Телеграм канал «Satoshkin»

🇰🇷 Регулятор Южной Кореи готовит санкции против криптобиржи Bithumb

Небольшая история о том, как хорошая инициатива привела к не самым приятным последствиям.

В начале февраля биржа проводила эирдроп, в рамках которого пользователи могли получить по 2000 южнокорейских вон (чуть больше доллара). Однако, из-за ошибки, пользователи начали получать по 2000 BTC вместо вон. Стоимость ошибочно распределённых средств оценили примерно в $133 млн.

Получившие неожиданный крупный капитал пользователи немедленно начали продавать биткоины, что создало мощное давление на предложение и привело к резкому падению цены BTC на внутреннем рынке Bithumb. Курс биткоина к южнокорейской воне (BTC/KRW) на платформе обвалился более чем на 10% по сравнению с глобальными биржами

📌 После этого регулятор начал проверку биржи и касалась внутренних процедур контроля и того, как биржа смогла провести операции на сумму, во много раз превышающую ее реальные резервы.

ℹ️ И вот итог:

Финансовая разведка (FIU) предварительно уведомила биржу о частичной приостановке деятельности на 6 месяцев из-за нарушений AML и KYC, включая работу с незарегистрированными зарубежными криптокомпаниями.

Ограничения могут коснуться только новых пользователей – им запретят перевод криптоактивов. Для действующих клиентов ввод, вывод и торговля останутся доступными.

Окончательное решение по санкциям регулятор примет в этом месяце.

ℹ️ A7A5 — Легальный способ покупки-продажи криптовалют напрямую с банковской карты.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

❓ Добро пожаловать в эпоху Post-P2P!

Официально хороним P2P в России и переходим в новую эпоху! Да, пора признать этот очевидный факт — P2P мертв.

Речь, конечно, не о процессинге, которым многие еще занимаются, хоть и далеко не в том виде, в котором это направление начинало свой путь. Мы говорим о классическом P2P.

🔺 Помните как еще каких-то полгода-год назад можно было практически без опаски зайти в P2P-раздел на какой-нибудь крупной бирже и вывести буквально любой объем криптовалюты в фиат?
И мы помним🥲

Сейчас же это звучит как сказка: P2P-разделы буквально захватили треугольщики — теперь даже получение денег с карты 3-го лица, которая на руках у контрагента — это сказка. 90% объявлений представляют из себя некие «гейты» между вами и клиентами казино и все они грозят вам блокировкой по 115 или 161 ФЗ, если не после первой сделки, то после одной из последующих.

И это мы еще не говорим про потенциальную уголовку. А ведь вы просто хотели вывести свои USDT..

✅ Многие перешли на обменники. Но тут стоит быть аккуратнее, ведь, например, на BestChange, не смотря на усилия платформы, все также процветает процессинг. То есть, без доскональной проверки вы рискуете получить все тот же треугол, но еще и по меньшему курсу, из-за последних обновлений на платформе. И определить какой обменник не нальет вам грязи практически невозможно.
✅ Безопаснее все же обратиться к тем сервисам, где можно вывести крипту в наличку, а единственный страх — потенциальные маски-шоу в офисе, но из обычно интересуют не клиенты, а сами сервисы, да и явление это не такое частое, как может показаться.

👉 Мы бы особое внимание обратили на P2P-платформу с возможностью вывода налички по всей России Grinex, или же на сервис Rapira, где вам также доступен вывод рублей в наличку!

✅ Другой способ вывода крипты, набирающий популярность — криптокарты. Он особенно актуален для тех, кто живет за границей, где ситуация с P2P не многим лучше. Однако, в последнее время, такие сервисы добавляют, в том числе, возможность оплаты по СБП внутри России. Прямо со своего баланса в USDT.

