Физические лица, не забывайте о том, что до 2 мая необходимо предоставить уведомления по КИК. Иначе штраф в 500 тыс руб.@BlackAudit

У мошенников не осталось ничего святого - по случаю приближающегося Дня Победы атакуют ветеранов, говоря о якобы полагающихся выплатах к празднику. Для это нужно ввести данные банковской карты и оплатить комиссию. Пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников о том, что это обман.@BlackAudit

К 7 годам тюрьмы приговорен «криптомиллионер» Джабара Игбара, известный в соцсетях под именем «Джей Мазини», за мошенничество на $8 млн. Он обманывал своих инвесторов, используя многочисленные схемы, при этом транслировал в соцсетях роскошную жизнь. Деньги вымогались для инвестиций в акции, перепродажу электроники и прочего. На самом деле все деньги уходили на личные расходы, приобретение автомобилей и азартные игры. Далее он обещал платить за криптовалюту цены выше рыночных. Получая желанное, подделывал подтверждения банковских переводов за криптовалюту.@BlackAudit

Полиция Питера задержала канадского пенсионера, которого разыскивает Интерпол. Запрос был инициировал Интерполом Панамы. Мужчину разыскивают за отмывание денег. Известно лишь то, что в прошлом году он прибыл в СПб с целью поиска работы (с его слов).@BlackAudit

Набирают популярность фейковые аукционы по продаже машин в криптовалюте. Якобы машины привозят из-за границы частные лица. Покупателей завлекают низкими ценами. Как только потенциальный клиент проявляет интерес, к нему подключают «менеджера», который помогает перевести рубли в криптовалюту и сделать ставки на аукционе. В итоге, после окончания такого аукциона клиент остается без денег и без машины. Рекомендация тут только одна - прекратите верить в такие чудеса.@BlackAudit

Дело на 13 млрд руб ФНС против российской «дочки» IKEA полностью удовлетворен. Суд признал недействительным перечисление денежных средств от ООО «Икеа Торг» ирландской компании Fami Limited. Последняя аффилирована с Ingka Group, которая управляет активами шведского ритейлера IKEA.@BlackAudit

Несмотря на активную борьбу с переводами средств от нелегальной деятельности, об успехах речи не идет. Платежи проходят через дочерние компании Сбербанка - «Юmoney» и «СберПэй». Переводы не отличаются от обычных переводов граждан. При этом часто дропперы, которых пытаются блокировать, раньше вели обычную деятельность и не вызывали подозрений. В итоге, борьба с дропперами приводит к тому, что под блокировку попадают добросовестные клиенты.@BlackAudit

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось.

Успейте вступить в чат, просто подав заявку.

Скоро условия изменятся.@BlackAudit

В мае ФНС объявит параметры налоговой амнистии. Что в итоге будет и кто попадет под амнистию - неизвестно. Поэтому не надо надеяться на «авось» и упорно дробить свой бизнес.@BlackAudit

В Питере пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью с 2020 по 2023. За это время преступники получили минимум 7 млрд руб. А обналичино было по меньшей мере 18 млрд руб. Один из руководителей группировки - Тимур Псутури (гражданин Грузии). Девятерым членам преступного сообщества будет избрана мера пресечения, а всего действовало около 80 человек. Более 40 обысков и арест более 150 счетов, через которые проходили деньги в том числе по госконтрактам. Кроме этого была задействована криптовалюта и другоценные металлы.@BlackAudit

Европарламен одибри запрет микшеров и анонимных криптовалют, постановление обяжет криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях, усилить мониторинг некастодиальных кошельков и отказаться от инструментов повышени конфиденциальности, осталось получить одобрение министров финансов стран-участниц блока.@BlackAudit

«Знай своего КРИПТОклиента» - пять крупнейших банков начали тестирование новой системы. Система будет анализировать и сопоставлять традиционные финансовые операции и криптовалютными.@BlackAudit

В середине мая Минфин обсудит с бизнесом модернизацию фискальной системы. Исходя из последних заявлений Президента России, скорее всего, речь будет идти о прогрессивной шкале налогообложения.@BlackAudit

Бюрократическая путинца заставила напрячься многих, кому угрожал наркобарон-миллиардер и лидер наркокартеля Mocro Maffia Карим Буяхричан, которого арестовали в январе после пятилетнего расследования по делу об отмывании денег. Нидерланды потребовали его экстрадиции, после чего наркобарон бесследно исчез. Испанцы в шоке, но верят, что найдут его. А вот в Нидерландах в ужасе, так как многие получали угрозы от этого человека. Mocro Maffia один из крупнейших картелей в Европе, которые использую порты Амстердама и Роттердама для перевозки самого известного белого порошка, осуществляют отмывание денег в Европе и на Ближнем Востоке. Буяхричан «Такси» был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Интерпол охотился за ним минимум 5 лет. Как удалось сбежать самому разыскиваему преступнику Европы - суд Малаги постановил освободить его под залог до экстрадиции в размере 50 тыс евро. Сначала наркобарон регулярно являлся в суд, а 1 апреля исчез. Прокуратура Нидерландов в недоумении, как его освободили под залог.@BlackAudit

👨‍💼Новейшие условия
Белый вычет НДС.

Самые большие компании
Ветка только «зеленая»
Без требований.
Индивидуальные условия.
Чистые и белые документы.

❔За выкупом и бронью строго сюда - @Perses00

В США арестованы разработчики анонимного криптокошелька Samourai Wallet Уильям Хилл и Кеоне Родригез по обвинению в отмывании денег. С момента основания в 2015 году через кошелек прошло более $2 млрд, полученных преступным путем, в том числе от даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra. Отмыто более $100 млн, а доход от преступной деятельности составил около $4,5 млн.@BlackAudit

Жители Югры сообщили о группе из Закавказья, которые используют подростков для обналичивания крупнных сумм. Одна из местных жительниц рассказала, что через карту её сына обналичивали от 500 тыс руб до 1 млн руб. При этом угрожали расправой, приезжали к ним домой на разборки, так как якобы он вернул не всю сумму. Жертвами банды становятся подростки от 14 лет, которые могут открывать счета в банках. Вознаграждения для подростков составляли от 1 до 5 тыс руб. Историю уже изучают и расследует СК РФ.@BlackAudit

Фиктивный отчет агента - причина, по которой агентское вознаграждение правомерно исключают из состава расходов. Причинами признания фиктивности являются однотипные по содержанию документы; отсутствие конкретной информации о том, в чем заключались функции агента и каким образом выполнялись поручения; задания в отчете не имеют прямой связи с деятельностью принципала и не вытекали из обстоятельств по договорам с третьими лицами.@BlackAudit

Борьба с дропперами ужесточается силами МВД, которое подготовило новый законопроект - передача или продажа банковской карты приведет к уголовной ответственности.@BlackAudit