Телеграм канал «Satoshkin»

🇷🇺ЦБ официально установил лимиты на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов в размере ₽300 тыс. в год

Банк России предложил установить лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов — до ₽300 тыс. в год у каждого посредника, включая брокеров, криптообменники и управляющие компании. При этом покупать можно будет только наиболее ликвидные криптовалюты.

В перечень активов, доступных неквалифицированным инвесторам, ЦБ включил Bitcoin, Ethereum и Tether (USDT). Квалифицированные инвесторы смогут покупать все криптовалюты, допущенные к торгам на биржевом и внебиржевом рынках, без подобных ограничений.

Перед совершением сделок инвесторам независимо от статуса придется пройти тестирование и ознакомиться с рисками.

Пока новые правила представлены в виде проекта указания ЦБ — предложения и замечания по нему принимаются до 24 августа.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇦🇿 В Азербайджане задержали организаторов сети iGaming-платформ

МВД Азербайджана провело операцию против группы, которая, по версии следствия, организовывала азартные онлайн-игры через запрещенные в стране платформы Xbet и MostBet. Общий объем связанных с этим финансовых операций оценивается в 10 млн манатов, или около $5,9 млн.

👉 Подробнее рассказали на канале Satoshkin P2P

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🔥 Проверьте свой кошелек бесплатно!

Не уверены в чистоте своего кошелька? Или хотите проверить контрагента перед тем, как принимать от него крипту?

✅ В Satoshkin KYT Bot для вас доступны 5 бесплатных проверок!

Они позволят сполна протестировать функционал и бесплатно проверить целых 5 кошельков или транзакций, получив полноценные, не обрезанные отчеты!

Протестируйте бот уже сейчас!

📌 Всегда проверяйте кошельки контрагентов, чтобы увереннее чувствовать себя на рынке, где каждый третий пытается налить тебе грязи!

🔹 Кроме того:
• Мы значительно снизили цены — одна проверка теперь стоит от $0,3!
• Добавили возможность передавать проверки
• Добавили партнерскую программу — приглашайте друзей и зарабатывайте!

👉 Переходите в Satoshkin KYT Bot уже сейчас и получите свои бесплатные проверки!

🇷🇺 Российские банки усилили проверки покупок USDT бизнесом

После принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах» отдельные крупные банки стали активнее запрашивать у клиентов-юрлиц пояснения по операциям с криптовалютой и стейблкоинами, в частности USDT. По данным РБК, такие запросы получили компании, работающие с ВЭД.

ℹ️ Банки просят объяснить экономический смысл покупки USDT, раскрыть информацию о контрагентах и подтвердить, что поставщик криптовалюты входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ и соблюдает правила антиотмывочного контроля.

Юристы отмечают, что новые вопросы появились еще до вступления криптозакона в силу 1 сентября и до формирования самого реестра обменников. В бизнес-объединениях говорят, что тенденция уже заметна, но массовой практикой такие запросы пока не стали.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

✨ Торговля реальными активами на децентрализованных биржах бьёт рекорды

В июле объём торгов контрактами на реальные активы на децентрализованных биржах достиг $141 млрд. Это на 19.5% больше, чем в июне, и новый максимум для сегмента.

💻 С начала года объём вырос более чем в шесть раз. Это показывает, что трейдеры всё активнее используют криптоинфраструктуру не только для торговли Bitcoin и альткоинами, но и для спекуляций на традиционных финансовых инструментах.

👉 Подробнее рассказали на канале Satoshkin Crypto

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇺🇦 В Украине разоблачили псевдокриптообменник Money 24/7

По версии следствия, клиенты оставляли заявку, приходили в офис, передавали наличные, но обещанную криптовалюту на кошельки не получали.

Чтобы создать видимость легального бизнеса, участники схемы использовали сайты, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и офис, оформленный как пункт приема наличных.

ℹ️ Некоторым клиентам частично переводили криптоактивы или выдавали письменные гарантии, чтобы они не обращались в полицию.

Во время более чем 20 обысков в семи регионах Украины правоохранители изъяли свыше 20 млн гривен наличными, технику, телефоны, носители данных и документы. Одной из потерпевших уже насчитали ущерб почти на 1,6 млн гривен, а подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🇷🇺 В банке ПСБ предупредили о рисках блокировок USDT для россиян

Председатель ПСБ Петр Фрадков заявил, что Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может заблокировать токены независимо от того, где они находятся. По его словам, такие случаи уже были: средства блокировали не только у владельцев, связанных с незаконной деятельностью, но и по указанию властей США.

👀 Кажется, они начинают о чем-то догадываться

В ПСБ считают, что на этом фоне будет расти спрос на расчеты, не привязанные к USDT. Банк делает ставку на развитие собственной расчетной инфраструктуры и цифровых финансовых инструментов как альтернативы западным платежным решениям.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг