Телеграм канал «Satoshkin»

🇹🇭 Таиланд вводит Travel Rule для криптопереводов

SEC Таиланда утвердила правила Travel Rule для операций с цифровыми активами. Криптоплатформы должны будут собирать данные о клиентах и контрагентах по каждому переводу, проверять получателя, counterparty VASP и посредников в цепочке транзакции.

Отдельно правила затронут переводы на некастодиальные кошельки. Платформам придется проверять, принадлежит ли такой кошелек клиенту или находится под его контролем.

Провайдеры также будут обязаны передавать данные отправителя и получателя другой стороне транзакции и хранить информацию по всем переводам минимум 5 лет. Новые требования вступят в силу 27 февраля 2027 года, чтобы участники рынка успели подготовить системы.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇷🇺 Военный стал дропом и получил штраф за участие в схеме с онлайн-казино и букмекерами

Челябинский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего-контрактника на 100 тыс. рублей за передачу своих банковских карт другому человеку.

👉 Подробнее рассказали на канале Satoshkin P2P

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

👀 На Tether подали в суд из-за заморозки и “сжигания” $42,4 млн в USDT

Два гражданина Таиланда подали иск против Tether в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Они утверждают, что эмитент USDT незаконно заморозил 42,4 млн USDT на их Ethereum-адресах 30 октября 2025 года без судебного ордера, а затем сжег токены и выпустил эквивалентную сумму на кошелек, контролируемый властями США.

По версии истцов, сначала Tether действовала по неформальному запросу агента Homeland Security Investigations. Судебный ордер на изъятие появился только 19 февраля 2026 года — больше чем через три месяца после заморозки. Он был связан с расследованием о переводе денег, украденных у жертв криптомошенничества, но истцы считают, что этот документ не мог задним числом оправдать октябрьскую блокировку их USDT.

В иске также говорится, что Tether продолжала получать доход от резервов, обеспечивающих заблокированные USDT. Истцы требуют признать заморозку и перевыпуск токенов незаконными, разблокировать адреса, взыскать компенсацию, проценты и штрафные убытки. Tether пока молчат.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

📌 Goldman Sachs, BofA и Citi объединятся для выпуска стейблкоина

Группа из 21 крупной финансовой организации, включая Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Deutsche Bank, UBS, Santander, MUFG и Fidelity, планирует создать совместную компанию для выпуска стейблкоинов.

Первым продуктом должен стать долларовый стейблкоин, запуск которого намечен на первую половину 2027 года. Позже участники проекта планируют добавить токены, привязанные к другим валютам G7, причем одним из приоритетов называют стейблкоин в евро.

Банки хотят использовать такие токены для международных платежей, расчетов по цифровым активам и операций между институциональными клиентами. Проект пока не раскрыл название будущего стейблкоина, блокчейн, структуру резервов и условия погашения, но заявляет ориентацию на требования GENIUS Act в США и MiCA в ЕС.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

⚡️ Ровно месяц до митапа!

Все все еще не подали заявку? Зря — месяц пролетит незаметно, а количество мест на мероприятии не безгранично!

👉 Подать заявку

📌 Напоминаем, что уже 1 октября в Лиссабоне, сразу после SBC Summit мы проведем Satoshkin Meetup, где соберем представителей Fintech-рынка, чтобы пообщаться в приватной атмосфере, обменяться контактами и опытом!

Обратите внимание: вход на мероприятие осуществляется строго по приглашениям! Чтобы его получить, подробно заполните анкету — это всего пара минут вашего времени!

👉 ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ

До встречи на митапе, коллеги!

🇹🇭 В Таиланде предложила открыть рознице доступ к криптодеривативам

SEC Таиланда вынесла на обсуждение правила, которые позволят посредникам предлагать розничным клиентам некоторые зарубежные деривативы на цифровые активы. Регулятор выбирает модель контролируемого доступа вместо полного запрета таких инструментов.

Для розницы допустят только продукты, которые торгуются на зарубежных биржах с центральным контрагентом для клиринга и находятся под надзором признанных регуляторов. По типу базового актива, плечу, срокам и расчетам они должны быть похожи на деривативы, уже разрешенные на внутреннем рынке Таиланда.

Более рискованные криптодеривативы, которые не пройдут эти критерии, смогут предлагать только институциональным инвесторам.

Общественные консультации продлятся до 30 сентября 2026 года, после чего SEC подготовит финальные правила.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇰🇵 Кошельки Lazarus провели через Hyperliquid более $30 млн в BTC

Кошельки, связанные с северокорейской Lazarus Group, за последние три недели продали через Hyperliquid более $30 млн в биткоине, пишет CoinDesk со ссылкой на данные Arkham.

Полученные средства затем использовали для покупки ETH и SOL, после чего активы отправляли на другие биржи, включая Kraken, LBank и KuCoin.

История всплыла на фоне попыток администрации Трампа вернуть Hyperliquid в регулируемое поле США. Ранее Трамп говорил, что глава CFTC Майк Селиг работает над вариантом, при котором платформа сможет выйти на американский рынок “полностью законно”. Но отсутствие привычного KYC при торговле напрямую с кошельков остается главным регуляторным риском.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг