Топ-10 🔥 самых частых ошибок предпринимателей по налогам. Допускали их?

Если вы думаете, что самый страшный зверь в бизнесе — это конкуренты или кризис, то вы еще не сталкивались с налоговой в полный рост.

Итак, топ-10 ошибок, за которые придется поплатиться деньгами, а иногда и свободой:

1️⃣ Попытка спрятать сотрудников за ширмой самозанятости.
ФНС вас быстро раскусит по таким признакам, как постоянная функция вместо разовых услуг, фиксированная зарплата, рабочий график и т.д. Влетите на доначисления и штрафы.

2️⃣ Дробление бизнеса.
Распределяете доходы на кучу юрлиц и ИП, чтобы уйти от налогов? А ФНС уже стучится в дверь с набором доказательств вашей схемы.

3️⃣ Несоответствие реального и заявленного ОКВЭД.
Указали одно, а на деле занимаетесь другим? Готовьтесь объясняться не только с ФНС, но и с другими органами. Проверки будут долгими и суровыми.

4️⃣ Фиктивная регистрация в "офшорных" регионах РФ.
Сменили прописку, а бизнес ведете по старому? Доначисление налогов вам обеспечено. Хотите льгот — реально работайте на новой территории.

5️⃣ Формальная аренда или покупка жилья в льготном регионе.
Думаете, хорошая схема? Без реальной прописки, платежек ЖКХ и другого подтверждения проживания влетите по полной.

6️⃣ Работа с "массовыми" адресами.
Выбрали адрес, где зарегистрирована тысяча и одна фирма-однодневка? Готовьтесь к пристальному вниманию налоговой и внеплановым проверкам.

7️⃣ Игнорирование требований ФНС.
Не отвечаете на запросы, игнорируете требования явиться на комиссию? Бездействие только ухудшит ситуацию. Штрафы и жесткий подход инспекторов вам обеспечены.

8️⃣ "Черная" зарплата и выплаты в конверте.
Платите работникам мимо кассы? Надеетесь, что все будет ок? Бывшие работники с радостью сольют вас за любую обиду. А там и до статьи недалеко.

9️⃣ Неправильное применение патента.
Продюсеры применяют патент и эксперты, которые продают курсы в записи.

1️⃣0️⃣Включение личных расходов
в расходы ИП при УСН «доходы минус расходы».

⛔ Игры с налоговой пора прекращать. Один неверный шаг — и предприниматель уже в СИЗО. Придумал идею — спроси юриста, а лучше двух, и только потом реализуй!

Как ИП попала на 184 тысячи из-за неправильного применения УСН 1%

Свежий кейс о том, как одна ИП из Пензы решила сэкономить на налогах, но в итоге попала на доначисления и штрафы. Давайте разберемся, что же произошло и какие выводы мы можем сделать из этой ситуации.

ИП вела два вида деятельности:
✔️ Розничную торговлю текстильными изделиями, облагаемую ЕНВД.
✔️ Оптовую торговлю и сдачу имущества в аренду на УСН "доходы".

Казалось бы, ничего криминального. Но предприниматель решила схитрить и применить ставку УСН 1% к доходам от оптовой торговли и аренды. Подала уточненную декларацию и ждала экономии.

❗ Не тут-то было! Налоговая провела камеральную проверку и выяснила, что:
- в Пензенской области УСН 1% можно применять только к определенным видам деятельности, указанным в региональном законе;
- ИП применяла льготную ставку к доходам от оптовой торговли и аренды, которых в этом списке не было.

➡️ Итог: доначисление налога на 184 422 руб., штраф 1889 руб. и пени 3015 руб. Почти 200 тысяч!

⚖️ ИП не согласилась с решением налоговой и пошла в суд. Но суды встали на сторону ФНС.

Выводы:
1️⃣ Не стоит изобретать схемы по экономии на налогах. Рано или поздно налоговая вас вычислит и доначислит всё с процентами.
2️⃣ Льготные ставки применяйте только к тем видам деятельности, которые прямо поименованы в законе.

Все еще думаете, что переезд в другой регион — панацея? Номер дела и подробности данного судебного кейса в свежем выпуске журнала ХЭДЛАЙНЕРЫ ПРАВА 15 мая🔥 Открыта предзапись! https://diamond-mine.ru/journal/headliner/release7

💥 В текущем номере журнала мы также разбираем крутые налоговые кейсы! Не упустите возможность узнать все первыми https://diamond-mine.ru/journal/headliner/release6

💼 Дайджест правовых новостей

Будьте в курсе актуальных событий и узнайте, какие законы и нормативные акты ожидают вас в ближайшем будущем.

