За организацию преступного сообщества задержали экс-члена генсовета «Деловой России» Сергея Малофейкина. Судя по раскрытым полицейскими проводкам, крупнейшими клиентами ОПС выступали компании, связанные с ГК «Самолет».
Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в обход банковской системы РФ.
Фигуранты, по данным “Ъ”, использовали несколько схем. Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”». И если для обычных клиентов, по версии следствия, теневые банковские операции обходились в 10–15%, то для строителей они доходили до 20%.
По уже доказанным эпизодам подпольные банкиры вывели в теневой оборот более 2 млрд руб., получив доход свыше 300 млн руб.
UPD.
Взаимоотношения ГК «Самолет» и Сергея Малофейкина связаны с его компанией VIJU, одним из многочисленных технологических подрядчиков на объектах группы. Система мониторинга VIJU внедрялась в рамках локального пилотного проекта, стартовавшего в декабре 2022 года.
По итогам полноценного тестирования технология была признана полезной и сохранена в эксплуатации для мониторинга и оперативного контроля на стройплощадках группы - прокомментировали в пресс-службе группы «Самолет»