Телеграм канал «Риски Частного Капитала»

Обсуждают, как мексиканский бизнесмен Рикардо Салинас (Ricardo Salinas Pliego), чуть не потерял иск на 💵315+ млн из-за Black Cube (Salinas Pliego & Anor v Astor Asset Management 3 Ltd & Ors [2026] EWCA Civ 940; решение от 21 July 2026).
 
Когда в 2021 г-ну Салинасу понадобилось занять крупную сумму, ему порекомендовали Astor Capital Fund, якобы, управлявший деньгами семейства Асторов, восходящих к магнату Джону Джейкобу Астору, и свели с некими Грегори Митчелом и Томасом Мелоном. Они одолжили ему 💵115 млн [в песо] пятью траншами под залог его пакета акций Grupo Elektra SAB de CV стоимостью 💵415 млн. Залог передали на хранение компаниями с Багамов и Монако.       
 
Выяснилось, что «Митчел» — это Вел Скляров, а Мелон - его помощник Алексей Скачков. Пользуясь “туманными” условиями договора, Скляров перевел заложенные бумаги на себя и продал, отдав часть средств взаймы г-ну Салинасу, т. е. владельцу бумаг, а разницу 💵217 млн оставил себе (§15 решения апелляции). Потом объявил заёмщику дефолт за невыплату % и расходов.
 
В августе 2024 г-н Салинас и его компания предъявили иск в Высокий Суд к Склярову и его "фондам", получив WFO (оставлен в силе 7.10.24; [2024] EWHC 2522 (Comm)).
 
Ответчик настаивал, что договор допускал “rehypothecation” акций - распоряжение залогом, иначе займ не был бы по такой низкой ставке, а имя «Астор» использует для бизнеса (говорит, в мире тысячи таких компаний); назвался Митчелом, потому что «Владимир» непопулярно в США, и чтобы не опасаться дискриминации из-за еврейского происхождения и украинского гражданства (§18-19).   
 
Видимо мексиканцам показалось, что английским иском и мерами не обойтись. Для сбора разведданных наняли Black Cube, которые специализируются на операциях “под прикрытием”; их сотрудник, придумав легенду, встречается с лицом, у которого нужно получить информацию, и последнее делится ею, не понимая, кто перед ним, пока его скрытно записывают.
 
Решили разговорить солиситоров ответчика - DWF Law (§31). Детектив представился им как Марко Ортелли от итальянской нефтяной компании, которая собирается подавать в арбитраж на правительство ОАЭ из-за совместного бизнеса. После сессии по Zoom встретились в Амстердаме в ноябре 2024, где на 5.5-часовом ужине с вином “м-р Ортелли" спрашивал солиситора прj стратегию защиты, последствия обеспечительных мер и перспективы урегулирования. Аудио/видео передали истцу (§3).
 
В феврале 2025 “Ортелли” свернул общение с DWF, а 5.3.25 истец подал в суд заявление, на основании собранной информации о вынесении summary judgment по вопросу ответственности Склярова за ущерб, либо о переводе на его счёт обеспечения 💵315 млн.  
 
Ответчик поменял солиситоров (общавшийся с Black Cube попал под дисциплинарку) и в июне 2025 попросил прекратить дело из-за abuse of process со стороны истца.
 
Истцу тоже пришлось сменить команду, т. к. Enyo Law отказались смотреть материалы от Black Cube.
 
Суд первой инстанции 13.11.25, признав, что истец злоупотребил, ограничился strike out ходатайства о summary judgment ([2025] EWHC 2968 (Comm)). Охота за информацией солиситоров названа “анафемой для норм и ценностей гражданского процесса” (§61).
 
Апелляция, согласившись, что прекращение рассмотрения всего иска — это неадекватная мера, в качестве дополнительной санкции отменила WFO, поскольку найм детективов шёл одновременно c подачей на меры и был скрыт от Суда.
 
Следующее заседание по иску к Склярову в ноябре 2026, а в мае 2026 ФБР арестовало его в Чикаго, после чего ему предъявили обвинения в мошенничестве на 💵450 млн (из обвинения выяснилось, что он также известен как Марк Саймон Бентли). 
 
В 2025 г-н Салинас сказал WSJ: “Чувствую, как абсолютный идиот. Как я мог попасться?» 
 
Ранее рассказывал, как Black Cube попытались собрать “компромат” на бывшего судью Фрэнка Ньюболда (в деле Склярова Суд вспомнил эту историю), а также, как они помогли дочери бывшего президента Анголы собрать доказательства для иска в Лондоне.

