Телеграм канал «ВЧК СПБ»

Национализация группы «Трансбункер» состоялась

Арбитраж Москвы 6 июля 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ активы группы «Трансбункер» - через признание сделок редомициляции (смены прописки с Кипра на российские офшоры) недействительными и применение последствий их недействительности.

Ответчиками в деле были МКООО "Калифорния Инвестментс" (бывшее кипрское CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, прошедшее через процедуру редомициляции в 2024 году), компания «Трансбункер Интернешнл Лимитед ДМСС» (Transbunker International Limited DMCC, Дубай), Трансбункер Интернешнл Лимитед, Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев, Елена Завьялова.

После смена прописки на Приморье (о.Русский) за "Калифорния Инвестментс" закрепили права на 1% в ООО "Холдинговая компания Трансбункер", оставшаяся доля у ТРАНСБУНКЕР ГРУП ЛИМИТЕД ДМСС. В числе собственников ООО "Холдинговая компания Трансбункер" кто только не ошивался - и кипрские юрлица, и с о. Невиса.

Трансбункер - поставщик топлива и нефтепродукты в крупные порты РФ, владеет нефтебазами, судами и НПЗ.

Сандлер и Пугачев - основатели бизнеса и, по данным надзорной инстанции, имеют гражданство Кипра, куда уплывали капиталы. Незаконный иностранный контроль - причина, ставшая основанием для подачи иска, редомициляция не помогла.

В ходе судов была вскрыта целая паутина офшоров. К слову, CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED было ликвидировано лишь в апреле 2026 года. Её руководитель - некая ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ, также числилась директором пачки фирм, включая TRANSBUNKER GROUP LIMITED, TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED, TRANSBUNKER TRADING LIMITED, TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED. При этом TRANSBUNKER TRADING LIMITED по базам числится действующей и уже работает 23 года.

В ликвидированной в 2024 году TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED в числе руководителей мы видим также и обоих основателей, чьи имена изложены на официальном языке Кипра - ΙΩΣΗΦ ΣΑΝΤΛΕΡ и ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΟΥΓΚΑΤΣΕΒ.

В главной атомной госкорпорации страны разразился нешуточный скандал - у главного чекиста «Росатома» Константина Денисова, похоже, есть своя, «личная» безопасность для избранных.
По идее, доступ к атомным секретам — это строжайший фильтр. Но по факту, если ты «свой», то даже вид на жительство в недружественной стране и брак с иностранкой — не помеха. Под крылом Денисова расцвели топ-менеджеры с «грешками»: Спасский, Квятковский, Рождествин... В теории это называется «держать на коротком поводке». На практике — коррупционная обойма.
Теперь к экономике. В 2016 году на рынке IT услуг госкорпорации всплывает ООО «Никтел». 11 человек в штате. И эти 11 гениев выдают выручку под миллиард рублей в год. Илон Маск отдыхает. Фирма зарегистрирована на родственника сотрудника службы безопасности Денисова. Совпадение? Конкурсы? «Никтел» всегда единственный участник. А когда аудит вскрыл, что работы не выполнялись, проверяющим намекнули: «Если тронете "Никтел" — будут проблемы». Неприкасаемость налицо.
История с ветряными станциями — отдельное не смешное кино. Назначили безопасником Азрета Байчорова (сына друга Денисова) — и сразу начались чудеса. Сотрудникам закупочного блока звонят и жестко требуют отдать многомиллиардный контракт компании «М Кран». Директор — частый гость в кабинете Денисова. В результате срывы контрактов на 1,8 млрд, иски, имиджевые потери. Но кто считает убытки, когда свои люди в деле?
Дядя устраивает племянницу в госкопорцию? При Денисове все возможно! Александра Юстус (в девичестве Денисова) становится замом по коммуникациям. Клановость цветет. А в Дубае — верный чекисту кадр Игорь Паламарчук, чья задача не столько ловить шпионов, сколько помогать выводить активы.
«Росатом» строит атомные станции за границей, но внутри страны построил другую конструкцию. Там, где должны стоять щиты, стоят «свои люди». Где должны быть проверки — лазейки для «своих людей». Российский атомный щит трещит не от врагов, а от внутреннего андерграунда, где главная валюта — безнаказанность, а основной ее самоназначенный бенефициар - Денисов.

Депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно – в начале сентября. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания 7 июля, сообщили источники «Ведомостей» на Охотном ряду.


Известие о досрочных премиях вместо волны благодарности вызвало в парламентских коридорах волну недовольства. Слуг народа возмутила предложенная сумма в чуть более чем 4 млн рублей, которую они сочли откровенно мизерной и даже оскорбительной для своего статуса.

Логику недовольных понять несложно, если посмотреть на ситуацию их глазами. Последние пять лет они провели в режиме перманентного спасения отечества, принимая законы в условиях, близких к апокалиптическим. Раз страна выстояла, значит, усилия парламентариев сработали безупречно. За столь титанический подвиг слуги народа ждали куда более весомого признания. Сумма в четыре миллиона рублей показалась им откровенно смехотворной. Возник резонный, с их точки зрения, вопрос: неужели в бюджете огромной державы не найдётся достаточно денег для тех, кто не щадил себя на ниве законотворчества?

Громче всех возмущался Олег Матвейчев, грезивший получить куда более внушительное вознаграждение. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, проникшийся непростым финансовым положением подчинённых, пообещал поискать дополнительные резервы.

Родные братья главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева носят фамилию Егоров и работают на руководящих должностях в коммерческих компаниях города Якутска:

Александр Александрович Егоров занимает должность генерального директора в АО «Якутдорстрой». Данное предприятие принадлежит администрации города Якутска и специализируется на благоустройстве, дорожных работах и уборке улиц.
Андрей Александрович Егоров работает в проектно-инжиниринговой компании «Бимтехнет» (ООО «БТН»). Организация занимается архитектурным проектированием, технологиями информационного моделирования и реализацией различных строительных контрактов.
Юлия Гаврильевна Егорова (Сергеева), супруга Александра Егорова (брата главы Якутии), работает руководителем Конгресс-центра Республики Саха (Якутия).
Ранее она занимала пост руководителя одного из профильных департаментов в региональном Министерстве по внешним связям и делам народов.
Деятельность Конгресс-центра Якутии, где работает невестка главы региона Юлия Егорова, а также бизнес-проекты супруги и дочери Айсена Николаева тесно переплетены со стратегическими сферами республики.

🏛 Крупные проекты ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия»

Организация (которую Юлия Егорова официально возглавила в качестве руководителя в 2025 году) выступает ключевым государственным оператором масштабных деловых, имиджевых и событийных мероприятий региона:
«Муус Устар» — крупнейший ежегодный молодежный фестиваль Якутии, объединяющий творческие, цифровые и спортивные направления.
Федеральный форум «Цифровой Алмаз» — главная экспертная IT-площадка Дальнего Востока, продвигающая российские технологические продукты.
Организация экспозиций Якутии на ВЭФ и ЭКСПО — обеспечение участия республики в Восточном экономическом форуме (Владивосток) и международных выставках для привлечения инвестиций.
Строительство инфраструктуры для детства — участие в сопровождении крупных объектов, таких как круглогодичный детский центр «Полярная звезда».

💎 Бизнес-структуры супруги главы — Людмилы Николаевой

Супруга главы Якутии — известный в регионе финансист (в прошлом — председатель правления государственного «Алмазэргиэнбанка»). На сегодняшний день её ключевые активы и инициативы включают:
Алмазодобывающая компания ПАО «Алмар» («Арктическая лаборатория маркшейдерии»)Людмила Николаева является крупным акционером компании, ведущей разведку и добычу алмазов на россыпных месторождениях в арктических районах Якутии.
Финансовый фонд «Интехарт» (Москва)Структура учреждена Николаевой в «Москва-Сити» (Пресненская набережная). Официально фонд ориентирован на поддержку инноваций, технологий и искусства, однако ключевым профилем его деятельности заявлено предоставление прочих финансовых услуг.
Общественная деятельностьНиколаева много лет возглавляет Региональную спортивную общественную организацию «Федерация художественной гимнастики Республики Саха (Якутия)».

Бизнес дочери — Анны Николаевой

Дочь главы республики занимается коммерческой деятельностью в сфере недвижимости, консалтинга и развития территорий в Якутске. Она выступает совладельцем ООО «Мыран» и «Группы Талакан» (строительный консалтинг, инжиниринг и проектирование).
. Алмазные проекты: ПАО «Алмар» («Алмазы Арктики»)
Компания ПАО «Алмар» позиционирует себя как независимый недрапользователь, специализирующийся на разведке и добыче алмазов на россыпных месторождениях в Заполярье. Людмила Николаева стояла у истоков компании как ключевой инвестор и бенефициар.

Мария Шарапова

Как выяснили журналисты владелец крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов оказался связан с гемблинг-индустрией. А близкий к нему офшор Threave Group Limited попал под санкции Украины.
 
Рубцов в свое время переписал  «Металлокомплект-М» на своего верного номинала -  жителя Подмосковья Олега Голованова.
Еще один интересный актив, которым руководит сын Олега Голованова - Валентин Голованов, это российское ООО «Константа» с выручкой 549 млн руб. С 2023 года фирма записана на Наталию Толкачеву - она много лет назад работала в «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТЕ» Рубцова ведущим юрисконсультом, а теперь держит его российские компании. До Толкачевой учредителем «Константы» был кипрский офшор Threave Group Limited. Этому же офшору ранее принадлежали доли в российских ООО «24Н СОФТ» с выручкой в 1,4 млрд руб (сейчас также записано на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина) и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой в 918 млн руб (переписано на Толкачеву). Переписывать активы пришлось из-за того, что Threave Group Limited в марте 2023 года попал под санкции Украины. Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, управлявшая этим офшором, руководила еще несколькими компаниями, связанными с гемблингом и платежными системами - в частности, TechSolutions (CY) Ltd, который iGaming-расследователь João Mar в своем отчете в 2025 году назвал кипрским биллинг-хабом, узлом для управления расчетами и платежами всей сети гемблинг-бренда 22Bet. Фирмы этой сети связаны с регуляторными санкциями, неоплаченными долгами, крахом фиктивных компаний и многочисленными обвинениями в нарушениях по всей Европе.

ЮГК, «БТС-Золото» и Росимущество: как новый владелец кинул миноритариев

Трансформация ЮГК в «БТС-Золото» — это не просто смена фасадной вывески, а наглядная иллюстрация того, как из сделок на сотни миллиардов рублей технично вытесняются рядовые инвесторы. Новый владелец, победивший на голландском аукционе, попросту проигнорировал обязательное выставление оферты миноритариям. И эта «забывчивость» — не случайный сбой, а цинично обкатанный сценарий.

Штрафной фарс и роль Росимущества
Схема продумана до мелочей:

Захват контроля: покупается решающая доля, после чего тема обязательного предложения миноритариям полностью блокируется.

Смехотворное наказание: за нарушение ст. 15.28 КоАП назначен штраф всего в 500 тысяч рублей — ничтожная сумма в масштабах миллиардного поглощения.

Судебная лояльность: арбитраж трактует отсутствие оферты не как правонарушение, а как несущественную шалость. Формальное урезание голосов до 30% покупателя не смущает, ведь ключевые договоренности достигаются в кулуарах.

Путь самого актива выглядит максимально токсично: через процедуру национализации и явную пассивность, которую проявило Росимущество, торги удалось завершить только с четвертой попытки. В финале золотой гигант уходит «на Кавказ», где за реальными бенефициарами стоят фигуры с автоматами. О рыночной цене и защите прав мелких акционеров в таких условиях речи больше не идет.

Монгольский прецедент против российской реальности
На этом фоне ярко выделяется международная практика. В Монголии крупнейшая угольная компания Erdenes Tavan Tolgoi была безвозмездно распределена среди населения: акции получили 2,5 миллиона граждан, а прямые дивидендные выплаты в 2025 году составили $20 на человека.

