Телеграм канал «ВЧК СПБ»

Раскрыта схема вывода 30 млрд рублей через QIWI-кошельки — так обслуживали нелегальные онлайн-казино и наркошопы.

Мещанский суд Москвы арестовал троих фигурантов дела — речь о масштабной теневой схеме, с помощью которой через киви-кошельки за границу вывели порядка 30 млрд рублей. По данным силовиков, деньги обналичивали и переводили в интересах онлайн-казино, нелегальных букмекеров и наркошопов. Для этого задействовали больше 24000 киви-кошельков, зарегистрированных на дропов. Уголовное дело возбудили ещё 11 февраля. Бенефициары темы сейчас находятся за пределами РФ.

Главный инструмент преступников — скрытая верификация кошельков по паспортам дропов, которую фигуранты проводили через подконтрольные партнерские точки сотовой связи. Все арестованные – опытные игроки на рынке сотового франчайзинга. Среди них — 50-летний Григорий Кисильгоф, сооснователь известной сети One Price Coffee. Помимо него, в СИЗО сейчас его старый партнер и экс-директор компании «Интерком» Денис Ли (50 лет) и Александр Михальчук (51 год), который ранее руководил коммерческим направлением франшизы Симмастер и был бенефициаром сети платёжных терминалов.

Решение об аресте фигурантов суд принял 25 июня. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли доказательства их участия в массовом открытии фиктивных аккаунтов. Задержанным предъявили обвинения в незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов в составе организованной группы в особо крупном размере. По этой статье темщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Государство вело активную борьбу с анонимными кошельками с 2019 года, постепенно ограничивая снятие наличных и переводы. В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка из-за обслуживания теневых контрагентов и нелегальных площадок, а в декабре 2025 года организацию официально ликвидировали.

Воронежский десант на самарских распилах: кресло сбежавшего Романова в ТФОМС занял человек Шабалатова

В Самарской области разворачивается масштабная зачистка медицинских ведомств, годами сидевших на многомиллиардных схемах. На должность и.о. директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Самарской области назначен Олег Минаков — кандидат медицинских наук, бывший первый замминистра здравоохранения Воронежской области и участник СВО, служивший в военном госпитале. Однако его назначение — это не просто ротация кадров, а жесткий передел контроля над самарской медициной. Кандидатуру 52-летнего Олега Минакова называют прямой креатурой влиятельного первого замгубернатора и председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова, который ранее плотно работал в воронежском кабмине и теперь подтягивает своих людей на ключевые финансовые узлы.

Предыдущий хозяин этого кресла, Владислав Романов, сейчас находится в официальном розыске. Против него раскручивают масштабное уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, беглый финансист нанес региону ущерб более чем на 100 миллионов рублей. И это лишь доказанная часть. Владислав Романов действовал в тесной связке с бенефициарами подконтрольных фирм ООО «Арк», ООО «МК Юта» и ООО «МК Универсал-ОРТО».

Вместе с подельниками из ГКУ СО «Самарафармация» и областного минздрава они превратили закупки медицинского оборудования в золотую жилу. Всего за пять лет, начиная с 2020 года, этот спрут умудрился заключить 605 госконтрактов на астрономическую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Никакой конкуренции не было и в помине: подрядчиков цинично отбирали в ручном режиме, а цены искусственно завышались через цепочки карманных контор.

На данный момент силовики возбудили девять уголовных дел. Трое ключевых фигурантов уже парятся в СИЗО, в мае суд продлил им арест еще на два месяца. Сам Владислав Романов судорожно пытался обжаловать уголовку, но потерпел фиаско и подался в бега, оставив разгребать авгиевы конюшни Наталью Трошкину, которая временно исполняла обязанности руководителя.

Теперь руководить миллиардными потоками самарского здравоохранения будет воронежский хирург Олег Минаков, успевший поработать замглавврача по хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1. Вопрос лишь в том, пришел ли ставленник Виталия Шабалатова реально ломать коррупционный хребет самарской медмафии, или ТФОМС просто переходит под крыло новой номенклатурной группы, уставшей смотреть, как бывшие хозяева пилят миллиарды на жизнях пациентов.

Мария Шарапова

Самарский спрут: как партнер экс-топ-менеджера «Роснано» Розенцвайг увяз в деле ОПГ «Сиротинские» и миллиардных схемах «Активкапитал банка»

В Самаре затягивается петля вокруг местной элиты, годами балансировавшей между легальным крупным бизнесом и криминальным подпольем. Рано утром 24 июня силовики нагрянули домой к известному бизнесмену Александру Розенцвайгу. Представители сразу нескольких силовых ведомств устроили ему жесткий опрос в рамках масштабного расследования, связанного с крахом «Активкапитал банка».

