Телеграм канал «The Sanctions Law»

Как открыть зарубежный счёт в Катаре? Катар — один из немногих, где гражданам РФ по-прежнему сохраняется доступ к открытию корпоративного или личного банковского счёта. Открытие счёта в Катаре требует: — соответствие требованиям compliance; — корректной структуры бизнеса; — адаптированных документов под ваш KYC-профиль; — понимания специфики местной банковской системы. Компания MPG выстраивает инфраструктуру доступа к капиталу и помогает решать вопросы с открытием счетов в странах Персидского залива. Поддержка русскоязычной команды, которая понимает ваши реалии в бизнесе и мышлении. Катар — это полноценное бизнес-решение в Персидском заливе в 2025 году. Пока многие юрисдикции закрывают доступ для россиян, Катар сохраняет банковскую прозрачность и каналы расчётов. Большее материалов о преимуществах Катара для бизнеса на канале @mpgdoha. Оставьте заявку на разбор вашего кейса. Представитель компании презентует какие банки подходят и какие риски можно обойти. MPG&Partners

⚡️ «Если нельзя, но очень хочется» // Опубликованы судебные акты в деле Nexperia о введении внешнего управления 🇨🇳 Китайский производитель полупроводников под брендом Nexperia через 🇭🇰 гонконгскую Yuching Holding Limited владеет в 🇳🇱 Нидерландах компаниями Nexperia Holding BV и Nexperia BV, которые Нидерланды решили внезапно прибрать к рукам, вопреки всем гарантированным принципам уважения права собственности и свободы предпринимательства. Сначала из-за срочности судьи предварительного производства удовлетворяют ходатайство 🇳🇱 Министерства экономики и климатической политики об отстранении менеджмента, назначенного собственником, и введении в отношении акций компании внешнего управления. Основание – обоснованные причины сомневаться в правильности политики и правильности ведения дел в Nexperia Holding BV и Nexperia BV в ущерб национальным интересам. Сначала суд сделал процесс закрытым и запретил сторонам раскрывать кому бы то ни было детали, но 13 октября он был снят. Затем суд подтверждает эти меры и назначение следственного судьи. Если последний подтвердит действия 🇨🇳 китайских собственников в ущерб национальным интересам – акции будут национализированы. От него же зависит – будет при этом в силу ГК выплачена компенсация или нет. А здесь судебные акты ⚖️ апелляционного суда Амстердама 🇳🇱 от 1 октября, 7 октября и 13 октября. #контрмеры #конфискация #casestudy

"Трудности перевода" // О проведении банковских операций с участием 🇷🇺 лиц Телеграм-канал OhMySwift обратил внимание, что по мнению ОТП банка ING больше не проводит операции с участием 🇷🇺 банков за исключением зачислений непосредственно в 🇳🇱 нидерландский ING. Что это значит? Если на пути транзакции из 🇷🇺 России в качестве банка-корреспонеднта встретится ING, то перевод вернётся назад отправителю. То же самое касается переводов с российским адресом - если у Вас открыт счёт в банках СНГ, но адрес указан российский, то ING в цепочке с высокой долей вероятности отклонит перевод. Ранее еще более строгие ограничения ввел Deutsche Bank для всей своей группы. Также не корреспондирует дальше 🇮🇹 Италии Intesa. #комплаенс

«Вывсеврети!!1» // Опубликованы выдержки в деле АО «Норебо» в Суде ЕС Как мы писали, АО «Норебо» было включено в санкционный список 20 мая в 17-м пакете, а 30 июля общество уже подало иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. 13 октября были опубликованы выдержки из иска (дело T-518/25). Требования истца: 📎 аннулировать Решение 2025/966 и Регламент 2025/965 в части, где они предусматривают включение истца в санкционный список 📎 выплатить компенсацию в размере 100,000 💶 за причинённый нематериальный ущерб 📎 обязать Совет 🇪🇺 оплатить судебные издержки В обоснование своих требований АО «Норебо» ссылается на 2 ключевых довода: 📌 Ошибочная оценка фактов Ответчик опирался на неподтверждённые, гипотетические и противоречивые сведения, что привело к необоснованному включению истца в санкционный список 📌 Нарушение принципа соразмерности Цель предотвращения гипотетических рисков могла бы быть достигнута менее жёсткими средствами, без распространения режима санкций #СудЕС #ограничительныемеры