Если бы аналогичную модель выплат применили к отечественным золотым ресурсам, стоимость которых за два года взлетела вдвое, каждый гражданин получал бы около $100 ежегодно. На фоне стремительного роста цен, где бензин уверенно подбирается к отметке в 100 рублей за литр, подобные выводы наглядно демонстрируют: природные богатства превращены в закрытую VIP-коллекцию для узкой группы бенефициаров.

Мария Шарапова

Фонды для банкира Костина: финансовые схемы под прикрытием благотворительности?
Когда руководитель государственного банка создает очередную благотворительную организацию, общество обычно ждет проектов по реставрации святынь или социальной помощи. Однако в российских реалиях за благочестивым фасадом нередко скрывается прагматичный расчет и запутанная сеть юридических лиц.
Глава ВТБ Андрей Костин выступил учредителем фонда «Возрождение храма-памятника Спаса-на-водах». Несмотря на сугубо религиозное название, в регистрационных документах среди направлений деятельности указаны производство кино, издание прессы, проведение конференций и пиар-услуги. Любопытно, что стандартный для некоммерческих организаций пункт о сборе пожертвований в перечне дополнительных кодов ОКВЭД попросту отсутствует. Такой набор больше похож на бизнес-проект, чем на бескорыстную помощь.
Для семьи Костина это далеко не первый подобный опыт. Еще в 2018 году банкир вместе со своей женой Наталией Гордеевой запустил фонд «Только Живи», чьи активы, судя по официальным отчетам, превышают 130 миллионов рублей. Формальных претензий к структурам нет, но целесообразность плодить новые юридические лица для меценатства вызывает закономерные вопросы.
Тем более что супруга топ-менеджера ранее уже привлекала внимание расследователей. Ей приписывали владение роскошными апартаментами площадью более 500 квадратных метров в премиальном комплексе «Гранатный палас» возле Патриарших прудов. Объект стоимостью свыше миллиарда рублей оборудован спа-зоной, сигарной комнатой, персональным кабинетом стилиста и хранилищем для мехов. Также в ее активе значились площади в элитном доме в Шведском тупике и крупные земельные участки. Сами по себе дорогие активы не являются нарушением, но наглядно демонстрируют масштаб семейных бюджетов.
Определенные подозрения вызывает и бракоразводный маневр десятилетней давности. В 2016 году пара провела раздел имущества, переписав недвижимость на Гордееву, хотя официальных заявлений о расторжении брака не поступало. Подобный шаг часто используется в номенклатурных кругах для вывода дорогостоящих объектов из-под декларирования и потенциальных санкционных рисков.
Управленческий контур новых структур тоже выглядит примечательно. Руководителем фонда назначен Дмитрий Черненков, который параллельно возглавляет АО «Эксперт». Эта фирма со штатом всего в два человека оперирует уставным капиталом в 1,6 миллиарда рублей и имеет оборот в 300 миллионов. При этом реальные бенефициары скрыты за закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) — излюбленным инструментом для маскировки конечных собственников.
При детальном анализе вокруг этих организаций формируется круг влиятельных лиц. В числе партнеров и аффилированных структур прослеживаются топ-менеджеры ВТБ, банка «Россия», крупных инвесткомпаний, а также родственники высокопоставленных чиновников и силовиков. Все это функционирует в рамках правового поля, но со стороны напоминает закрытый номенклатурный клуб для своих.
Сам Андрей Костин продолжает участвовать в коммерческих схемах, где партнерами выступают офшоры с Британских Виргинских островов и представители известных российских династий. В итоге получается масштабная мозаика, где благотворительность, элитное имущество, офшорные юрисдикции и громкие имена связаны в одну систему.
Юридически доказать незаконность этих процессов сложно. Однако когда благородные лозунги и церковные колокола используются лишь как декорация для движения миллиардных потоков внутри узкого круга лиц, у общества не остается иллюзий относительно истинных целей таких проектов.