📌 Пожарная безопасность, лицензии и прочее: МЧС предлагает повысить ряд административных штрафов
https://www.consultant.ru/legalnews/25223/

📌 Минцифры подготовило новшества в сфере мобильной связи для абонентов и операторов
https://www.consultant.ru/legalnews/25208/

📌 Утвержден список льготников, которых освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ
https://www.consultant.ru/legalnews/25193/

📌 В России появится интерактивная карта-схема автомобильных туристических маршрутов
https://www.garant.ru/news/1716788/

📌 В сервисе "Прозрачный бизнес" можно узнать, является ли контрагент участником электронного документооборота
https://www.garant.ru/news/1716785/

📌 Маткапитал можно будет потратить на покупку неипотечного жилья сразу после рождения ребенка
https://www.garant.ru/news/1710047/

📌 ВС РФ запретил арендатору лесного участка добывать без лицензии песок для строительства дорог
https://www.consultant.ru/legalnews/25219/

📒 Дайджест постов со всех каналов. Все самое интересное за неделю

Сделали для вас подборку самых интересных постов со всех наших каналов. Итак, о чем говорили на этой неделе?

📌 Амнистия от налоговой — поблажка или очередная уловка?
ФНС и РСПП обсуждают механизм налоговой амнистии за дробление бизнеса. Но пока власти думают, налоговики продолжают собирать "урожай доначислений". Разбираем нюансы и даем советы, как не попасть под прицел ФНС.

📌 Тест: Справитесь ли вы с налоговой?
Проверьте свои знания о свежих тенденциях налоговиков в этом мини-тесте. Можно ли работать с самозанятыми? Как ФНС выявляет дробление? Безопасно ли переезжать в регион с низкими ставками по УСН? Интригующие вопросы и ответы внутри!

📌 Око маркетплейса следит за продавцами
Маркетплейсы внимательно контролируют селлеров не только ради заботы о покупателях, но и для получения дохода от штрафов. Разбираем основные зоны риска: авторские права, контент карточек, документы, самовыкупы. Как избежать санкций от площадок?

📌 Полезная подборка о грантах для успешной заявки
Хотите получить грант на свой проект? Изучите нашу подборку советов, как подготовиться к конкурсам и повысить шансы.

📌 Топ-3 грантовых конкурса с дедлайном в мае. Успейте подать заявку!

📌 Мечтаете выиграть грант, но боитесь ошибиться с документами? Советы в этом посте.

Изучайте, делитесь с друзьями и коллегами! 👍

🔎 Разбор ответов на вчерашний тест

1️⃣ Кто сказал, что привлечение самозанятых — незаконная плоскость?

Не стоит отказываться от работы с самозанятыми и ИП. Самое верное решение: заключать грамотные договоры, где работу и услугу можно четко оценить и заказчик получает конкретный результат от сотрудничества.

2️⃣ Налоговая засучила рукава и выявляет признаки дробления у любого бизнеса без исключения, невзирая на его масштабы и направление деятельности. Под проверки сейчас подпадают и заводы-пароходы и знаменитые блогеры и маленькие стартапы.

➕ Да, налоговая смотрит родственные связи и даже запрашивает органы ЗАГС.
➕ Да, она опрашивает работников очень подробно: кто руководит, кто перечисляет деньги, по какому графику работаете и др.

❗ Однако, это не значит, что если вы проконсультируете работника перед допросом или закроете ИП своей сестры, то вам удастся избежать доначислений.

Современные программы и хорошо налаженное сотрудничество с другими органами помогают ФНС в выявлении «дробления бизнеса» еще на этапе анализа компании.

3️⃣ Переехать можно, но нужно:
✔️ действительно там работать;
✔️ просуществовать в регионе весь налоговый период;
✔️ осуществлять именно ту деятельность, которая подпадает под региональный закон о пониженной ставке.

😏 Вы знали эти нюансы? Пишите в комментарии на чем прокололись?

Ответьте честно: вы справитесь с налоговой? 💪

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете свежие тенденции налоговиков.

1️⃣ Можно ли бизнесу работать с самозанятыми?

А. Нельзя, ФНС признает отношения трудовыми.
Б. Можно привлечь пару раз и надо искать другого.
В. Можно годами работать с СЗ, если грамотно составив договор, указав в нем результат работ и др.

