🇰🇿 Налоговая Казахстана начинает проверку всех счетов — как мобильные переводы влияют на ваши финансы
С сентября 2025 года фискальные органы Казахстана усилили контроль за денежными поступлениями на личные счета — теперь проверяются не только переводы в тенге, но и валютные.
⚠️ Что считается «подозрительным»
• Если за три месяца на ваш счёт поступит более 1 млн тенге.
• Или если за те же три месяца придут переводы от 100 и более разных отправителей — даже если это друзья, родственники или клиенты.
В этом случае банки обязаны передать данные в налоговую, и вас могут вызвать на проверку: придётся подтвердить источник средств либо зарегистрироваться как бизнес-плательщик.
📉 Почему это важно
• Новые правила касаются не только предпринимателей, но и обычных граждан — мобильные переводы друзьям, родственникам, выплаты в тенге или валюте — всё может попасть под контроль.
• Те, кто часто принимает перевод от многих людей (например: онлайн-продавцы, фрилансеры, самозанятые), теперь должны быть особенно внимательны к деталям и документально фиксировать доходы.
• Это часть усилий государства по борьбе с неучтённой экономикой и уклонением от налогов.
✅ Что делать, чтобы не столкнуться с проблемами
• Вести учёт поступлений и хранить документы, подтверждающие, откуда деньги пришли.
• При необходимости — оформлять официальную деятельность (ИП, самозанятость).
• Избегать частых переводов от множества людей подряд без объяснения цели перевода.
• Планировать крупные входящие суммы так, чтобы они не превышали лимиты «под подозрение».
#Казахстан #Налоги #мобильныепереводы #финансовыйконтроль #экономика