📌 #А_Ви_знали?

👉 Будь-який ризик, який не було прокомуніковано, залишається невидимим та неоціненим.

👉 Якщо ховатись від ризику, уникати його аналізу та оцінки, аргументуючи, що Вашому СПФМ взагалі не притаманні ризики, то це ніяк не вплине на ймовірність настання такого ризику і ризик буде мати набагато серйозніші наслідки.

🏃🏃‍♀️Приходь 22 лютого 2023 р. на вебінар від FinMon School: "7 способів оцінки ризик профілю СПФМ" та дізнайся:

1️⃣ Для чого СПФМ оцінювати свій ризик профіль
2️⃣ Які існують вимоги до оцінки ризик профілю СПФМ та до визначення ризик апетиту СПФМ
3️⃣ Які способи оцінки ризик профілю СПФМ можна використовувати
4️⃣ Принципи роботи з ризиками

Після вебінару ти зрозумієш чому тебе так лякає невизначеність в оцінці ризиків; як твій досвід впливає на ризики; як легко та швидко обрати найзручніший саме для тебе спосіб оцінки ризик профілю СПФМ.

Поспішай❗️ При оплаті до 08.02.23 р. діє умова 🔥 "рання реєстрація" .

Більше деталей 👉 тут.

Пам’ятай: Знання захищають 😉

#новини 👇

Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено Звіт про проведення третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у якому визначено вразливі сфери, на які учасникам національної антилегалізаційної системи слід звернути особливу увагу з метою мінімізації виявлених ризиків.

Відповідно до ч. 4 ст. 7 ЗУ Про ПВК/ФТ суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні враховувати результати національної оцінки ризиків при визначенні критеріїв ризиків.

Більш детально про національну оцінку ризиків можете прочитати тут.

Будьте в курсі актуальних подій та залишайтесь з нами.
І пам’ятайте: Знання захищають 😉

📣 22 лютого 2023 р. FinMon School запрошує Вас на вебінар:

7 способів оцінки ризик профілю СПФМ

На вебінарі розберемо:
1️⃣ Для чого СПФМ оцінювати свій ризик профіль
2️⃣ Які існують вимоги до оцінки ризик профілю СПФМ та до визначення ризик апетиту СПФМ
3️⃣ Які способи оцінки ризик профілю СПФМ можна використовувати
4️⃣ Принципи роботи з ризиками

Захід буде цікавим та корисним для спеціалістів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, керівників служби фінансового моніторингу в фінансових установах, страхових компаніях, лізингових компаніях, кредитних спілок та інших субʼєктах первинного фінансового моніторингу, ризик-менеджерам, керівникам СПФМ, студентам ВУЗів, які вивчають дисципліну "Фінансовий моніторинг".

📍 Дата: 22 лютого 2023 р.
📍 Час: 15:00
📍 Місце: Online
📍 Вартість:
при реєстрації і оплаті до 08.02.23 - 1800 гривень
при реєстрації і оплаті з 09.02.23 - 2500 гривень

Для участі, будь-ласка, заповніть реєстраційну форму.

Пам’ятайте: Знання захищають 😉

#новини 👇

📋 Сьогодні, 31 січня 2023 року міжнародна організація Transparency International опублікувала індекс сприйняття корупції (CPI) за 2022 рік.

В 5️⃣ найменш корумпованих країн увійшли Данія, Фінляндія, Нова Зеландія, Норвегія та Сінгапур, а до 5️⃣ найбільш корумпованих країн увійшли – Сомалі, Сирія, Південний Судан, Венесуела, Ємен.

В порівнянні з 2021 роком ці ТОП 5️⃣ не змінились. Про CPI 2021 можна прочитати тут.

Не забувайте, що при розрахунку географічного рівня ризику клієнтів, CPI повинен також враховуватись.

Будьте в курсі актуальних подій та залишайтесь з нами.
І пам’ятайте: Знання захищають 😉

Колеги, УВАГА‼️
#Внесено_зміни_до_переліку_терористів
В перелік внесено 1 нову особу - Islamic State In Iraq And The Levant In South-East Asia (Isil-Sea, Isil-South East Asia) (Наказ № 10 від 30.01.23 р.).
Прийміть до відома, за необхідності оновіть внутрішні процедури.

Нагадаємо, що попердні зміни до Переліку вносились наказом № 3 від 17.01.23 р.
Тоді до Переліку потрапив Abdul Rahman Makki, який пов'язаний з однією із найбільших і найактивніших терористичних організацій в Південній Азії - Лашкар-е-Тайїба. Про нього ми Вам розповідали в окремій публікації.