Ситуация накаляется: самарское СУ СК сейчас раскручивает дело ОПГ «Сиротинские». И хотя главарь банды Игорь Сиротенко успел сбежать за границу, «дело Сиротенко» штурмует новые высоты — реальные сроки получают рядовые бойцы, а следователи поднимают глухари из лихих 90-х. Именно здесь всплывает грязное белье самарских финансистов. Оказывается, в 2018 году бандиты «Сиротинские» банально вымогали деньги у руководителя «Активкапитал банка» Григория Оганесяна. Испуганный банкир, чтобы откупиться, организовал передачу ОПГ залогового имущества — целой гостиницы в Москве.

Сам «Активкапитал банк» лопнул в 2018 году с космической дырой — задолженность перед кредиторами превысима 25 миллиардов рублей. ЦБ прямо заявил: активы нагло выводились. В сентябре 2024 года Таганский суд Москвы выписал Григорию Оганесяну 8 лет колонии за особо крупное мошенничество. Следствие доказало, что он и бизнесмен Амбарцум Меликян по фиктивным кредитам выкачали из банка около 4 миллиардов рублей.

И тут начинается самое интересное. Среди «потерпевших» вкладчиков внезапно обнаружилась Маргарита Лукина — супруга того самого Александра Розенцвайга. Но, похоже, «пострадавшая» не осталась в обиде. Из данных КАД ВАС следует, что в ноябре 2018 года, уже через 8 месяцев после отзыва лицензии у банка, со счета Григория Оганесяна в «Альфа-Банке» на счет Маргариты Лукиной в «Абсолют Банке» пятью траншами улетели 180 миллионов рублей. Финансовый управляющий банкротящегося банкира до сих пор пытается оспорить эту сомнительную щедрость.

Сам Александр Розенцвайг — фигура несамостоятельная. Он является давним и доверенным партнером Владимира Аветисяна, бывшего зампреда правления «Роснано» и одного из создателей могущественной ГК «Волгопромгаз» (ВПГ). Вместе они контролируют ООО «Смартли», которое держит 78,82% акций стратегического ПАО «Самараэнерго». По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Розенцвайг также числится совладельцем в фирмах ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика», где конечным бенефициаром выступает всё тот же Владимир Аветисян.

Визиты силовиков к Александру Розенцвайгу наглядно показывают: следствие больше не верит в сказки о «честных бизнесменах». В одном котле варились миллиарды обобранных вкладчиков, офшорные схемы, доли в энергетических гигантах и залоговые московские отели, уходившие бандитам в качестве откупных. Похоже, самарскому тандему Аветисяна и Розенцвайга придется ответить на очень неудобные вопросы.

Мария Шарапова

Земельные махинации и взятки за 30 миллионов: как клан братьев Коробок построил коррупционную империю на Кубани и потерял всё

В Краснодарском крае арестован Григорий Коробка — брат бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробки.

🧙‍♀️ Его обвиняют в крупной земельной махинации с участком площадью 4,4 гектара на берегу реки Кочеты в Динском районе. Изначально эту землю арендовал сам Андрей Коробка, но после его назначения на пост вице-губернатора по вопросам АПК в 2015 году права аренды незаконно переписали на брата. В 2016 году Григорий по фиктивным документам снизил годовую аренду, а в 2024 году выкупил участок у муниципалитета за 18 миллионов рублей при рыночной стоимости от 26 миллионов. Общий ущерб бюджету от этой схемы составил почти 48 миллионов рублей.

😀 Сам экс-вице-губернатор Андрей Коробка, считавшийся правой рукой губернатора Вениамина Кондратьева, был арестован в апреле и уволен в связи с утратой доверия. Ему вменяют получение взятки в 30 миллионов рублей от застройщика Сиябанда Намоева за перевод 77 гектаров сельхозземель под коттеджную застройку. Кроме того, Коробка создал систему поборов с агробизнеса: под видом благотворительности компании принуждали перечислять средства на счета ФК «Кубань» и ФК «Первореченский» в обмен на субсидии и земли. Таким образом было аккумулировано более 1 миллиарда рублей.

🔪 При обыске в элитном поместье Коробки, известном в регионе как «дача Кондратьева», оперативники обнаружили тайник с наличными: 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей. Там же нашли 14 единиц дорогого нарезного оружия, лицензии на которое были оформлены на имя губернатора Кондратьева В. И. В итоге Генпрокуратура РФ через суд добилась полной конфискации имущества семьи Коробки и его окружения на сумму свыше 10 миллиардов рублей, включая 135 земельных участков, 114 помещений и права аренды на 12,5 тысячи гектаров земель.

Электросталь: нарастающий управленческий кризис и борьба за контроль перед выборами

💬 В Электростали усиливается напряжение вокруг городской управленческой конфигурации, связанной с Филиппом Ефановым. В публичном поле всё чаще фиксируются признаки нестабильности: сокращение открытых обсуждений, уход части решений в закрытый режим и снижение прозрачности управленческих процессов.

🌐 Отмечаются сообщения о серии закрытых совещаний без официального протоколирования, а также встречах с участием представителей, не относящихся напрямую к региональной структуре управления. Параллельно упоминаются попытки пересмотра ранее достигнутых договорённостей между различными группами влияния, связанными с городскими подрядными и административными решениями.

💎 В связке с происходящим фигурируют фамилии Ефанов, Бахмутов и Лавров, которых рассматривают как элементы одного управленческого контура, влияющего на распределение подрядов и административных решений в городе. Отдельно в этом же контексте упоминаются сферы городского хозяйства и инфраструктурных подрядов, включая направления, связанные с обслуживанием и благоустройством.

🔗 Внутри обсуждений выделяются две временные точки — 17 июля как предполагаемый старт ключевых процессов и 15 августа как период возможного выхода накопившихся конфликтов в публичную плоскость. Эти даты связывают с возможной перестройкой текущей системы управления и перераспределением влияния в городе.

❗️ Дополнительно отмечается снижение публичной активности ряда ранее заметных участников местной повестки: отказ от комментариев, закрытые коммуникации и минимизация контактов с внешними наблюдателями. Это трактуется как признак внутренней перегруппировки перед более масштабными изменениями в управленческой структуре.

Искандар Махмудов получил ставропольские активы Айдына Ширинова

Бывший депутат Ставропольской краевой думы и «фруктовый король» Айдын Ширинов передал ключевые сельскохозяйственные активы структурам совладельца УГМК Искандара Махмудова. Под контроль компаний миллиардера перешли ООО «СХП «Новый Октябрь» и «СХП «КМВ-Агро». Сделка стала частью расширения аграрного бизнеса Махмудова через «Косминвест» и подконтрольное ООО «Виолан».

Основной земельный банк Ширинова на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии формировался с начала 2000-х. Один из самых громких конфликтов произошел в 2008 году вокруг «КМВ-Агро», когда более 70 семей заявили, что их земельные паи были переоформлены по договорам с поддельными подписями.

Несмотря на многочисленные претензии, структуры Ширинова долгие годы избегали серьезных последствий. Единственным громким эпизодом стала проверка в 2009 году, когда ФСБ и налоговая выявили махинации с НДС на сумму около 3 млн рублей.

До 2024 года «КМВ-Агро» официально принадлежало матери бизнесмена Фатимат Шириновой. Компанию «Новый Октябрь» возглавляла Лариса Адисова, связанная с семьей Шириновых. После перехода под контроль «Косминвеста» предприятие ликвидировали, а его активы распределили между «КМВ-Агро» и новым ООО «Октябрь», которое также возглавила Адисова.

Еще одним крупным активом Ширинова остается «Плодообъединение “Сады Ставрополья”», получившее с 2019 по 2022 год более 250 млн рублей государственных субсидий. Компания сначала контролировалась Жанной Жученко, а затем была переоформлена на главного бухгалтера Ширинова Аллу Пряникову.

Сейчас все приобретенные предприятия объединены в АО «Агрохолдинг “Просторы”» под руководством Бориса Дышлюка. Источники считают, что именно эта структура консолидирует южные аграрные активы Искандара Махмудова.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ФИЛИППА ЕФАНОВА ДО ВЫБОРОВ НЕ ДОТЯНЕТ- ПОШЕЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.ПАНИН НЕ ПОМОЖЕТ.

Попытки «ручных» коммерсантов занести благодарность - раскрыли всю цепочку взаимоотношений Павловского-Посада и Электростали в лице Филиппа Ефанова.
В Электростали больше не делают вид, что всё спокойно. Слишком много людей резко «исчезли из повестки». Слишком много решений перестали обсуждаться публично.
17 июля: дата определения - для всех фигурантов расследования.
По информации из источников,именно к 17 июля готовится запуск процесса, который может обрушить всю текущую конструкцию власти в Электростали.И если раньше подобные разговоры можно было списать на слухи -сейчас совпадает слишком многое:
экстренные совещания без протоколов,закрытые встречи с участием людей «не из региона»,попытки срочно переписать договорённости и главное -паническая тишина там, где раньше была активностьВнутри обсуждений фигурируют одни и те же люди: Ефанов , Бахмутов, Лавров. Их связывают в один контур. Неофициально это называют «связкой.Самое показательное не утечки.А их отсутствие.Люди, которые ещё месяц назад активно комментировали любые события,
сейчас:не берут трубки, отказываются от встреч, «не в курсе» даже очевидных вещей
15 августа: день, когда всё станет публичным
Сейчас в Электростали идёт не просто политический процесс.
Идёт борьба за контроль над последствиями.

#Ефанов #Бахмутов #Лавров #Дорремстрой #Бадикян #Овсепян #Паниннепоможет