2️⃣ Как налоговая выявляет дробление?

А. Смотрит факты родственных отношений. Если зарегистрировать компании и ИП на других лиц, то дробления не будет.
Б. Опрашивает работников, поэтому если они будут молчать — ФНС ничего не докажет.
В. Инспектор может выявить дробление вообще не выходя из кабинета и не запрашивая документы.

3️⃣ Можно ли бизнесу переехать в регион с пониженной налоговой ставкой по УСН?

А. Можно, законом не запрещено.
Б. Нельзя, ФНС заподозрит неладное.
В. Можно, но надо осуществлять деятельность на территории региона.

Правильные ответы выложим завтра 😉

Амнистия от налоговой — поблажка или очередная уловка?

К маю будет создан механизм налоговой амнистии за дробление бизнеса, которую сейчас обсуждают ФНС и РСПП.

Сколько времени займет процесс разработки и согласования данного законопроекта — не известно.

А пока власти рассуждают об амнистии, налоговая продолжает с изобилием выдавать свежие кейсы и собрать урожай доначислений 💰

Амнистия не означает всепрощения, поэтому не стоит расслабляться. Наоборот, пора уже включить голову 🤯 и запомнить, что:

⚠️ ФНС проверяет как мелких, так и крупных бизнесменов.

⚠️ Еще ни один юрист не придумал универсальную схему защиты от налоговиков. Каждая ситуация уникальна: при споре с ФНС нужно искать аргументы в свою пользу, зацепки, смотреть на работу компаний, копаться в датах и даже отношениях между сотрудниками и руководителями компаний.

⚠️ Налоговики чаще всего «рубят с плеча»: видят примерную схему дробления, или признаки подмены трудовых отношений ➡️ штрафуют. Работают по принципу: в суде разберемся.

⚠️ Выиграв спор, не стоит праздновать — компания уже поставлена на карандаш.

👉 👉Поэтому первое правило бизнеса: придумал идею — спроси юриста и уже потом внедряй ее в жизнь.

📢 Еженедельный дайджест правовых новостей

Наша цель — помочь вам оставаться в курсе последних событий в мире права ⬇️

📌 Депутаты хотят ввести прогрессивную шкалу выплат семьям с детьми на погашение ипотеки
https://www.garant.ru/news/1708799/

📌 Регионам предлагают разрешить переносить длинные выходные с января на май
https://www.garant.ru/news/1708717/

📌 Россиянам собираются дать возможность делиться пенсионными баллами с родителями
https://www.garant.ru/news/1709108/

📌 Обращение криптовалюты в стране предлагают ограничить с 1 сентября 2024 года
https://www.garant.ru/news/1709103/

📌 Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год нужно подать до 2 мая
https://pravo.ru/news/252807/

📌 На сайте Росреестра появился сервис самообследования земельных участков
https://www.garant.ru/news/1708712/

📌 Можно ли продать домашнего питомца без согласия супруга?
https://www.garant.ru/news/1708725/

📌 Организаторов мероприятий хотят сделать ответственными за безопасность наравне с владельцами площадок
https://www.consultant.ru/legalnews/25163/

100% полезность

Сделали для вас подборку самых интересных постов со всех наших каналов. Итак, о чем говорили на этой неделе?

💥 Начали понедельник со знаков судьбы и подсчета уже полученных грантов

🤔 Здесь рассуждали на тему пассивного дохода и операционки

🗞 Собрали последние новости е-commerce

💼 Обсуждали кейсы из нашего нового журнала:
✔️ удаление отзывов через суд
✔️ дробление и оптовая аренда
✔️ потеря товара маркетплейсом
✔️ возврат гранта

🔥 🔥 А самым важным событием недели стал эфир с Ириной Муравьевой на тему глэмпингов и инвестиций

Следите за новостями на наших каналах. Мы публикуем только свежую и горячую информацию!

🔥 Громкий спор с ФНС: оптовая аренда и серые схемы

Под проверку налоговиков попал вещевой рынок Новосибирска.

Как думаете, что искали инспекторы? Конечно «дробление бизнеса»! 💥

И ведь нашли! 🤦

Ситуация простая: компания построила корпуса рынка и сдала их в аренду оптом.
Каждый арендатор получил значительные площади, и в дальнейшем их разделил и передал торговцам.