«Пойди туда – не знаю куда» // О ещё одном необычном иске в Суд ЕС 13 октября в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появились выдержки из иска топливной компании Ola Energy Holding Ltd из островного государства 🇲🇺 Маврикий. Дело T-587/25. Оспаривается отказ 🇪🇺 Совета ЕС перенести в европейский правопорядок положения одного вспомогательного документа комитета 🇺🇳 СБ ООН 1970 (2011) по 🇱🇾 Ливии, согласно которому дочки Libyan Arab Foreign Investment Company и Libyan Africa Investment Portfolio не является санкционными. Однако 🇲🇺 Ola Energy Holding Ltd не находится под санкциями в ЕС. Проверьте сами. Есть в иске и альтернативное требование – установить факт нарушения учреждением ЕС договоров первичного права ЕС. В поддержку требований заявлено 7 доводов. Выделим: ✅ нарушение международных обязательств соблюдать обязательные Резолюции СБ ООН 🇺🇳 ✅ не способность действовать в соответствии с требованиями статьи 265 ДФЕС Вероятнее всего, обращение в суд – эта такая форма подтверждения 🇪🇺 контрагентам своей несанкционности. #курьёз #265_ДФЕС #комплаенс

«История без поражений» // Эдуард Худайнатов отказался от последнего иска в Суде ЕС 13 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала определение Председателя Первой палаты от 9 октября об удовлетворении ходатайства истца в деле Т-597/24 о прекращении производства по делу. Согласно судебному акту, дело прекращено и исключено из картотеки, а заявителю предписано нести собственные расходы и компенсировать таковые ответчика. В данном деле истец оспаривал НПА 🇪🇺 ЕС о своём полугодовом продлении нахождения под санкциями от 12.03.2024. Это не первый отказ этого заявителя от поданных исков. До этого суд удовлетворял его ходатайства о прекращении производства по делам T-733/22 и T-1098/23. Согласно картотеке Суда ЕС, у Э.Ю. Худайнатова нет иных дел об оспаривании санкций. А согласно sanctionsmap.eu – он всё ещё под санкциями. #СудЕС #курьёз

«Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» // Читаем 4-й иск Майи Токаревой в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 13 октября были опубликованы выдержки из иска Майи Токаревой, зарегистрированного за № T-464/25 и поданного 13 июля 2025. Истица требует признать, что Совет 🇪🇺 ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции по делам T-744/22 и T-269/24, что является нарушением статьи 266 ДФЕС и принципов res judicata, эффективной судебной защиты и надлежащего управления. В поддержку своего требования Майя Токарева приводит следующие доводы: 1️⃣ Совет ЕС принял вновь НПА, идентичные отмененным, не изменяя при этом критериев, оснований или доказательств, нарушая тем самым обязанность исполнения судебных решений 2️⃣ Совет ЕС не представил никаких доказательств, обосновывающих сохранение имени заявителя в 🇪🇺 санкционном списке 3️⃣ Нарушение принципа res judicata: Совет ЕС проигнорировал резолютивную часть и существенные основания решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 4️⃣ Нарушение права на эффективную судебную защиту: в отношении заявительницы по-прежнему применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, несмотря на два вступивших в силу судебных решения в ее пользу 5️⃣ Нарушение права на надлежащее управление: Совет ЕС не предложил заявителю представить замечания до принятия санкционных НПА от марта 2025, что является нарушением статьи 41 Хартии ЕС об основных правах 6️⃣ Совет ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений Суда ЕС по делам T-744/22 и T-269/24, что является явным нарушением статьи 266 ДФЕС Продолжаем следить за развитием данного дела. #СудЕС