Телеграм канал «Satoshkin»

🇹🇷 Турция провела заключительный этап операции против нелегального iGaming: отключены 49 платформ с оборотом $3 млрд в месяц

Власти Турции заявили о задержании 38 подозреваемых и конфискации активов на миллионы долларов в рамках заключительного этапа расследования в отношении целой сети, занимавшейся незаконной организацией ставок и отмывания денежных средств.

📌 Подробнее рассказали на канале Satoshkin P2P

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇺🇸 США продолжают бороться с инсайдерскими ставками на Polymarket!

Госдепартамент США разослал дипломатам внутреннее предупреждение о недопустимости использования конфиденциальной государственной информации для ставок на предикшн-маркетах вроде Polymarket и Kalshi.

Недавние сообщения в прессе вызвали опасения, что чиновники США используют непубличную правительственную информацию для ставок на онлайн-платформах, например, Kalshi и Polymarket. Напоминаем, что ненадлежащее использование непубличной информации сотрудниками Госдепартамента в целях получения финансовой выгоды недопустимо и является очень серьезным нарушением
— говорится в служебной записке

По данным СМИ, власти США начали рассматривать стремительный рост предикшн-маркетов как потенциальную угрозу национальной безопасности.

ℹ️ Опасения связаны с тем, что чиновники могут использовать инсайдерскую информацию для заработка на ставках по геополитическим событиям, включая переговоры США и Ирана.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇷🇺 Комитет Госдумы РФ одобрил к первому чтению законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты.

Уголовная ответственность будет наступать за незаконный майнинг цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

Повышенные меры ответственности предусматриваются за такие деяния, совершенные организованной группой, причинившие особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

ℹ️ Крупным ущербом или доходом предлагается считать сумму свыше 3,5 млн. руб., особо крупным – более 13 млн. руб.

Также законопроект предусматривает возможность конфискации имущества за незаконный майнинг или осуществления деятельности оператора майнинговой инфраструктуры.

🔺 При этом в законопроекте есть и возможность освобождения от уголовной ответственность. Оно возможно в случае возмещения ущерба, если отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Инициатива согласована с профильными министерствами, также к ней имеются заключения Счетной палаты России и отзыв Верховного суда России о том, что «законопроект принципиальных возражений не вызывает».

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🔥 TON продолжает расти!

За сутки цена токена выросла еще на 35%. Рост за неделю составил 120%! Сейчас актив торгуется выше $2,8!

Также после обновления TON обогнал другие L1-блокчейны по скорости финализации! Транзакции подтверждаются менее, чем за секунду! И это все с практически нулевой комиссией.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🔥 Бесплатные билеты на Satoshkin Meetup для пользователей Satoshkin Bot!

Коллеги, как вы знаете, уже в конце мая мы проведем митап для профессионалов из сферы Fintech. Мероприятие, которое просто нельзя пропустить!

🤑 Если вы пользуетесь Satoshkin Bot для автоматизации P2P-трейдинга и у вас прямо сейчас есть активная подписка, вы можете получить бесплатный билет на наш митап!

📌 Для получения билета у вас должна быть:
• Активная оплаченная подписка «Бизнес»
ИЛИ
• Активная подписка «ПРО» от 3 месяцев
ИЛИ
• Активная подписка «Старт» или «Трейдер» от 6 месяцев

👉 Условие выполнено? Просто напишите в бот, подтвердите наличие подписки и мы выдадим вам билет!
• @Meetup_Satoshkin_Bot

❓ Нет подписки на бота? Вы еще можете ее оформить! и
Или просто купить билеты на сайте: meetup.satoshkin.com/yerevan2026

⚡️ Увидимся в Ереване!

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

⚡️ Tether снова блокируют свои стейблкоины!

В этот раз компания заморозила 38,4 млн USDT связанные с мошенничеством.

В черный список внесены 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном криптоадресе хранились стейблкоины стоимостью $9,4 млн.

📌 Замороженные активы связывают со схемой с торговой платформой DSJ Exchange и хедж-фондом BG Wealth Sharing действовала около года, обещая инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и бонусы в зависимости от ранга вкладчика. Однако позднее у инвесторов стали возникать сложности с выводом средств, а для разблокировки активов предлагалось «заплатить налог» в 12%

Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Альберта в прошлом году заподозрила BG Wealth Sharing в обмане вкладчиков обещаниями торговых стратегий на базе искусственного интеллекта. Комиссия по ценным бумагам американского штата Юта заявила об отсутствии у фирмы регистрации и лицензий на инвестиционную деятельность

ℹ️ Общий ущерб от аферы оценивается в $150 млн.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

📌 Анонимный кит подал в суд на Coinbase

Криптобиржа Coinbase получила судебный иск от анонимного держателя крупного пакета DAI, который обвиняет площадку в неправомерном удержании замороженных средств, связанных с фишинговой атакой 2024 года.

👉 Согласно материалам дела, 20 августа 2024 года истец потерял около $55 млн в стейблкоине DAI после перехода на фишинговую страницу.

Злоумышленник опустошил кошелек и позже блокчейн-аналитики смогли отследить часть средств до счета на Coinbase. Биржа заморозила эти средства после обращения пострадавшего, однако отказалась возвращать их без судебного постановления.

ℹ️ Адвокаты пострадавшего признают, что первоначальная заморозка была разумной мерой, но настаивают, что дальнейший отказ стал «необоснованным» после предоставления доказательств права собственности.

Теперь истец требует судебного приказа о возврате отслеживаемых активов.

🔺 Сумма, оставшаяся на счете биржи, в публичной версии иска не раскрывается.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг