🛃 Юристы увидели тренд на использование механизмов уголовного преследования таможней
Таможенники стали чаще использовать механизмы уголовного преследования до открытия уголовных дел, рассказали Forbes юристы. Согласно статистике Федеральной таможенной службой (ФТС), количество возбужденных уголовных дел остается примерно на одном уровне в последние несколько лет, но проверки используются все чаще, поскольку это в том числе дает возможность таможенным органам работать жестче, говорят юристы. В ФТС указывают, что статистика ведомства по количеству оперативно-разыскных мероприятий говорит об обратном, при этом у бизнеса есть возможность диалога со службой и необходимые инструменты для защиты своих прав.
В России набирает обороты тенденция на использование механизмов уголовного преследования таможенными органами. Об этом Forbes рассказали представители крупных юридических и консалтинговых компаний. Законодательство об оперативно-разыскной деятельности (ОРД) дает таможенникам более широкие полномочия, чем в рамках обычной проверки. В последнее время стало проводиться гораздо больше таких действий до возбуждения уголовного дела, говорит партнер, руководитель налоговой и таможенной практики CLS Екатерина Смоловая. Тенденция очевидна и значительно усилилась в 2024–2025 годах, согласен генеральный директор «Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Речь идет об этапе проверки сообщений о преступлениях (по статьям 144–145 Уголовно-процессуального кодекса России), сказал он. «Открытой статистики по применению таможенными органами мер ОРД или доследственной проверки нет, но по своим адвокатским наблюдениям и опыту могу подтвердить эту тенденцию», — добавил партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
Формально более частое использование оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) объясняется усилением контроля за внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) и санкционными рисками, говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Белянин, Ефимчук и партнеры» Евгений Ефимчук. На уровне практики это ощущается как расширение «силовой зоны» до процессуального момента, когда у бизнеса еще нет возможностей полноценной защиты, подчеркнул он.
В ФТС отмечают, что для общения с бизнесом создан ряд площадок. «Постоянные обсуждения и выработка решений и механизмов взаимодействия за последние годы способствовали смягчению уголовного законодательства. ФТС России подготовлены инициативы по либерализации целого ряда статей УК РФ, в частности по снижению ответственности и увеличению пороговых значений уклонения от уплаты таможенных платежей по статье 194 УК РФ», — привели пример в таможенной службе. В ФТС также отмечают, что до процессуальных моментов лицо, в отношении которого проводятся мероприятия, также имеет полноценный набор прав. «Работа оперативных подразделений таможенных органов строится исключительно в рамках компетенции и направлена на защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств», — подчеркивают в ФТС.
Повод для таможенного уголовного дела возникает при недоплате таможенных платежей от 3 млн рублей, что квалифицируется как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере (часть 1 статьи 194 Уголовного кодекса, УК РФ), рассказывает Александр Кирильченко. Причем при сумме недоплаты от 9 млн рублей начинается уклонение в особо крупном размере со сроком давности до шести лет, что вдвое больше срока таможенного контроля (три года с даты импорта или экспорта), сказал он. «В такой ситуации, когда таможня имеет основания полагать, что была недоплата таможенных платежей в особо крупном размере, могут применить уголовное преследование в качестве меры давления», — отметил адвокат, партнер юридической фирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин.