Телеграм канал «Offshore Channel»

💸 Власти решили, что сумма компенсаций будет рассчитываться исходя из «чистого убытка», который они ограничили 1 млн евро. То есть, если вы, например, потеряли 12 млн, то компенсации вам будут выплачены как будто вы лишились 1 млн евро. https://evropakipr.com/biznes/v-iyule-na-kipre-dolzhny-nachatsya-vyplaty-kompensaciy-zhertvam-bankovskoy-strizhki

Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также под именем Юрий Машуков и Джордж Гугнин. По версии следствия, с июня 2023-го по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства». Минюст США утверждает, что Гугнин лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России, и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках. Подозреваемый был в курсе свой незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, он искал: «Как узнать, ведется ли против вас расследование», «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; и «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещенных им сайтов были страницы с заголовками «ведется ли против меня расследование?», «признаки ведущегося против меня расследования», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование, и что может сделать человек, который подозревает, что может находиться под следствием». Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения. Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal, издание назвало его миллионером и основателем финтех-стартапа.

🔔 Tomorrow, at 11:00 Moscow time (10:00 CEST, 13:00 Kazakhstan time), Global Aim will hold a webinar “Tax changes affecting international structures” 🧾 In the program: This webinar will cover key tax developments that impact both international corporate structures and personal asset holding structures in Russia, the CIS region, UAE and other countries. Topics include recent legislative changes, administrative guidance, and practical implications across several jurisdictions. 🔗More detailed program and registration: https://globalaimcons.com/webinar-tax-update-en-06-2025?utm_source=ttt4 The language of the event is English. Participation is free. 🔔 Уже завтра, в 11.00 по Москве (10.00 CEST, 13.00 по Казахстану), Global Aim проведет вебинар «Налоговые изменения, влияющие на международные структуры» 🧾 В программе: В этом вебинаре будут рассмотрены ключевые налоговые изменения, которые влияют как на международные корпоративные структуры, так и на структуры владения личными активами в России, регионе СНГ, ОАЭ и других странах. Темы включают недавние законодательные изменения, административное руководство и практические последствия в нескольких юрисдикциях. 🔗Более подробная программа и регистрация: https://globalaimcons.com/webinar-tax-update-en-06-2025?utm_source=ttt4 Язык мероприятия – английский. Участие бесплатное.

В Турции арестовали группу мошенников, которые похищали деньги с банковских карт иностранных туристов. Владелец отеля в курортном городе Кушадасы передавал данные карт компаниям по аренде автомобилей и другим гостиницам. После того как туристы возвращались в свои страны, с их карт списывали крупные суммы — якобы за проживание и аренду авто. В результате действий злоумышленников пострадали 268 человек, а общая сумма краж составила около $30 млн. @forbesglobalrus

🇬🇧 Британия разворачивается против мигрантов и капитала: иммиграционная и налоговая политика лейбористов 🧷От 5 до 10 лет к гражданству Ранее путь к британскому гражданству был предсказуем: 5 лет легального проживания и работы в стране 🔜 заявка на Indefinite Leave to Remain (ILR), затем ещё год и можно подаваться на натурализацию. Теперь правительство предлагает удвоить срок до 10 лет. Минимум 11 лет до получения паспорта (10 лет до ILR + 1 год до подачи на гражданство). Причём в срок не входит время по студенческой или другой временной визе. 📍Те, кто уже прошёл часть пути, оказываются отброшены назад 😳 🧷 Новый Non-dom: 👉 зарубежные активы теперь облагаются 40% налогом на наследство 👉 увеличен налог на прирост капитала 👉 введены новые ограничения на инвестиции в private equity 🧷 Новый налог на наследство: 👉 Резиденты, проживающие в Великобритании 10 из последних 20 лет, будут считаться "долгосрочными резидентами" и их все мировые активы будут облагаться налогом на наследство. 👉 После выезда из Великобритании, их активы останутся в сфере действия налога на наследство от 3 до 10 лет, в зависимости от срока предыдущего проживания. 👉С апреля 2026 льготы по налогу на наследство для сельскохозяйственных и бизнес-активов будут ограничены. Освобождение только £1 млн. Свыше - ставка 20% В апреле 2025 поступления от налога на наследство составили £780 млн, что на £97 млн больше, чем в апреле 2024 В 2024 уехали около 26 000 non-dom’ов или около 10% всех, кто пользовался этим режимом. И это только первая волна. Среди уехавших 78 центимиллионеров (состояние $100 млн+) и 12 миллиардеров Кто уехал: - Shravin Bharti Mittal, наследник миллиардера из Индии, владеет 24,5% акций BT→ 🇦🇪 Абу-Даби. - Nassef Sawiris, самый богатый человек Египта, владелец владелец Aston Villa и активов в Британии→ 🇦🇪 Абу-Даби - Richard Gnodde, ветеран Goldman Sachs → 🇮🇹Милан. - Rolly van Rappard, сооснователь CVC Capital Partners → 🇮🇹Милан - Lakshmi Mittal, стальной магнат, рассматривает переезд - Charlie Mullins, основатель Pimlico Plumbers → 🇲🇨Монако - Christian Angermayer (технологический инвестор) → 🇨🇭Швейцария - Alan Howard (миллиардер, хедж-фонд) → 🇨🇭Женева - Asif Aziz (девелопер, недвижимости) → 🇦🇪 Абу-Даби - Ann Kaplan Mulholland и её муж Stephen Mulholland, канадские предприниматели → 🇮🇹 Италия - Семья Lazari, британская династия недвижимости → Кипр Centre for Economics and Business Research предупреждает, если отток превысит 25%, реформа станет убыточной для казны. OBR (официальный фискальный орган) пока считает, что уедет только 12% и реформа принесёт миллиарды, но признаёт, что прогноз "крайне неопределённый" 😳 £33,8 млрд планирует получить казна за 5 лет от реформы режима non-dom, включая налоги на наследство. Казначейство утверждает, что 🇬🇧Британия всё ещё привлекательна: ✍️ Налог на прирост капитала ниже, чем в G7 Европы ✍️ Новый режим «проще и справедливее» #налоги #миграция #великобритания

🇺🇸Аудит золота США: Конгресс требует полной проверки резервов впервые за полвека ▪️Конгрессмен Томас Мэсси и ещё трое членов Конгресса внесли законопроект H.R. 3795, призывающий к первому за десятилетия всестороннему аудиту золотых резервов США. ▪️Проект требует не только инвентаризации, но и проверки всех операций с золотом за последние 50 лет — от продаж до свопов и аренды. Процесс может занять до года и будет повторяться каждые пять лет. ▪️Кроме того, закон предусматривает доступ аудиторов к любым хранилищам, в том числе частным. Это связано с тем, что последние десятилетия прозрачность в этом вопросе была фактически утрачена: часть документов утеряна, а объяснения Минфина о действиях с резервами — отсутствуют.