Криптовалюты открыли новую эру финансовых возможностей, но вместе с ними расцвел и цифровой криминал. Мошенники ежегодно обирают инвесторов на миллиарды долларов, используя изощренные схемы. Как эксперту в области OSINT (разведки на основе открытых источников), мне ежедневно приходится сталкиваться с последствиями таких афер. Ваша лучшая защита — это проактивное выявление угроз. В этой статье мы систематизируем основные типы криптомошенничеств и разберем, как инструменты OSINT могут помочь вам остаться в безопасности.
🌟 Фишинговые атаки. Мошенники маскируются под легальные сервисы (биржи, кошельки, поддержку), рассылая поддельные письма и сообщения с вредоносными ссылками.
🌟 Скам-проекты и фейковые ICO. Разработчики создают привлекательный проект (часто в сфере DeFi), собирают инвестиции и внезапно исчезают со всеми средствами, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
🌟 Накачка и сброс, а также фейковые розыгрыши. Мошенники искусственно раздувают цену малоизвестного актива (в соцсетях, Telegram-каналах), а затем сбрасывают свои токены на пике, обваливая курс.
🌟 Поддельные биржи и финансовые пирамиды. Фейковые платформы с привлекательными курсами или проекты, обещающие нереальную доходность за счет привлечения новых участников.
🌟 Романтические аферы и фейковые работодатели. Мошенники создают доверительные отношения (личные или профессиональные), чтобы выманить у жертвы деньги или конфиденциальную информацию.
🌟 Вредоносное ПО. Программы, маскирующиеся под легальные приложения или кошельки, которые крадут ваши приватные ключи.
Базовые правила криптобезопасности остаются неизменными: не доверяйте, проверяйте (Do not trust, verify). Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но и инструменты OSINT становятся доступнее. Потратьте 30 минут на самостоятельную проверку проекта перед тем, как инвестировать в него свои кровные деньги. Эта привычка сэкономит вам тысячи долларов и нервные клетки.