Не все юристы одинаково полезны. Как петербургский премиум-консалтинг растрепал завод в Твери на 5 млрд рублей.
В конце апреля Арбитражный суд Северо-Западного округа будет проводить очередное заседание в деле о банкротстве «Верхневолжского кожевенного завода» (ВКЗ), что находится в Тверской области. Вообще, серия судебных дел преследует это предприятие с конца 2019 года, когда в суд с требованием признать предприятие банкротом обратилось региональное Управление ФНС. Но наш рассказ вовсе не о судебных тяжбах. В июле прошлого года конкурсный управляющий Олег Логинов подал в суд заявление о привлечении к субсидиарный отвественности контролирующих завод лиц. В списке 44 физических и юридических лица, а с учетом привлечения к субсидиарке других связанных с этим предприятием юрлиц, число «физиков» может доходить до 200 человек. Сумма долга, только в отношении ВКЗ - без малого 5 миллиардов рублей. Но, с точки зрения канала Лиса Basilio, куда интереснее, что все эти физические и юридические лица связаны и подконтрольны лишь одной команде, а вся история прорастает из Петербурга.
Есть в городе на Неве известная в деловом премиум-сегменте «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (далее «Прайм»). Занимается корпоративными спорами, сопровождением банкротств, налогами и так далее. Тут все серьезно - и офис прямо в начале Невского проспекта, и средний чек за услуги в десятки миллионов рублей. Если взглянуть в список лиц, которых конкурсный Логинов хочет привлечь к отвественности за долги ВКЗ, можно увидеть в нем Дениса Химиляйне. Это генеральный директор «Прайма» и официальный владелец 94,5% уставного капитала компании. Далее в списке находим предпринимателей Сергея Пупко, Андрея Игнатьева и Инну Вавилову. Официально все они среди бывших владельцев «Прайма», но не секрет, что господин Химиляйне лишь официальное лицо компании, а фактические решение по-прежнему принимаются данной тройкой. Еще интереснее наличие в перечне Алексея Соболева, которого знают как главного «идеолога» «Прайм Эдвайс». Впрочем, он надолго вне игры - в июле 2022 года был приговорен к 19 годам строгого режима за организацию незаконного вывода за рубеж 126 млрд рублей - так называемое дело «молдавской прачечной». Но это другая история. Что же касается банкротства ВКЗ, укажем: абсолютно все физические и юридические лица, перечисленные в списке конкурсного управляющего, непосредственно связаны с петербургским «Праймом».
Подробнее схему аферы с разорением ВКЗ мы расскажем в других постах, пока же ограничимся общим контуром. Автором идеи «зайти на завод», у которого возникли финансовые проблемы, этак в 2017 году выступил сам Алексей Соболев. Очень быстро «Прайм», словно вирус, встретился в систему хозяйственных связей предприятия. Ключевое ООО «Осташков Экспорт» отошло подконтрольному кипрскому офшору «Тэлмур Консалтантс». Была создана теневая цепочка юрлиц, на которых оседала вся прибыль от деятельности завода, тогда как на счетах официальных компаний оставались лишь крохи, худо-бедно поддерживающие жизнеобеспечение.
В итоге, в 2019 году с банкротом иском в суд обращается налоговая, в 2020-м свою зарплату сотрудники завода получают только после вмешательства Генпрокуратуры, а в 2023 году возмущенные рабочие пишут петицию на имя главы Следкома РФ Александра Бастрыкина. Последний берет дело на контроль. Вот уже после этого заявление ФНС признается обоснованным, на предприятии вводится процедура наблюдения, временным, а затем и конкурсным управляющим становится Олег Логинов. Изучая сложные переплетения деятельности ВКЗ под контролем собственников «Прайма» он и пришел к выводу, что именно в их действиях скрываются пропавшие 5 миллиардов.
Похоже, блистательная деятельность петербургских «техников разорения» все же напоролась на серьезные проблемы. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием этой производственной драмы.
Лиса Basilio
Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com