Телеграм канал «The Sanctions Law»

Анонс мероприятия Приглашаем на ставший уже традиционным вебинар BGP Litigation «Новости разблокировки активов» 🗓 Дата – 11 декабря 🕙 Время – 11-00 – 12-30 (Мск) 📢 Формат – zoom  На встрече эксперты разберут: 1️⃣ Новый проверенный путь преодоления отказа 🇧🇪 Казначейства Бельгии 2️⃣ Наиболее вероятную судьбу всех пересмотров в 🇧🇪 Госсовете Бельгии в свете его недавнего промежуточного решения 3️⃣ Коснётся ли конфискация замороженных активов частных инвесторов в свете последней инициативы Еврокомиссии? 4️⃣ Топ иных 🔥 горячих новостей разблокировки активов 5️⃣ Ситуацию с потенциальной разблокировкой в 🇷🇺 российском контуре в свете последних новостей из 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США В конце мероприятия эксперты расскажут о том, с какими налогами и валютными ограничениями могут столкнуться частные инвесторы и что им необходимо учитывать. 👵 Модератор – Ирина Ротачкова, старший юрист BGP Litigation 🎙 Спикеры: ▫️Елена Рязанова, инвестиционный юрист, автор канала Invest.Lawyer ▫️Сергей Гландин, партнёр BGP Litigation, адвокат, к.ю.н. ▫️Павел Кондуков, партнёр BGP Litigation, адвокат ▫️Элина Бурыкина, советник BGP Litigation 🎯 Участие – бесплатное ✅ Регистрация – по ссылке ⛔️ Вебинар закрыт для юридических консультантов ❗️ Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации #партнёрскийматериал #разблокировка

«… ты найдёшь потерянный рай» // Для снятия санкций ЕС недостаточно прекратить связь лишь «наполовину» Не лучше, чем в 🇺🇸 США закончилось в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 второе дело 🇧🇪 Алана Гётца. Здесь он заявил в т.ч. интересные аргументы о «непрозрачности» принятого в отношении себя Советом ЕС решения и нарушении принципа правовой определённости при отказе ответчика учесть при ежегодном пересмотре изменение фактической ситуации. 3 декабря в иске было отказано полностью. Основания: ✅ Схемы контрабанды золота, добытого в ДРК, через 🇺🇬 Уганду раскрыты в Докладах группы экспертов Комитетов 🇺🇳 ООН по 🇨🇩 ДРК и секретариата 🇺🇳 Миссии ООН по стабилизации в ДРК ✅ Отказ OFAC снять санкции 🇺🇸 США является заслуживающим доверия доказательством продолжения участия заявителя в схемах торговли кустарно добытым золотом из охваченных войной регионов Африки ✅ Хоть истец перестал быть бенефициаром и директором African Gold Refinery Ltd, он оставался связанным с ней и с экспортом золота в 🇦🇪 ОАЭ в качестве консультанта и промоутера. Этого достаточно для подтверждения связи Решение в деле UC v Council Т-72/24 здесь. #СудЕС #casestudy

В США оштрафовали компанию-владельца недвижимости Олега Дерипаски Компания 🇺🇸 Gracetown была основана в 2006 для управления 3 объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые примерно в то время были приобретены компаниями, связанными с Олегом Дерипаской. С момента учреждения и до своего попадания под санкции 06.04.2018 бизнесмен был конечным бенефициарным владельцем Gracetown. Сразу после этой даты OFAC направило компании уведомление о включении её бенефициара в санкционный список SDN, обязательствах по соблюдению режима санкций и последствиях несоблюдения. При этом как показала проверка: ✅ в период с апреля 2018 по май 2020 Gracetown получила 24 платежа на общую сумму 💲31.250 долларов США от имени другой компании, фактически принадлежащей Олегу Дерипаске ✅ Gracetown более 45 месяцев не сообщала в установленном порядке о заблокированных активах, находящихся в её владении или под её контролем ✅ компания добровольно не сообщила регулятору о допущенных нарушениях Максимально возможный штраф за такое равнялся 💲8.906.358 долларов США. Поскольку компания пошла на сделку с регулятором и не имела предшествующей истории привлечения к административной ответственности, на неё был наложен штраф в 💲7.139.305 долларов США. Документ здесь. #ответственность #enforcement

О последнем предложении Еврокомиссии по 🇷🇺 суверенным активам В FT узнали контуры последней инициативы Еврокомиссии о т.н. «репарационном займе» за счёт российских суверенных активов и увидели проекты документов. Комментарий канала The Sanctions Law ✅ Речь не идёт о замороженных активах российских частных инвесторов и юридических лиц. Только о 🇷🇺 суверенных активах, замороженных, начиная с 3-го пакета 🇪🇺 санкций, в 🇧🇪 Евроклире и других банках ЕС ✅ В «секторальный» Регламент ЕС 833 будет внесена норма об их иммобилизации – то есть о запрете на возврат суверенных активов России или их вывод в третьи страны ✅ Само «тело» активов трогаться не будет, чтобы не нарушать суверенный иммунитет ✅ Сгенерированная прибыль и накопившиеся по ним остатки на счетах принудительно предоставляются взаймы ЕС под нулевую процентную ставку. ЕС, в свою очередь, передаст эти средства Украине в форме кредита. Такой механизм также будет внесён в Регламент 833 ✅ Решение оформляется не единогласно всеми 27 🇪🇺 странами-членами по статье 31(1) ДЕС, а квалифицированным большинством по статье 31(2) ДЕС, поскольку вопрос касается стратегических интересов и целей союза ✅ В силу статьи 16(4) ДЕС квалифицированное большинство – это 55% от стран-членов ЕС, то есть не менее 15 государств, в которых в совокупности проживает 65% населения союза ✅ Чтобы заблокировать решение квалифицированного большинства нужно как минимум чтобы 4 страны-члена ЕС были против #международноеправо #суверенныеактивы #иммунитет

#пятничное

«Выйду ночью в поле с конем» // Российские лица не лишены доступа к судам Монголии ООО «Трансойл» обратилось в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 с иском к АО «Улан-Баторская железная дорога» о взыскании 17,169 рублей убытков вследствие причинения ущерба вагонам при проведении погрузо-разгрузочных работ. Из текста искового заявления следует, что местом нахождения ответчика является 🇲🇳 Монголия (дело № А56-97986/2025). Истец в обоснование правомерности обращения в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 ссылается на статью 248.1 АПК РФ, так как в отношении него введен режим санкций 🇺🇸 США. Однако 🇲🇳 Монголия не входит ни в один из списков недружественных государств, утвержденных Правительством РФ. При изложенных обстоятельствах суд не усмотрел оснований для переноса спора в РФ и 8 октября определил вернуть исковое заявление. ⚖️ 13-й ААС 🇷🇺 1 декабря оставил определение первой инстанции без изменений и постановил, что дело не может быть рассмотрено в российском АС по 248.1 АПК РФ, так как 🇲🇳 Монголия не вводила режим санкций и не является недружественным государством. Дополнительно, ООО «Трансойл» не представило доказательств, что оно реально лишено или ограничено в доступе к монгольскому правосудию. #248_1АПК

Право.ру подготовили материал о знаковых делах по оспариванию ограничительных мер в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Подробнее о том какие к настоящему времени сформированы ключевые позиции читайте - здесь.