Телеграм канал «Satoshkin»

👀 Банковский партнер Tether оказался под угрозой ликвидации после изъятия $89 млн

Американские власти изъяли средства, которые офшорный EQIBank хранил и переводил через платежного посредника Capstone. По оценке банка, речь идет примерно о $89 млн — около 80% его денежных активов.

EQIBank обслуживал Tether, в том числе проводил банковские переводы при покупке и погашении USDT. Эмитент подтвердил, что продолжает хранить в банке часть активов, но оценил ее менее чем в 0,034% совокупных активов группы. При балансе Tether в $187,75 млрд это означает сумму менее $64 млн, однако точный размер компания не раскрыла.

Прокуратура США утверждает, что Capstone вводила Wells Fargo и JPMorgan в заблуждение относительно характера своей деятельности. Tether заявила, что ничего не знала о предполагаемых нарушениях посредника.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇧🇷 Бразилия запретила онлайн-ставки и казино

Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал временную меру №1394, запрещающую спортивные ставки и виртуальные казино на всей территории страны. Ограничения распространяются также на зарубежные платформы, обслуживающие пользователей из Бразилии.

Подробнее рассказали на канале Satoshkin P2P

👉 ЧИТАТЬ

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🔥 Bitget начнет поэтапно возобновлять вывод средств после взлома

Биржа опубликовала график восстановления операций:
🔹 28 сентября, 11:00 МСК — BTC через сеть Bitcoin
🔹 29 сентября, 11:00 МСК — ETH через Ethereum, BSC, Arbitrum, Base и Optimism
🔹 30 сентября, 11:00 МСК — USDT через Ethereum, BSC, Solana и TRON
🔹 2 октября, 11:00 МСК — остальные токены, фиатные операции и P2P

Bitget также увеличила оценку украденных активов с $351,6 млн до $387,5 млн после учета переводов в сетях Zcash и TRON.

Биржа утверждает, что уязвимость уже закрыта, новых несанкционированных переводов нет, а ущерб покроет фонд защиты пользователей.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

⚡️ Подарки и преимущества для гостей митапа от спонсора!

SATO_ — экосистема на все случаи жизни и, по совместительству, главный партнер Satoshkin Meetup в Лиссабоне. И сегодня мы просто напомним о преимуществах, которые вам дает SATO_

✅ Все гости митапа смогут получить бесплатную карту SATO_Cards — инструмент для оплаты, как оффлайн в поездках, так и онлайн.
Подробнее

✅ Если вы оформите SATO_eSim перед тем, как лететь в Лиссабон, в поездке вы сможете чувствовать себя гораздо увереннее! Ведь с SATO_eSim вы можете забыть о роуминге — вас ждем быстрый интернет в 180+ странах мира по самым выгодным ценам!
Подробнее

👉 Не забудьте подписаться на канал SATO_, чтобы не пропустить запуск новых сервисов и обновления в уже существующих!

📌 Все гости митапа смогут лично пообщаться представителями SATO_ и, возможно, даже наладить партнерские отношения!
👉 Подать заявку на митап

Советуем поторопиться! Заявок уже много, а количество мест на мероприятии строго ограничено!

🇷🇺 Более 80 российских банков подключили к системе отслеживания криптовалютных операций

К сервису Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн» уже подключились более 80 банков. Система позволяет анализировать переводы между криптокошельками, сопоставлять их с операциями в фиатных валютах и выявлять адреса, связанные с преступной деятельностью.

В августе с ее помощью установили связь фигурантов дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей. Тогда силовики пресекли работу девяти каналов вывода денег через криптовалюту и задержали более 20 сотрудников нелегальных обменников.

Масштаб подключения заметно вырос: в декабре 2025 года доступ к сервису имели только пять банков. Росфинмониторинг и ЦБ намерены продолжить его внедрение в банковскую систему.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇷🇺 Криптокомпаниям из «серой зоны» будет сложнее легализоваться — ЦБ

Труднее всего войти в регулируемый крипторынок будет компаниям, которые ранее не работали в легальном финансовом поле и не знакомы с требованиями регуляторов, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

С 5 октября ЦБ начнет принимать заявки на включение криптообменников и цифровых депозитариев в специальные реестры. Соискателям придется раскрыть владельцев, подтвердить деловую репутацию руководства и предоставить сведения о внутреннем контроле, управлении рисками и противодействии отмыванию денег.

Руководителю криптообменника потребуются высшее образование — без требований к конкретной специальности — и не менее года профильного опыта.

При этом банки, брокеры и другие действующие участники финансового рынка смогут пройти упрощенную процедуру.

Таким образом, преимущество на старте получат уже подконтрольные ЦБ организации, а независимым обменникам придется с нуля выстраивать полноценную систему финансового контроля. Переходный период продлится до 1 июля 2027 года.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🔥 BTC-e и WEX: что делать пользователям? Дело в суде США

Экс-глава WEX Дмитрий Васильев опубликовал видео-обращение к бывшим клиентам криптобирж BTC-e и WEX.

Он рассказал о том. что прямо сейчас в США идет суд по делу площадки, попросил поддержки, а также обратился к другим людям, так или иначе связанным с площадкой. Полностью раскрывать тейки не будет — лучше сами посмотрите, там меньше 7 минут.

👉 Смотреть видео

Площадка закрылась уже около 8 лет назад, а споры о том «где деньги» и «кто, кому и сколько должен вернуть» не утихают. Следим дальше👀

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг