аренды земли, а также рассмотреть вопрос о взыскании с АО «ЛОТ» разницы между фактически уплаченной арендой и суммой, которую компания могла бы платить с учетом коммерческого использования участка.

Мария Шарапова

Иностранные гранты и политическая повестка: что скрывается за «правозащитной» деятельностью Бахытжан Торегожиной?

Вокруг деятельности Бахытжан Торегожиной на протяжении последних лет не утихают общественные дискуссии. Представляя себя правозащитницей, она активно участвует в общественно-политической повестке, однако многие граждане задаются вопросом: насколько её деятельность действительно направлена на защиту прав казахстанцев и насколько она соответствует заявленным целям?

Особое внимание привлекает вопрос зарубежного финансирования. В открытых источниках неоднократно сообщалось о получении структурами, связанными с Торегожиной, грантов от иностранных организаций, включая NED. Само по себе получение грантов не является нарушением закона, однако общество вправе ожидать максимальной прозрачности в вопросах расходования этих средств и конкретных результатов реализованных проектов. Многие критики задаются вопросом, насколько ощутимым оказался практический эффект от многолетнего финансирования для решения реальных проблем граждан Казахстана.

Не менее остро обсуждается вопрос соответствия декларируемых принципов и фактической деятельности. Критики Торегожиной обращают внимание на её активное участие в международных мероприятиях и политических дискуссиях, полагая, что значительная часть её публичной активности сосредоточена на критике государственных институтов. По их мнению, такая деятельность всё чаще выходит за рамки классической правозащитной работы и приобретает признаки политического активизма.

Отдельные вопросы вызывает позиция Торегожиной по январским событиям 2022 года. Оппоненты считают, что в ряде её выступлений и публикаций недостаточно внимания уделяется трагическим последствиям беспорядков, гибели людей, актам мародёрства и масштабному ущербу, нанесённому государству и гражданам. По мнению критиков, объективный анализ тех событий должен учитывать весь комплекс обстоятельств, а не только отдельные аспекты произошедшего.

В результате всё больше граждан задаются вопросом о том, где проходит граница между правозащитной деятельностью и политической борьбой. Для одних Торегожина остаётся последовательным защитником прав человека, для других — общественным деятелем, чья деятельность тесно связана с продвижением определённой политической повестки.

Именно поэтому общественный запрос сегодня заключается не в громких заявлениях и взаимных обвинениях, а в открытости, прозрачности и подотчётности. Чем больше общественно значимая деятельность зависит от внешнего финансирования и влияет на политические процессы, тем выше должны быть требования общества к её результатам, объективности и ответственности перед гражданами Казахстана.