АФМ раскрыла масштабную схему трансграничных переводов: сумма выявленных нелегальных операций превысила 600 млрд тенге
Деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино. В противоправной схеме участвовали более 20 платежных компаний и должностные лица банков второго уровня.
Одновременно ликвидирован Call-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино и консультировавший по денежным операциям. В его работе были задействованы 120 граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Организаторы создали гемблинг-партнерку с приемом и выводом средств в криптовалюте, чей оборот превысил 200 млн USDT.
Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. По решению суда арестованы девять фигурантов, включая советника руководителя Ассоциации платежных организаций.
Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей , а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.