Сбор налогов с состоятельных остаётся в приоритете.
 
Во Франции апелляция на 2-м круге отменила решение 2020-го, восстановив недоимку 💶22.5 млн Бернару Арно и его супруге.
 
Дело тянется более 6 лет и связано со схемой владения бизнесом через бельгийский холдинг. C 1994 по 2003 г-н Арно получил опционов на акции своих французских компаний на 💶131.17 млн, которые затем превратились в акции добав. стоимостью 💶249.8 млн. Взимание налога с этой суммы было отложено до продажи акций. В 2005–07 акции внесли в уставный капитал бельгийской компании г-на Арно (99%-1 акция) по цене 💶368.5 млн. Налогов после этой сделки также не было. В апреле 2010 бельгийская компания уменьшила уставный капитал через уменьшение номинальной стоимости акций, выплатив г-ну Арно как учредителю 💶49,97 млн. Французская налоговая посчитала выплату доходом, т.к. уменьшение капитала не связано с убытками, доначислив 💶30.2 млн подоходного, соц. выплат, а также “налога на богатство” за 2012-15 (Impôt de solidarité sur la fortune; придуман социалистами и действовал во Франции до 2017 на доходы св. 💶1.3 млн).
 
Админ. суд Парижа (1-я инстанция) встал на сторону бизнесмена, аннулировав решение налоговой 2.12.20. Решение устояло в апелляции (15.12.23), но кассация (1.7.25) направила жалобу правительства на новое рассмотрение в апелляцию, которая вернула недоимку, чуть снизив (22.5 млн). Представитель г-на Арно сказал, будут обжаловать. 
 
FT пишут, что в ответ на идею Президента Оланда о 75% налоге на доходы св. 💶1 млн г-н Арно подавал на бельгийское гражданство (2012), но передумал.
 
Ранее Француженка Лилиан Бетанкур (Liliane Bettencourt) была вынуждена продать свой “секретный” остров Д’Арро в Сейшельском архипелаге в 2012 после того, как налоговая обнаружила его и оффшорные счета. Погасив недоимку и пени 💶103 млн, владелица доли в L’Oréal избежала уголовного дела.
 
Калифорнийские IT и “крипто” миллиардеры вкладывают 💵млн в блокировку законопроекта о 5% налоге на богатство, референдум по которому должен пройти в штате в ноябре 2026 (согл. FT Сергей Брин потратил 💵82 млн). Предполагается, что налог, цель которого заместить 💵100 млрд субсидий на здравоохранение, изъятых федеральным правительством, возьмут “задним числом” с 1.1.26. Поэтому многие в 2025 поспешили купить дома в соседнем штате на оз.Тахо (шато от 💵3-4 млн), чтобы указать местом жительства в декларации 2026-го. Но статус резидента не так легко прекратить. Налоговики Калифорнии будут проверять, куда дети ходят в школу, где зарегистрированы машины, где лечится семья и её 4-ногие, и т.д. Эта позиция перекликается с британской «методичкой», требующей проверять членство в закрытых клубах (придумывают 90-дневное членство для non-doms).
 
Тем временем адвокатам Дональда Трампа не удалось “засилить” мировое соглашение по начатому ими спору с федеральной налоговой (IRS) из-за “слива” информации о президенте и его семье. Согласно мировому 18.5.26, не представлявшемуся для утверждения суду, государство обязывалось навсегда освободить г-на Трампа и его сыновей от каких-либо налоговых претензий. Далее в суд было подано ходатайство о прекращении дела, удовлетворённое судьёй Кэтлин Вильямс (Kathleen Williams; назн. Президентом Обамой 2011). Узнав об этом, 35 судей в отставке 27.5.26 подали ход-во с amicus brief, попросив возобновить процесс, поскольку иск и мировое — это “мошенничество над судом” (fraud on the Court). Суд возобновил, запросив дополнительные пояснения и 13.7.26 пересмотрел итог, посчитав, что (а) никакого спора изначально не было (совпадение истца и ответчика, т.к. Президент контролирует казначейство и прокуратуру), и (б) целью иска была “попытка использовать суд, чтобы придать легитимность соглашению о предоставлении иммунитета людям и компаниям, аффилированным с Президентом и забрать 💵млрд у американских налогоплательщиков за претензии, не предусмотренные законом” (с 55-56 решения 13.7.26).
 
Ранее рассказывал, как г-н Арно разнёс идею 2% налога на богатых, и как он м.б. связан с историей Пьеша.