👉 Вот несколько вариантов:

• ExCards — Виртуальные криптокарты, позволяющие расплачиваться как онлайн, так и оффлайн за границей, а также через СБП в России.
Промокод на скидку 50% на выпуск карты: Satoshkin

• AnyXPay — Аналогичный сервис, где вас также ждут: виртуальные криптокарты Visa/Mastercard для онлайн/оффлайн покупок за рубежом, а также СБП счет для оплат внутри России
Промокод на бесплатную карту: Satoshkin

• IZI Pay — Сервис, позволяющий получить не только виртуальную, но и физическую пластиковую карту зарубежного банка! Платформа доступна пользователям из всех стран, но решение для россиян реализовано через стороннего провайдера.

• Capitalist — один из старейших профессиональных сервисов в нишах Affiliate, Influence и Digital. Часто используется партнерскими программами для выплат вебмастерам и арбитражниками для платной рекламы (например, в Meta, Google). Помимо стандартных виртуальных карт, тут вас ждет возможность выбора страны выпуска, а также другие фишки, которые будут полезны тем, кто использует карты в профессиональных целях. Например, возможность массового выпуска карт для своей команды или агентства.

• Altyn Wallet — Уникальный сервис с лицензией в Абхазии. Тут у вас будет полноценный счет в их необанке с картой МИР, позволяющей оплачивать покупки через СБП, онлайн в российских приложениях и на сайтах, либо привязать ее к любому аналогу Apple Pay, работающему в России. Более того, вы сможете выводить рубли с баланса на счет в любом другом банке — без треугольников и переливов с подозрительных карт. Также совсем скоро Altyn запустят выпуск виртуальных и физических карт Visa и Mastercard!

А как вы выводите крипту в 2026 году?
🤔 — Все также через P2P
❤️ — Использую обменники с наличкой
🔥 — Пользуюсь крипто-картой, или вывожу через Алтын

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг | Легально купить крипту

👀 Против Kalshi выдвинули коллективный иск

Американские клиенты обвинили платформу предсказаний в отказе выплатить около $54 млн после отмены ставки, связанной с отставкой верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Учитывая, что американская армия сосредоточена у границ Ирана, а военный конфликт был не просто предсказуем, но и широко ожидаем, пользователи понимали, что наиболее вероятным — и во многих случаях единственным реалистичным — исходом, в результате которого 85-летний авторитарный лидер “покинет свой пост”, будет его смерть. Ответчики также это понимали
— говорится в иске.

ℹ️ Истцы утверждают, что Kalshi воспользовалась незаконной «лазейкой на случай смерти» для удержания средств.

❓ Как думаете, удовлетворят иск?

😎 — Да, площадка вернет все деньги
😭 —  Конечно нет, опять всех заскамили
🐳  —  Поделюсь мнением в комментариях

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг | Легально купить крипту

🇺🇸 Флорида приняла первый в США законопроект о стейблкоинах на уровне штата

Сенат и Палата представителей Флориды (США) приняли первый нормативный акт на уровне штата, регулирующий использование «стабильных монет». В течение следующих 30 дней документ подпишет губернатор Рон ДеСантис.

Флорида была лидером в мире биткоина, и мы продолжим оставаться лидером, чтобы гарантировать, что мы являемся криптостолицей Соединенных Штатов и всего мира
— заявил основатель группы по продвижению блокчейна Florida Blockchain Business Association Сэмюэл Армес

Законопроект вносит поправки в действующий «Закон о контроле за отмыванием денег в бизнесе денежных услуг» Флориды, прямо включая стейблкоины в его сферу действия и определяя их как форму «денежной стоимости». Это означает, что эмитенты стейблкоинов будут обязаны соблюдать те же регуляторные стандарты, что и другие компании в сфере денежных услуг, включая лицензирование, ведение отчётности и соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

📌 Основные моменты:
👉 Запрет на нелицензированную эмиссию стейблкоинов;
👉 Запрет на выплату процентов держателям токенов, если это запрещено федеральным законодательством;
👉 Чёткое указание на то, что определённые платёжные стейблкоины не должны рассматриваться как ценные бумаги.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг | Легально купить крипту

📌 США готовы снять санкции в отношении российских нефтяных компаний, «из-за временного глобального дефицита нефти»

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в минувшую пятницу, что его правительство рассматривает частичную отмену санкций в отношении российского сырья. Эти слова прозвучали на следующий день после того, как Вашингтон разрешил Индии закупать нефть у Москвы на фоне резкого скачка мировых цен.

