Телеграм канал «Ближний Восток, Индия, Россия. Новости. Бизнес и финансы.»

Часть 3 «Политика, а не право» Санкции — это гибкий инструмент политики, и их обход стал новым полем битвы Отбросим сказки о «защите финансовой системы». Санкции — это инструмент внешней политики и экономической войны. Основания растяжимы, а исключение из списка происходит не когда вы докажете невиновность, а когда это становится политически выгодно. Понимая это, бизнес и государства ищут альтернативы, чтобы снизить свою зависимость от этой системы. Предполагаемое решение: Создать альтернативную финансовую и логистическую инфраструктуру: криптовалюты, расчёты в национальных валютах, собственные платёжные системы. Почему на это уже объявлена охота: 1. Криптовалюты под прицелом. ЕС в рамках последних пакетов санкций впервые напрямую включил в санкционные списки криптобиржи (Binance, Garantex) и платёжные сервисы (UnionPay), помогавшие в операциях. Планируется полный запрет на криптоуслуги для российских лиц. 2. Давление на иностранные банки. Под санкции попадают не только российские, но и иностранные банки (например, китайский Bank of Kunlun), участвующие в «альтернативных» расчетах. Риск вторичных санкций заставляет банки в «дружественных» странах ужесточать проверки, сводя на нет преимущества схем. 3. Экстерриториальность. Даже если ваша компания зарегистрирована в нейтральной стране, использование долларовых расчётов или связь с банком, имеющим корреспондентские счета в США, оставляет вас в зоне риска. OFAC преследует цепочки глобально. Итог: Любая массовая попытка построить параллельную систему мгновенно попадает в фокус регуляторов и становится целью для нового пакета санкций. Это игра в кошки-мышки, где у «кошки» неограниченные ресурсы на изменение правил. В финале — сведим всё воедино и поймём, что делать в этой реальности. #санкции #геополитика #криптовалюты #вторичныесанкции Подписаться

В рамках внедрения СПОТ ФНС разработана форма документа о предстоящей поставке на территорию России с территории другого государства - члена ЕАЭС. Напомним, электронный документ должен составляться заявителем на каждую поставку (одно транспортное средство) и содержать сведения обо всех товарах в товарной партии. Интересно, будет ли предусмотрена ответственность за недостоверное "декларирование"?

В Новосибирской области после вмешательства транспортной прокуратуры участникам ВЭД возвращено более 38 млн рублей необоснованно взысканных таможенных платежей. Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства, в ходе которой были выявлены необоснованные решения об изменении классификационного кода ввезенных мотокультиваторов, что повлекло необоснованное доначисление импортерам таможенных платежей. Транспортным прокурором начальнику Новосибирской таможни внесены представления об устранении нарушений закона путем возврата юридическим лицам излишне уплаченных таможенных платежей. Кроме того, прокурор вступил в судебные споры в качестве третьего лица по заявлениям организаций к таможенному органу о признании незаконным действий и возложении обязанности по возврату излишне уплаченных таможенных платежей. Суд удовлетворил требования истцов, участникам ВЭД возвращено более 38 млн рублей.

Часть 2 «Безнадёжная защита» Лабиринт без выхода: почему юридическая защита от санкций стала фикцией Допустим, вы решили бороться с включением в список SDN. У вас есть деньги на адвокатов. Вас ждёт кафкианский ад: вы должны опровергнуть обвинения, не зная, в чём вас обвиняют. Суды проявляют «крайнюю почтительность» к OFAC, особенно когда звучит «национальная безопасность». Если вы не гражданин США, путь в суд для защиты конституционных прав часто закрыт. Но параллельно с этой бесполезной юридической борьбой бизнес пытается найти обходные операционные пути. Предполагаемое решение: Работать через третьи страны (ОАЭ, Турция, Казахстан, Китай, Индия), использовать перемаркировку грузов и фиктивные инвойсы. Почему это ведёт к краху: 1. Удар по посредникам. ЕС и США целенаправленно вводят вторичные санкции против трейдеров, НПЗ и банков в третьих странах, которые, по их мнению, помогают обходить ограничения. Ваш новый партнёр в Азии может сам оказаться в списке, похоронив всю схему. 2. Физический перехват грузов. Санкции перестали быть только «бумажными». В 2026 году США и их союзники начали физически захватывать суда «теневого флота», перевозящие подсанкционные товары. Риск — не блокировка счёта, а потеря всего груза и судна. Только за январь 2026 было захвачено как минимум 7 танкеров. 3. Невыносимые издержки. Использование старого «теневого флота» ведёт к взрывному росту страховых премий, фрахта и необходимости проводить сложнейшую проверку каждого судна и контрагента. Ошибка теперь стоит не штрафа, а арестованного актива и уничтоженной репутации. Итог: Пока вы боретесь в безнадёжном юридическом процессе, ваши операционные «обходные пути» становятся мишенью для прямого силового и экономического удара. Система атакует сразу на всех уровнях. Дальше — о главной причине, по которой эта система такова. #санкции #судебнаязащита #ВЭДриски #теневойфлот Подписаться

Часть 1 "Казнь без приговора" Удар на опережение: как OFAC выслеживает и блокирует целые цепочки бизнеса Попадание в список SDN OFAC — это мгновенная блокировка счетов, разрыв контрактов и статус финансового прокаженного в Западном мире или статуса "Героя" в российском ВЭДе. Процедура односторонняя, без предупреждения, а в качестве доказательств могут служить слухи или посты в блоге конкурента. Но главная опасность — правило 50%. Это не просто про прямое владение. OFAC выслеживает косвенный контроль через цепочки компаний. Если несколько заблокированных лиц в совокупности владеют более 50% компании, она блокируется автоматически. Владелец может даже не знать, что его партнёр попал под санкции — этого достаточно для блокировки всей цепочки. Предполагаемое решение: Использовать номинальных владельцев и сложные корпоративные структуры, чтобы скрыть конечного бенефициара. Почему это создаёт фатальные риски: 1. OFAC выслеживает косвенный контроль. Если ваш партнёр или косвенный бенефициар попал в список, под ударом окажется вся цепочка, включая вашу компанию. Анализ многоуровневых холдингов стал рутиной для комплаенс-отделов. 2. Ответственность за «привратников». В 2025 году OFAC усиливает давление на «воротников» — юристов, агентов и регистраторов компаний, которые помогают создавать непрозрачные структуры. За ошибку теперь могут наказать не только вас, но и ваших консультантов. 3. Несанкционированные транзакции. Даже если компания не заблокирована по правилу 50%, любая сделка, в которой участвует заблокированное лицо (например, подписание директором контракта), является нарушением. Итог: Попытка спрятаться за сложной структурой не защищает, а делает ваш бизнес мишенью для более глубокого расследования. Вместо безопасности вы получаете иллюзию защищённости и фатальные риски для всей цепочки партнёров. В следующем посте — о том, почему вырваться из этой ловушки юридически почти невозможно. #санкции #OFAC #правило50 #SDN Подписаться

Почему американские санкции — это финансовая ловушка, а не правовой процесс? Друзья, начинаем важный и жесткий цикл. Мы будем разбирать, как на самом деле работает машина американских санкций и что происходит с теми, кто пытается её обойти. Это не абстрактные правовые теории, а практика выживания бизнеса на передовой. Речь о том, как в одно утро можно проснуться финансовым трупом без предупреждения. И о том, почему любые попытки выстроить "хитрую" защиту заканчиваются новыми, более серьёзными ударами. В этом цикле мы последовательно разберём: 🔸 Как включают в список: без суда и следствия. 🔸 Почему юридически выбраться — миссия невыполнима. 🔸 Как пытаются обходить санкции и чем это заканчивается (теневой флот, криптовалюты, третьи страны). 🔸 Главный вывод: ваша судьба — разменная монета в большой политической игре. Если ваш бизнес связан с международными операциями — это прямое руководство по пониманию реальных, а не гипотетических рисков. Вас не будут судить по закону. Вас уничтожат по правилам, которые меняются быстрее, чем вы успеваете прочитать этот пост. Дальше — только конкретика, основанная на документах и реалиях 2020-2025 годах. #санкции #SDN #OFAC #ВЭД Подписаться

Мишустин о развитии внешнеэкономической деятельности 20 января Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную развитию ВЭД. Ключевое направление Правительство делает ставку на рост несырьевого неэнергетического экспорта. К 2030 году его планируется увеличить на 67%. При этом не менее 80% поставок должны приходиться на дружественные страны. Основной рост ожидается за счет промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса. Что уже сделано? Мишустин подвел итоги 2025 года и рассказал о ходе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого: – российские поставки встраиваются в глобальные транспортные коридоры в направлениях Африки и Латинской Америки; – к этим маршрутам подключаются балтийские, азово-черноморские и тихоокеанские порты – строятся логистические центры, портовая инфраструктура и промышленные площадки, где компании смогут размещать производство ближе к ключевым рынкам сбыта – снижается зависимость от транзитных узлов, находящихся под контролем недружественных стран. По итогам 10 месяцев 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 10%. Основной вклад в рост внесли машиностроение, химическая промышленность и металлургия. Таким образом государство делает системную ставку на перестройку ВЭД, развитие логистики и поддержку экспорта промышленной продукции, ориентируясь на долгосрочную работу с дружественными рынками.