Госфинмониторинг накрыл транснациональную мошенническую схему: обещали оформить документы европейского образца, брали деньги и пропадали
Через счет одной из подконтрольных компаний прошло около 1 млн евро. Чтобы скрыть происхождение средств и вывести их дальше, участники использовали конвертационные центры и компании за рубежом. Один из учредителей иностранной компании связан со спецслужбами РФ.
❗️❗️Полиция может получить право возбуждать дела против граждан, имеющих статус "в розыске" в приложении "Оберіг", задерживать их и доставлять в ТЦК, — источники NV в Минобороне