Случилось это после того, как мировая цена на нефть подскочила на 8,5% за сутки, а за прошедшую неделю выросла в общей сложности на 30%.

На водах залива прямо сейчас находятся сотни миллионов баррелей нефти, которые попали под санкции. По сути, если наше министерство финансов ослабит ограничения, мы сможем пополнить запасы сырья
— заявил Бессент

ℹ️ A7A5 — Легальный способ покупки-продажи криптовалют напрямую с банковской карты.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг

🤑 Проверяйте транзакции через Satoshkin KYT-бот!

Вы еще не используете нашего бота для KYT/AML-проверок? Самое время это исправить!

🔥 Первую проверку можно провести бесплатно, чтобы понять насколько это просто и быстро!

⚡️ Помимо этого вас ждут:

🔺 Низкие цены — от 1.5 USDT за одну проверку;
🔺 Удобство использования — можно провести полную проверку, не закрывая Telegram;
🔺 Подробный отчет — после проверки вы получите всю информацию о кошельке, или транзакции, которую проверяли в удобном формате;
🔺 Скорость работы — Проверки автоматизированы и проходят максимально быстро;
🔺 Полная поддержка — наши саппорты сделают все, чтобы вы смогли пользоваться ботом без каких-либо преград!

💠 Поддерживается огромное количество сетей. Среди них самые популярные (Tron, ETH, BTC), а также более редкие, такие как Solana, Polygon и др.

Обезопасьте свой кошелек от грязи! Проверяйте входящие транзакции через Satoshkin KYT: @SatoshkinKYTbot

⚡️ Новая интересная схема мошенничества

Один из пользователей в сети пожаловался на нестандартную ситуацию. Давайте по шагам, что случилось:

👉 Заблокировали аккаунт на одной крупной криптобирже (Вероятно, по обращению от правоохранительных органов Турции);

👉 Следом на почту пришло сообщение с фейкового аккаунта Турецкого киберподразделения полиции с содержанием вроде «мы знаем, что вы не виноваты, заплатите нам $10к и мы поможем снять блокировку»

И на этом этапе все выглядит как банальная и довольно глупая спам-рассылка, однако следим дальше:

👉 Вслед за предложением, чтобы, видимо, подтвердить свою серьезность, мошенник начал отправлять «доказательства»: сначала прислали таблицу со всеми операциями на аккаунте (не публичная информация, но мало ли где нашли, может быть как-то получили доступ к аккаунту), а затем фотографии документов и лица (те самые, которые отправляются при прохождении KYC — их нет в доступе даже у самого пользователя — только у биржи, или платформы, занимающейся верификацией пользователей)

🔺 Параллельно пользователь вел общение с поддержкой платформы. Поддержка неустанно говорила что это все фейк и не нужно продолжать вести диалог с мошенником. Откуда у мошенника настолько чувствительные данные — поддержка не рассказала.

❓ ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
Откуда мошенники берут данные? Очевидно это целая схема и пользователь не один такой.

ℹ️ Сергей Менделеев в своем посте отметил, что такие данные можно получить либо взломав биржу (что практически исключено), либо через запрос от правоохранителей, что уже больше похоже на правду. К тому же, Сергей напомнил об истории из 2023 года, когда схожим образом, через официальные запросы, следователь басманного ОВД пыталась вывести $400.000 с аккаунта пользователя Garantex.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг | Легально купить крипту