Телеграм канал «Анна Ермакова | Цифровая экономика • Криптовалюта • Инвестиции • Web3 • DEFI • Крипта •ЦФА • Цифровой рубль • Обучение»

И деньги в этой индустрии есть, вот они | ЗДЕСЬ

https://t.me/anna_ermakova_invest/4444 а это пример как делается onchain аналитика, номер сообщения такой символичный 😉

Блокчейн показывает маршрут денег откуда пришла криптовалюта, куда ушла, через какие кошельки проходила, когда и в какой сумме. Блокчейн не делит деньги на «чистые» и «грязные».

AML-сервисы уже анализируют этот маршрут и ищут возможные связи с мошенничеством, взломами, санкционными адресами, даркнетом и другими рискованными источниками. После этого ставят метку и каждый аналитический сервис самостоятельно. У всех свои базы, алгоритмы и критерии. Один и тот же адрес в разных сервисах может быть с разным уровнем риска. AML-оценка - это сигнал, что историю средств нужно изучить глубже.

Блокчейн показывает, куда двигались деньги. AML оценивает, насколько этот маршрут рискованный


Окончательное решение всё равно принимает биржа, обменник или банк. Блокчейн один, а мнений о «чистоте» денег может быть несколько 🎓

Вот писала, и показывала на скриншоте выше, про AML метки ☑️

Накипело 😅

Эту жизу напомню…

Запишу крик души 🎙