Банки часто игнорируют риски незаконной добычи полезных ископаемых
Значительная часть банков и инвестиционных компаний не оценивает риски, связанные с незаконной добычей полезных ископаемых, даже работая в сферах, где такие угрозы считаются высокими. К такому выводу пришли авторы исследования, подготовленного Всемирным фондом дикой природы (WWF) совместно с платформой оценки финансовых рисков Themis.
Согласно результатам опроса, около 40% финансовых организаций не включают проверку подобных рисков в процедуры внутренней проверки и контроля рисков, сообщает «РИА Новости». При этом 84% участников исследования ведут деятельность хотя бы в одном секторе повышенного риска, например в транспортировке или транзите сырья.
Исследование охватило 647 финансовых учреждений из 22 стран. Его авторы отмечают, что нелегально добытые минералы нередко попадают на мировой рынок через контейнерные перевозки, где проверке подвергается менее 2% грузов. Такая ситуация облегчает попадание незаконного сырья в международные цепочки поставок.
В отчёте приводятся и примеры обхода контроля: некоторые поставщики намеренно указывают ложное описание груза — например, маркируют драгоценные камни как одежду, чтобы избежать проверки.
По оценкам исследователей, незаконная добыча полезных ископаемых приносит преступным группам не менее 48 млрд долларов ежегодно. Эти доходы связаны с различными правонарушениями — от экологических преступлений и уклонения от налогов до коррупции, отмывания денег и финансирования экстремистских структур.
Рост цен на металлы, включая золото, медь и серебро, а также высокий спрос на сырьё для производства аккумуляторов и цифровой инфраструктуры создают дополнительные возможности для нелегальных добывающих сетей. В результате такие ресурсы, как золото или кобальт, могут попадать в легальные каналы торговли и становиться частью официальных поставок.
Эксперты отмечают, что банки и инвестфонды могут столкнуться с этими рисками через различные финансовые инструменты — от торгового финансирования и кредитования горнодобывающих компаний до операций с сырьевыми товарами и инвестиционных портфелей.
________________
⚡️️Поддержите канал: проголосуйте за нас, если у вас премиум-аккаунт в Телеграм, или просто поделитесь этим постом со своими коллегами.
🔔 Следите за обновлениями dprom.online — теперь и в MAX!
🟤 #новости
@dprom