Телеграм канал «Санкции. Экспертиза»

🇬🇧Британский банк заплатил £160 тыс. за нарушение санкций против России

Вчера OFSI сообщил об урегулировании многочисленных нарушений антироссийского санкционного законодательства с британским Bank of Scotland, входящим в группу компаний Lloyds Banking Group.

По информации OFSI, в феврале 2023 г. экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников открыл счет в британском Halifax Bank - подразделении Bank of Scotland.

Хотя Д. Овсянников находился под блокирующими санкциями Великобритании еще с 2020 г., с целью открытия счета он использовал недавно полученный английский паспорт с изменениями в написании имени. Эти изменения не позволили скрининговой системе выявить санкционный статус клиента.

Впоследствии банк обработал в пользу Д. Овсянникова 24 платежа на общую сумму более £77 тыс. Однако уже в марте того же года Lloyds самостоятельно раскрыла нарушения Bank of Scotland.

В результате OFSI оценил нарушения банка как "серьезные" в связи со значительной суммой платежей и доводом о том, что банк имел разумные основания полагать, что нарушает санкционное законодательство. Однако с учетом самораскрытия нарушений итоговая сумма штрафа была снижена на 50% и составила £160 тыс.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/697741f167ae94b3280137ee/Penalty_Publication_Notice_LBG_2026.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery

Относительно идей Д. Трампа касательно наказания союзников новыми пошлинами за маневры военно-морского плота и военно-воздушного змея союзников вокруг Гренландии напомним, что санкции США против союзников - явление не новое. Они применялись и в недавнем, и в давнем прошлом.

Среди относительно недавнего - санкции против Турции за покупку российских систем ПВО, по сирийской тематике, по правам человека. Санкции против отдельных лиц из Саудовской Аравии по правам человека (Глобальный закон Магнитского как правовой механизм). Вторичные санкции против компаний и физических лиц из союзных юрисдикций за сделки с Россией и Ираном вообще стали рутиной. Протестов они у союзников не вызывали.

Но вот в данном конкретном случае можно сказать, что "это другое".

Во-первых, потому что объектом санкций выступает не физическое или юридическое лицо, а страна.

Во-вторых, в качестве ограничительной меры применяются тарифы, а не привычные блокирующие санкции. В правовом плане решения по тарифам принимаются на основе Закона о чрезвычайных международных экономических положениях (IEEPA 1977 г.). Так что это не просто торговая война. Тарифы применяются с конкретной политической целью. А значит - это санкции.

В-третьих, повод здесь серьезный - территориальный вопрос, точнее суверенная территория страны-члена НАТО и ближайшего союзника США, которую американские друзья хотят забрать.

Ранее считалось, что санкции против союзников работают более эффективно, чем против соперников (классическая работа Д. Дрезнера 1999 г.). Но теперь посмотрим. Повод серьезный.

В общем, праздник у тех, кто изучает санкции: новый материал. Не скучно.

США с 1 февраля повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, с 1 июня — до 25%, заявил Дональд Трамп.

Пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии.

▪ Подписывайтесь на «Ъ»|Оставляйте «бусты»

🇪🇺🇬🇧С 1 февраля 2026 г. Европейский союз и Великобритания снизят предельную стоимость на российскую нефть - с $47,6 до $44,1 за баррель.

Т.е. оказание логистических услуг (морская перевозка), технической помощи, услуг по ремонту и пр. будет запрещено в случае заключения контрактов на поставку нефти из РФ по цене выше упомянутой.

Напомним, что последний раз "потолок цен" менялся в рамках 18-го пакета санкций ЕС (с $60 до $47,6). Тогда же был утвержден механизм изменения Oil Price Cap, в соответствии с которым предельная стоимость должна пересматриваться каждый полгода. О нем мы писали здесь.

🔗https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202600124

🔗https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6968c84050a5ef67d031a7a3/Oil_Price_Cap_-_Publication_Notice_s__-__Amendment_of_15_January_2026.pdf

⚡️10 февраля 2026 г. стартует очередной поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс".

