Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Ахмедова, Натальи Бибик, Алексея Галика, Владимира Лаврикова, Ларисы Федорец, Юрия Харатяна, Владислава Чолакиди, Ильи Шлепакова, Петра Ярмоленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
С 20.03.2015 по 12.12.2017 Ахмедов в составе организованной преступной группы совместно с Шлепаковым, Чолакиди, Харатяном, Севрюковым, Федорец, Лавриковым, Ярмоленко, Бибик, Галиком и иными неустановленными лицами, незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление которых, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была получена Ахмедовым и соучастниками, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме не менее 199 002 647,59 рубля.
Основой для создания преступного плана и организованной преступной группы послужило наличие у Ахмедова и Шлепакова информации о том, что среди юридических лиц, зарегистрированных на территории СПб и ЛО, востребованы услуги по «обналичиванию» денежных средств, полученных в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно перевод безналичных денежных средств в наличные, а также осуществление предпринимательской деятельности соучастниками Бибик, Харатяна и Ярмоленко от имени подконтрольных организаций ООО «Жасмин», ООО «Шафран», ООО «Оригами», ООО «Сапсан», ООО «Луч», ООО «Авангард» оптовой купли-продажи табачных изделий, а также продажи табачной продукции, поставляемых реальным поставщиком ООО «Метро Кэш Энд Кэрри», за наличный расчет, в результате чего у последних формировались крупные наличные суммы денежных средств, которые не сдавались в банк и не отражались в отчетности перечисленных фиктивных организаций, а выдавались клиентам «нелегального банка» в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных юридических лиц, подконтрольных соучастникам, и реальных поставщиков вышеуказанной продукции, за вычетом суммы преступного дохода группы в размере не менее 8%.
Таким образом, преступный план и способы совершения преступления были сведены к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», без его государственной регистрации в качестве кредитной организации и получение лицензии Банка России, для совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями.
Вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали.
Суд назначил наказание:
Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову, Ярмоленко – 4 года в ИК общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства. Фигуранты взяты под стражу в зале суда.
Федорец – 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.
Арест, наложенный на автомобили SKODA OCTAVIA Чолакиди, Мерседес-Бенц GLC 220 D4MATIC Ахмедова, AUDI А7 Шлепакова, сохранен.
Денежные средства в сумме 605 970 000 рублей, 417 360 000 рублей, 48 800 долларов США, 60 400 Евро, 2 978 000 рублей, 123 804 долларов США, 1 997 400 рублей, 200 000 рублей, 65 195 долларов США конфискованы в доход государства.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #172УКРФ