Телеграм канал «Satoshkin»

🪙 Вчера Tether провела самую крупную единоразовую заморозку активов в размере $344 000 000 в USDT

Заморозили 2 кошелька: на 212,9 млн USDT и на 131.3 млн USDT.

В компании уже прокомментировали блокировки и заявили, что инициаторами блокировки стали OFAC и правительство США, так как средства были связаны с нелегальной деятельностью. Tether подаёт это как часть своей политики «нулевой терпимости» к криминальному использованию USDT.

🔺 При этом в компании не уточнили с какой именно деятельностью были связаны кошельки. Но по данным некоторых СМИ, кошельки могли принадлежать «крупным преступным группировкам из Юго-Восточной Азии, вовлеченным в схемы с поддельными инвестиционными сайтами».

Также эмитент напомнил, что компания сотрудничает с 340 правоохранительными органами в 65 странах и за все время поддержала более 2 300 расследований.

👉 Глава Tether Паоло Ардоино, в свою очередь, заявил, что компания использует «мониторинг в реальном времени и прямое взаимодействие с правоохранительными органами», подчеркнув, что «USDT не является убежищем для незаконной деятельности».

ℹ️ Также, по слухам, был заморожен ряд кошельков, связанных с iGaming-деятельностью. Да, суммы там не такие крупные, но тоже исчисляются в десятках миллионов.

ℹ️ Тем временем общий объем активов, замороженных компанией Tether, превысил $4.4 млрд. Около половины из них — по линии США.

🤑 И это все — очередное напоминание, что держать у себя на кошельке «грязные» активы не безопасно. Даже если не планируете заводить их на CEX. Особенно когда речь идет о USDT, которые по первому звонку из Вашингтона заблокируют, вне зависимости от того, связаны ли вы с какой-то незаконной деятельностью, или просто получили из от «злых преступников».
📌 А проверить свой кошелек или кошелек контрагента перед получением USDT всегда можно в Satoshkin KYT Bot!
Первые 5 проверок, кстати, абсолютно бесплатны!

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🤑 Комиссии в TON упадут в 6 раз уже через неделю!

Об этом заявил Павел Дуров у себя на канале.

После снижения, комиссии за перевод составят всего 0,00039 TON (~$0,0005) — вне зависимости от нагрузки на сеть.

📌 При этом, по словам Дурова, в перспективе, большинство транзакций и вовсе станут бесплатными!

👀 Кажется, кто-то пытается поддержать актив на фоне длительного падения и потери интереса со стороны сообщества.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

⚡️ Итоги уже совсем скоро!

Уже через пару дней кто-то из вас заберет куш, а остальные будут кусать локти из-за того, что решили не участвовать!

🔥 Не упустите свой шанс — примите участие в гиве и разделите 1800 USDT с другими счастливчиками!

👺 Готовы вступить в закрытое сообщество профессионалов?

Крипта и финтех в России — довольно нишевые направления. Да, многие слышали, что «кто-то там, где-то там обрабатывает какой-то трафик и это круто», но зарабатывает хорошие деньги довольно узкий круг профессионалов.

✅ И самый простой способ стать одним из них — лично познакомиться с другими профессионалами.

🤑 Где их найти? — Конечно на Satoshkin Meetup в Ереване, где мы соберем более 100 экспертов отрасли: Представители платежных решений и других Fintech-направлений, мерчанты, трейдеры и криптаны.

💠 Сразу после конференции MAC, 28 мая мы соберемся, чтобы обменяться контактами и опытом, наладить новые деловые связи и просто хорошо провести время!

⚡️ Если вы еще не купили билеты на наш митап, советуем поторопиться и купить их уже сейчас — количество мест ограничено, а времени почти не осталось!
👉 Купить билеты

🎁 А еще при покупке билета вы получите 5 дополнительных бесплатных проверок в Satoshkin KYT Bot

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

📌 Как «менялы» и криптообменники будут работать в новых условиях

На BeInCrypto вышла статья, в которой рассказали о том, что ждет рынок криптовалют с приходом регулирования.

🤑 В статье, в том числе, поделился своими комментариями Дмитрий Степанин — предприниматель и CEO Satoshkin!

Напоминаем, власти предлагают ввести лицензирование обменников. Но для компаний, которые ранее вели полуподпольную деятельность, выход из тени может стать дорогостоящим мероприятием.

Кроме того, появятся другие ограничения. Например, россиянам, которые не удосужились получить статус квалифицированного инвестора, хотят ограничить доступ к криптоинвестициям. Предложенный барьер — 300 000 рублей. Для нарушителей уже приготовили штрафы.

А комментарии Дмитрия Степанина и других предпринимателей из сферы читайте в материале BeInCrypto!

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🔥 Проверьте свой кошелек бесплатно!

Не уверены в чистоте своего кошелька? Или хотите проверить контрагента перед тем, как принимать от него крипту?

✅ В Satoshkin KYT Bot для вас доступны 5 бесплатных проверок!

Они позволят сполна протестировать функционал и бесплатно проверить целых 5 кошельков или транзакций, получив полноценные, не обрезанные отчеты!

Протестируйте бот уже сейчас!

📌 Всегда проверяйте кошельки контрагентов, чтобы увереннее чувствовать себя на рынке, где каждый третий пытается налить тебе грязи!

🔹 Кроме того:
• Мы значительно снизили цены — одна проверка теперь стоит от $0,3!
• Добавили возможность передавать проверки
• Добавили партнерскую программу — приглашайте друзей и зарабатывайте!

👉 Переходите в Satoshkin KYT Bot уже сейчас и получите свои бесплатные проверки!

👀 Пользователь с феном заработал $34000 на Polymarket.

Он вычислил, что платформа ориентируется на один конкретный датчик возле взлётной полосы, который стоял без присмотра возле взлётной полосы.

После этого он поставил на аномальную жару 15 апреля, а затем просто подошёл к прибору и стал греть его феном, пока ставка не сыграла.

Схему он провернул дважды, после чего у метеослужб возникли подозрения и началось расследование. В результате платформу заставили учитывать данные с другого аэропорта, а сам датчик теперь находится под охраной.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг