Телеграм канал «ВЧК СПБ»

Номиналы, подставные документы и сеть офшоров: как Константин Буряченко скрывал владельцев Payeer и Piastrix

🥰 Платежные системы Payeer и Piastrix, связанные с онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались частью разветвленной сети компаний, оформленных через номинальных владельцев и офшорные структуры. По данным расследования, схема связана с выходцами из банковской сферы, включая бывших представителей «Альфа-Банка» и украинского Ibox Bank, лишившегося лицензии за теневые операции и сотрудничество с игорным бизнесом.

😊 Компании сети регистрировались в разных юрисдикциях — от Польши и Эстонии до Вануату и Шотландии. Среди ключевых фигур упоминается Константин Буряченко, который создавал фирмы для обслуживания структуры и, как утверждается, использовал номинальных директоров и посредников для сокрытия реальных бенефициаров.

😁 Payeer ранее уже попадала в поле зрения регуляторов: сервис использовали для обхода санкций, а в Литве система получила многомиллионный штраф за нарушения правил идентификации клиентов. Piastrix, в свою очередь, продолжает работать в России и фигурирует в спорных историях, связанных с онлайн-казино и возвратом средств.

🥰 Расследование также указывает на использование сети компаний в Чехии, Грузии и Великобритании, где структуры неоднократно меняли владельцев и юрлица, что затрудняло отслеживание их реальных собственников.

Госдума разрешила арестовывать имущество россиян за границей даже за административные правонарушения.

Спикер Володин прямо заявил, что сбежавшие из страны и призывающие оттуда к терроризму, экстремизму, оправдывающие нацизм или оскорбляющие российских военных на западные деньги теперь ответят по полной.

«Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, — ответить за содеянное придется. Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», — сказал Володин.

Как выяснила РУССКАЯ ПРЕССА, на Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров.
 
После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у «Газпромбанка». Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ - она строит в России вышки для операторов связи.
 
В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.
 
При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах - несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.
 
Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).
 
 
Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым - питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых. Благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» - он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова.
Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).

Роскомнадзор требует у провайдеров IP-адреса россиян для охоты на VPN

Роскомнадзор начал массово требовать от операторов связи данные об IP-адресах абонентов. В марте такие уведомления получили 1359 провайдеров, а 85 компаний уже оштрафовали за отказ передавать информацию властям.

Официально РКН объясняет это «борьбой с DDoS-атаками и угрозами безопасности». Однако участники рынка и эксперты прямо говорят: главная цель — выявление пользователей VPN и последующая блокировка сервисов обхода цензуры.

По новым требованиям операторы обязаны сообщать о смене IP-адресов в течение суток, а по отдельным запросам — всего за час. За отказ предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 1 млн.

Провайдеры жалуются, что оборудование для выполнения требований РКН стоит дорого, а дополнительные расходы в итоге могут переложить на обычных пользователей через повышение тарифов.

Фактически власти продолжают строить систему тотального контроля над российским интернетом и усиливают давление на любые способы обхода блокировок.

Самарский депутат уравнял себя с фронтовиками ради кресла в Госдуме

Это та самая история, после которой теряешь веру в человечество. Самарский избранник народа Милеев решил пойти на выборы «в статусе ветерана СВО». У него даже есть справка об участии в боевых действия. Проблема одна: в боевых действиях он не участвовал и об этом знает все Поволжье.

Милеев получил статус, не покидая область. А, например, настоящий участник СВО Алексей Селиванов (тот самый, с видео, которое завирусилось в сети) полтора года добивался этого статуса после тяжелого ранения.

«Александр Владиленович, как вам не стыдно? Ваш дед штурмовал Берлин. Он бы похвалил?», — возмущается раненый боец в кадре. Это не просто обман — это плевок в память, считают те, кто был за ленточкой и терял боевых товарищей.
Ветераны уже не выбирают выражений — достаточно изучить комментарий в постах. А вернувшиеся с поля боя отставники называют это оскорблением и обесцениванием их заслуг. Справку Милеева, судя по всему, выдали аж в Татарстане, подальше от Самары, где его знают (не всегда с лучшей стороны) каждая собака.

Дело не только в депутате, но и в тех, кто раздает такие документы влиятельным господам. Руководитель «Ветеранов СВО Самарской области» отставной генерал Андрей Колотовкин уже отправил запрос о происхождении документа, героизирующего Милеева.

Да, Милеев ездил в Донбасс. Да, с гумгрузом. Но и с пулом медиатехнологов, операторов и фотографов, которые раздули его, прямо скажем, довольно скромный вклад до подвига. Но это не делает его ветераном боевых действий.

Недовольство фронтовиков вынудило губернатора области Вячеслава Федорищева инициировать проверку. Последней каплей стали слова Героя России Андрея Еремина — офицер дипломатично указал на «неточности» в документах Милеева.
Достоин ли такой «ветеран» представлять интересы тех, чей подвиг присвоил?

#Самара #СВО #Милеев #Позор #Ветераны

ЖК «Восточный» и стройка-призрак: уголовное дело против «РБК-Строй» вывело на поверхность связи с «Юралс Груп», «Первым трестом» и Роскомснаббанком

Вокруг скандального ЖК «Восточный» в Уфимском районе Республики Башкортостан разгорается новый виток громкого расследования. В отношении ООО «РБК-Строй», одного из застройщиков проблемного комплекса, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». История долгостроя, который годами висит тяжелым грузом на сотнях дольщиков, начинает приобретать очертания масштабной схемы с участием сразу нескольких известных структур строительного рынка Башкирии.

На протяжении нескольких лет ООО «РБК-Строй» совместно с «Юралс Груп» не могут завершить строительство десятков домов в ЖК «Восточный». За это время объект превратился в символ затянувшихся обещаний, сорванных сроков и бесконечных переносов сдачи. Люди продолжают ждать квартиры, пока компании фигурируют в уголовных материалах и проверках.
Особое внимание вызывает информация о возможной аффилированности «РБК-Строй» и «Юралс Груп» с одним из крупнейших девелоперов региона — «Первым трестом». В материалах и обсуждениях вокруг дела также всплывают «Золотой запас» и Роскомснаббанк, которые уже не впервые оказываются рядом с громкими финансовыми историями в Башкирии.

По имеющимся данным, правоохранительные органы рассматривают не только деятельность самого ООО «РБК-Строй», но и возможные связи между всеми упомянутыми структурами. Следствие изучает финансовые потоки, обязательства перед дольщиками и обстоятельства, при которых многолетний долгострой продолжал существовать на фоне громких обещаний и активной деятельности связанных компаний.

История ЖК «Восточный» постепенно превращается из обычного строительного конфликта в масштабное расследование о возможной сети аффилированных застройщиков и финансовых структур. На фоне уголовного дела против ООО «РБК-Строй» вопросы начинают возникать уже не только к конкретному объекту, но и ко всей цепочке компаний, фигурирующих рядом с проектом.

На Кубани ликвидированы структуры, фигурировавшие в дорожном скандале

Суд в Краснодаре принял решение о ликвидации фонда «Моя Кубань» и ассоциации «Союз дорожников Кубани». По данным материалов дела, организации рассматривались как элементы схемы, через которую могли проходить значительные финансовые потоки, связанные с дорожной отраслью региона.

В деле упоминается бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский. В период работы на должностях в региональном правительстве, по версии следствия, он мог участвовать в формировании системы распределения дорожных подрядов, где доступ к контрактам получали ограниченный круг компаний.

Следствие указывает, что часть средств могла поступать в фонд «Моя Кубань» под видом добровольных взносов. Общий объём таких поступлений за несколько лет оценивается более чем в 1,9 млрд рублей.

Ассоциация «Союз дорожников Кубани», как отмечается в материалах, играла координационную роль в допуске компаний к участию в тендерах и фактически влияла на распределение дорожных заказов в регионе.

Также указывается, что даже после ухода Вороновского с постов в региональной власти его влияние могло сохраняться через прежние связи и кадровые решения.

Сейчас фигурант находится под стражей по обвинениям, связанным с коррупцией и организацией преступной деятельности.

Суд постановил ликвидировать организации и обратить их имущество и активы в доход государства, включая объекты недвижимости и транспорт.