➡️ Налоговая увидела в такой оптовой аренде признаки дробления.
Проверяющие посчитали отношения юрлиц формальными. А «красной тряпкой» стал факт применения всеми участниками УСН. 😲

Юристы компании оказались не из робкого десятка 🔥 и зажгли в суде по полной!

Какие доводы были представлены в суде и чем закончилась история с дроблением рынка, читайте в нашем новом выпуске журнала ХЭДЛАЙНЕРЫ g>ПРАВА:https://diamond-mine.ru/journal/headliner/release6 

Прочитали о себе откровенную ложь?

Как бороться и защищать репутацию писали выше ⬆️

🔥 Новый выпуск журнала ХЭДЛАЙНЕРЫ ПРАВА уже здесь! 🔥

Как часто вы верите отзывам из интернета?
А что делать, если вы прочитали негативный отзыв о своей компании?

В новом выпуске журнала разбираем противоречивые кейсы по борьбе с отрицательными отзывами:

1️⃣ Отзыв на сайте ВК, где указано только название компании.
💬 Бывший клиент ограничился общими фразами про хамское отношение.
✉️ В ответ на это компания направляет претензию администратору группы, требуя опровергнуть неблагоприятную информацию. Администратор размещает в группе сообщение о спорном характере данного отзыва.
Но компании этого недостаточно и она подает иск…

2️⃣ Отзыв на сайте otzovik о стоматологической клинике из Саратова.
💬 Автор рассказал про отсутствие сертификатов у врачей, а также утверждал, что процедуры стерилизации инструментов выполняет уборщица.
✉️ Клиника требует удалить отзыв, но администратор платформы отклоняет запрос. В ответ медицинская организация направляет иск в суд…

Какая из этих компаний выиграет спор и чем будут руководствоваться суды, читайте в нашем новом выпуске журнала ХЭДЛАЙНЕРЫ g>ПРАВА:https://diamond-mine.ru/journal/headliner/release6 

Перезагрузка Академии и Консалтинга!

Пришло время меняться и перестраиваться. Поэтому в нашей Академии и в Консалтинге тоже происходят перемены.

Мы обновим самые популярные курсы, дадим больше живого контента, и обязательно зажжем этим летом 🔥🔥🔥

Оставайтесь с нами впереди ждет много крутых событий и активностей!

ФАС нашла в оферте Wildberries множество признаков нарушения антимонопольного законодательства

✋️️От компании потребовали внести изменения в оферту и прекратить практики, содержащие признаки нарушения закона.

Если Wildberries не исполнит требования ФАС, ведомство будет вправе возбудить в отношении маркетплейса дело о нарушении антимонопольного законодательства.

trong>О каких нарушениях идет речь

👉Оферта содержит условия, имеющие признаки навязывания продавцам невыгодных условий сотрудничества.

👉ФАС подчеркнули, что маркетплейс «практически ежедневно» меняет тарифы на хранение товаров и логистические услуги.

👉ФАС сочла несоразмерными размеры штрафов, которые Wildberries выписывает продавцам в случае взлома их личного кабинета третьими лицами.

👉ФАС указала на неопределенность условий изменения тарифов Wildberries на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафов на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

Бизнес все больше нуждается в юристах в сфере e-commerce. Используйте эту возможность и зарабатывайте на этом.

Купить курс со скидкой 25 000₽, используя грант: https://diamond-mine.ru/ecom/new/kurs

🎁Я много думала и решила, что следующий подарок для вас — это курс по продвижению юриста во Вконтакте🎁

Не зря я выбрала для вас именно его. Телеграмм и ВКонтакте — это соцсети, которые сейчас обязательно вести юристу. Именно там сидит большинство нашей ЦА. И именно эти соцсети набрали рекордное количество пользователей за 2023.

Телеграмму мы посвятили здесь с вами много времени. И челлендж прошли, и посты научились писать, и продвигаться. С ним более менее все понятно.

Про Вконтакте говорили мало. И, кстати, я заметила, мало кто его ведет. А зря. Там тоже сидят ваши потенциальные клиенты.

Что входит в курс «Продвижение во ВКонтакте»:

✅Отличие ВК и инстаграм
✅Упаковка личной страницы
✅Виды контента во ВК
✅Правила написания продающих постов для юриста
✅15 секретных способов бесплатного продвижения
✅Формула продающего контент-плана
✅18 полезных сервисов для работы.

Грант 25 000₽ на покупку курса вы можете получить до 15 апреля: https://forms.yandex.ru/u/660d32743e9d080d1ae1cf98/