Телеграм канал «FinMon School»

🔥FinMon School спільно з платформою VKURSI, Академією фінмоніторингу та Асоціацією українських банків запрошує на воркшоп «Реальний бенефіціар: виявлення і документування впливу».

🍒 Воркшоп передбачає отримання сертифіката про навчання.

🗓 Коли: 2 квітня | 15:00–17:30
✅ Реєстрація (до 1 квітня): https://cutt.ly/kbvwebinar
🌊 Детальна програма воркшопу: https://cutt.ly/newskbv
💎 Формат: безкоштовно онлайн у Zoom.
👤 Для кого: фахівців у сфері AML (банки, небанки, ринок капіталу), юрисконсульти, KYC-менеджери, AML-аналітики, керівники департаментів фінмоніторингу.

Топовий контент для вас уже готують досвідчені лектори та спікери:

✅ Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу,
✅ Вадим Романюк, керівник практики банківського та фінансового права PwC Legal в Україні.
✅ Інеса Лозенко, керівник напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI, сертифікований фахівець у сфері AML та комплаєнсу, співзасновниця FinMon School.

У програмі:

🔥типові схеми приховування бенефіціарів (КБВ),
🔥red flags у процесі верифікації КБВ, або як не треба робити,
🔥специфіка роботи з іноземними юрисдикціями та офшорами,
🔥 визначення КБВ у трастах: національна + світова практика,
🔥підсанкційні особи: виявлення у структурах власності за допомогою ШІ,
🔥дані про КБВ з реєстрів: помилки, одруки, технічні особливості,
🔥автоматизований пошук зв’язків КБВ за РНОКПП у ЄДР,
🔥реальні та номінальні КБВ + директори, і як їх відрізнити,
🔥документування обґрунтування перевірки перед регуляторами,
🔥 юридично значущі документи з державних реєстрів vs pdf для документування,
🔥розбір реальних схем: практичні кейси та алгоритми дій.

Чекаємо на вас!