По результатам обучения участники приобретут навыки в области:

◾️Принятия эффективных решений в сфере санкционного комплаенса с учетом законодательства и правоприменительной практики;
◾️Выявления зоны риска вторичных санкций и принудительных мер зарубежных и российских регуляторов в процессе осуществления транзакций с российскими и зарубежными лицами;
◾️Проведения анализа сделки на предмет санкционного риска;
◾️Выстраивания работы санкционного комплаенса, а также выявления недостатков существующих систем комплаенса;
◾️Взаимодействия с российскими и зарубежными регуляторами в случае наступления риска санкций;
◾️Защиты интересов организации в арбитражных спорах с учетом существующей судебной практики.

Среди преподавателей курса:

- Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев
- Директор Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ Ирина Грекова
- Партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин

📌Подробнее о программе по ссылке:
https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648

Дональд Трамп сегодня заявил о введении пошлин в размере 25% в отношении государств, сотрудничающих с Ираном. Предполагается, что любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет платить 25%-ую пошлину со всех деловых операций с участием США.

- Первый момент - меры, очевидно, следует рассматривать именно как инструмент политики санкций, а не экономического противостояния. Главный критерий - цели применения пошлин. Они носят сугубо политический характер.

- Далее. Практика показывает, что применение санкций в отношении политических противников имеет крайне низкую эффективность и способствует консолидации общества и укреплению действущей политической системы. Последние 47 лет экономического давления на Иран еще раз это подтвердили: даже значительный экономический ущерб от санкций не способствовал смене политического курса.

Сегодняшние протесты имеют внутриполитические причины и не являются результатом санкций. К чему приведет очередное ужесточение ограничений в ситуации внутренней нестабильности предсказать трудно. И совсем необязательно, что исход будет в пользу США.

- Наконец, что касается экономического эффекта от подобного рода мер - с большой вероятностью, он будет минимальный.

В данном случае власти США делают упор на изменении поведения третьих стран под угрозой пошлин (а также вторичных санкций и иных инструментов давления). Однако, Иран и так в значительной степени отрезан от рынков западных стран. Торгово-экономические связи страны завязаны на государствах, которые или уже находятся под санкциями, или игнорируют риск их применения, или и то, и другое.

К тому же, недавний эпизод с использованием вторичных тарифов в отношении Индии уже показал свою неэффективность как с политической, так и экономической точки зрения.

Официальных документов пока ожидаем.

Вот все же хорошо, когда каникулы длинные. Санкционный мир воспринимается в режиме практики йоги. Медленно и почти отстраненно.

На праздниках поднялся хайп по трем темам: (1) очередное бурление вокруг законопроекта Грэма (500% тарифы и остальное); (2) захват танкера по флагом РФ; (3) протесты в подсанкционном Иране.

Шума было много. Но после отстраненной практики сухой остаток такой:

1. Законопроект Грэма. Использовался в очередной раз как негативный стимул в переговорах с Россией по Украине. Пройдет он или нет - вопрос открытый. Мы уже многократно писали о том, что выживаемость биллей по санкциям низкая. Вместо него могут быстро сочинить новое и принять его. В целом, у президента и так есть полномочия вводить такие тарифы. И он их использовал. Если закон примут, то у президента все равно остается широкий маневр в исполнении. Например, закон о конфискации российских суверенных активов в США приняли еще в 2024 г. Но пока ничего не трогали. В общем, без паники.

2. Судно под российским флагом - история в моменте неприятная, но уже пережитая. Касается скорее Венесуэлы, нежели России. Хотя нам была неприятна. В более серьезный кризис не переросла. Санкционщикам интересна своей правовой начинкой. Захват судна в международных водах за "нарушение санкций", конечно, является произволом. Так как связи с юрисдикцией США ни в сделке, ни в самой перевозке не было. В общем, судно просто захватили. Тот случай, когда юристам не мешает поехать на военные сборы. Пострелять, КМБ пройти. Мало ли.

3. Иранский кейс воспринимается как-то нехотя. Это вам не похищение главы государства. Но ситуация куда как более существенная. Страна под санкциями уже 47 лет скоро. Общим местом стало то, что иранский кейс говорит об их неэффективности в плане влияния на внутреннюю политику. Если такие изменения произойдут, учебники и диссертации придется переписывать.

Такая йога.