Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации
: 1'892 | на пост: 27 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2024-05-05 14:46:58 |
27
0 |
Финансовый караульный
: 44'405 | на пост: 17'630 | ER: 5.3% Публикации Упоминания Аналитика |
Вкладчиком, который вложил в криптобиржу Beribit 121,7 млн рублей, оказался сын депутата Госдумы Валерия Селезнева – его брат отбывает 27-летнмй срок в США за мошенничество.
Михаил Селезнев вложил в Beribit 121,7 млн рублей, а в конце апреля узнал, что вывод средств с биржи заморожен. Селезнев вместе с другими вложившими написал заявление в полицию и, вероятно, рассказал обо всем отцу – первому зампреду главы комитета Госдумы по энергетике и депутату от фракции ЛДПР Валерию Селезневу.
Сам Селезнев-старший активно выступает за принятие закона о майнинге криптовалют – по его словам, давно существует неформализованная отрасль, участники которой не платят налоги.
Брата у Михаила Селезнева известе в США – Романа Селезнева называли криминальным предпринимателем, чьи новации преобразили индустрию воровства данных кредитных карт. Спецслужбы США задержали Селезнева в ходе спецоперации на Мальдивах летом 2014 годв – его взяли по пути в аэропорт, откуда он должен был улететь в Москву, и переправили в США. Депутат Селезнев и МИД России расценили это как похищение. В 2017 году Романа Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы.
Проблемы с выводом денег в Berebit начались в конце апреля – в криптобирже заявили, что в компании сменилось руководство. До этого у биржи прошли обыски – их связывали с финансированием причастных к теракту в «Крокусе».
@karaulny_accountant
: 1'892 | на пост: 27 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-27 16:44:53 |
39
0 |
Инсайд: Через считанные месяцы дела Р2Р-идиотов превратятся в уголовные. Рынок обмена уже лихорадит сейчас. Готовьтесь! 🤫
: 1'892 | на пост: 27 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-25 17:14:39 |
37
0 |
Система быстрых платежей (СБП), активно борющаяся за долю платежного рынка, сыскала небывалую популярность у нелегальных букмекеров и онлайн-казино. После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» и зачистки поляны платежных сервисов, основными методами пополнения счета в сером беттинге и гемблинге остались криптовалюты, а на смену схемы с дропами пришла СБП.
Кажущаяся на первый взгляд «вечная» тема с дропами быстро отмерла: оставленный цифровой след прямо вел к фиктивному ТСП или владельцу карты. Как только выяснялось, что юрлицо или карта обслуживает интересы серого бизнеса, банки сразу блокировали их по 115-ФЗ, препятствую развитию нелегального бизнеса.
С криптовалютами – низкая конверсия. Для типичного игрока в казино это слишком сложно и долго. Как итог, до пополнения кошелька таким образом доходили 2 из 10 игроков.
Зато СБП, как отмечает канал ВЧК-ОГПУ, неожиданно зарекомендовала себя как наиболее эффективный инструмент. С одной стороны, высокое проникновение знания среди обывателей. С другой – операцию отследить практически невозможно, поскольку это не карточная транзакция, а всего лишь перевод со счета на счет. Единственное, что может найти финмониторинг – название торговой точки, но даже определить банк, давший этот инструмент, скорее всего не получится.
Впрочем, на рынке давно про этот банк знают и без финмониторинга. Сам процесс получения терминала для казиношников наиболее прост в «Газпромбанке», за схему отвечает начальник центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Антон Власкин. Уже несколько лет он развивает это направление не забывая подтягивать своих друзей из Новосибирска, которые создают витрины и юрлица с внушительными уставными капиталами (например, Softpay).
Масштабы увеличились после запуска выплат B2C переводов на терминалах СБП – это значит, что игроки могут как пополнять баланс через СБП, так и выводить с ее помощью выигрыш себе на счет. И те, и другие транзакции фактически отследить невозможно.
: 1'892 | на пост: 27 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-17 18:31:29 |
48
0 |
👍😃 Немецкий миллиардер, владелец и директор сети супермаркетов Карл-Эриван Хауб шесть лет назад был признан на родине погибшим. Он загадочно исчез, когда катался на лыжах в швейцарских Альпах.
Родственники целых три года не теряли надежды, но наследственные споры заставили их обратиться в суд, который официально признал миллиардера погибшим, на основании чего в Кельне было выдано свидетельство о смерти Хауба, имевшего также еще и гражданство США. Хауб оставил после себя жену, двоих детей и состояние в размере $6 миллиардов.
В итоге он был найден журналистами в Москве с молодой любовницей Вероникой Ермиловой.
В Германии сейчас допрашивают родного брата Хауба, Кристиана, взявшего на себя управление бизнесом после исчезновения Карла-Эривана: предполагается, что он был в курсе планов своего ближайшего родственника и все это время был с ним на связи.