Крупнейший в истории чёрный онлайн-рынок обнаружили в Telegram; крипто-биржи, ведущие дела на китайском языке, по обороту превосходят все существовавшие дарквеб-площадки — Wired.
В то время как первые платформы для нелегальной торговли были доступны только через браузер Tor (российский суд признал содержащуюся там информацию «запрещённой к распространению» в стране), их нынешние аналоги существуют «у всех на виду» — в чатах Telegram, пишет издание Wired со ссылкой на выводы компании Elliptic, занимающейся отслеживанием криптовалют.
По информации Elliptic, китайские крипто-предприятия Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee обеспечивают общий оборот в более чем 2 миллиарда долларов ежемесячно — на отмыве денег, продаже слитых баз данных, дипфейк-технологий и других инструментов для мошенничества, а также торговле незаконными услугами, включая проституцию. Большую роль во всём этом якобы играет криптовалюта Tether.
Эксперты отмечают, что китайские биржи стали крупнее на фоне роста популярности в Юго-Восточной Азии онлайн-мошенничества, направленного на американцев и европейцев. С помощью «романтических» сценариев и фейковых инвестиционных проектов, по информации ФБР, мошеннические организации выманивают у граждан США 10 миллиардов долларов каждый год. Немало жертв и среди граждан других западных стран — и похищенные у них деньги проходят в том числе через телеграм-площадки.
По общему объёму сделок новые биржи значительно опережают все существовавшие когда-либо платформы по торговле нелегальными товарами и услугами: через AlphaBay, дарквеб-рынок запрещённых веществ и информации, за два с половиной года работы прошло около 1 миллиарда долларов, у его предшественников SilkRoad показатели были кратно меньше. Российская площадка Hydra за семь лет работы пропустила через себя около 5 миллиардов. Для сравнения — через китайский чёрный Telegram-рынок Huione Guarantee за четыре года с 2021 по 2025 прошло более 27 миллиардов долларов.
После того как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США объявила Huione Guarantee незаконным предприятием по отмыву средств, администрация Telegram заблокировала каналы этой организации, но она вскоре возникла под именем Haowang Guarantee, при этом её долю на рынке быстро получили конкуренты из Tudou Guarantee.
Как пишет Wired, журналисты связывались с Telegram в июне, когда писали о китайских биржах и получили информацию о том, что их владельцы контактировали с администрацией мессенджера. Представители компании тогда заявили, что приняли решение не банить биржи из-за того, что они — «практически единственная альтернатива для граждан КНР, которые хотят вывести деньги из-под контроля государства».
В Elliptic, однако, настаивают, что большинство операций на этих площадках в Telegram носят именно криминальный характер: они связаны с проституцией, торговлей секс-рабами, в том числе несовершеннолетними, а также мошенничеством. Известно, что в схемах по нелегальному отъёму денег у граждан западных стран часто участвуют люди, находящиеся в рабстве и вынужденные заниматься этой работой под угрозой насилия.
Борьба, которую ведёт с преступниками Telegram, неэффективна, считает Джейкоб Симс, научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета, специализирующийся на международной преступности. По его словам, реальное решение этой проблемы невозможно без совместных действий силовых органов разных стран, а пока что борьба с этим сегментом дарквеба напоминает рейды азиатских силовиков на мошеннические колл-центры: эти операции часто не заканчиваются каким бы то ни было наказанием для преступников и позволяют им в короткие сроки возобновить работу.
📷 Lowi institute