Якщо пропустили, то можете прочитати тут.

#законодавство

Указом Президента України № 50/2023 від 28.01.2023 р. введено в дію Рішення РНБОУ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

#законодавство

Указом Президента України № 43/2023 від 24.01.2023 р. введено в дію Рішення РНБОУ "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

❗️ Внесено зміни до санкцій, застосованих відповідно до рішення РНБОУ від 01.12.2022 р. "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 01.12.2022 р. № 820/2022

🎉 FinMon School 1 рік 🎉

Вітаємо, друзі 🙌

Ми з Вами вже рік! 😍
Щоденно працюємо на благо всієї країни, допомагаючи висококваліфікованим фахівцям виконувати свою роботу на достойному рівні!

Ми дякуємо всім та кожному за те, що Ви з нами. За Вашу довіру та підтримку! За численні подяки та рекомендації! ❤️❤️❤️

Йдемо далі разом та продовжуємо:
✅навчати Вас фінансовому моніторингу
✅тримати Вас в курсі усіх актуальних подій в цій сфері
✅організовувати для Вас цікаві заходи
✅давати Вам знання та досвід

І пам'ятайте: ЗНАННЯ ЗАХИЩАЮТЬ!😏

#законодавство

Указом Президента України № 26/2023 від 23.01.2023 р. введено в дію Рішення РНБОУ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

❗️ Застосовано санкції до 22 фізичних осіб.

#реклама

Колеги, у нашого партнера є майданчик для пошуку спеціалістів з фінансового моніторингу в телеграм.

Чат вакансій буде корисним для:

📍 HR, які там можуть безкоштовно розміщувати вакансії

📍 для кожного, хто працює в сфері AML і шукає роботу або просто вичікує роботу своєї мрії 😊

Ставте ➕ в коментарях, якщо Ви ще не там, а хочете дадатись до чату вакансій.

#новини 👇

Держфінмоніторинг опубліковав результати своєї роботи за 2022 рік:

📍Направлено до правоохоронних органів 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд гривень.

📍 Зупинено фінансових операцій та заблокованих коштів на загальну суму в еквіваленті 7,7 млрд гривень.

📍Направлено до правоохоронних органів 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.

Будьте в курсі актуальних подій та залишайтесь з нами.
І пам’ятайте: Знання захищають 😉

#AML_у_світі🌏

Вітаємо, колеги 🙌

Вчора Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку терористів. І ми знаємо, що спеціалісти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в своїй роботі зобов'язані використовувати цей Перелік. Однак, враховуючи той факт, что в даному Переліку більше іноземних імен, часто ми просто приймаємо до уваги зміни, які в ньому відбуваються, і не аналізуємо їх детально.

Проте, це не зовсім правильно.

Ми вирішили Вам допомогти та розібрались більш детально з тим, кого ж було внесено в Перелік❓

👉 Abdul Rahman Makki

Він пов'язаний з однією із найбільших і найактивніших терористичних організацій в Південній Азії - Лашкар-е-Тайїба.

Дана організація була заснована в 1989 році.

З самого початку метою організації було ведення войовничого джихада проти Радянського Союзу за його окупацію Афганістану.

Особа, яка потрапила в Перелік терористів, є братом засновника організації Хафіза Мухаммада Саїда, якого заарештувала пакестанська влада в 2019 році за фінансування тероризму.

В ЗМІ є інформація про те, що саме ця організація пов'язана з такими атаками:

➡️ 4 серпня 2018 р. бойовики «Лашкар-е-Тайїба» почали перестрілку з індійською армією в Південному Кашмірі, в ході якої одного мирного жителя було вбито і 12 поранено

➡️ 13 травня 2019 р. індійські сили заарештували двох бойовиків цієї організації у Південному Кашмірі, які планували цілеспрямовані вбивства, щоб спричинити напруженість

➡️ 24 квітня 2020 р. двоє бойовиків викрали індійського поліцейського з його будинку в Яку. Сили безпеки Індії провели контртерористичну операцію з повернення поліцейського, внаслідок якої двоє бойовиків було вбито, а поліцейського поранено

Точний розмір кількісної бази цієї терористичної організації невідомий. В травні 2020 року ООН повідомило, що тільки в Афганістані діяло близько 1000 осіб.

Будьте в курсі актуальних подій та залишайтесь з нами.
І пам’ятайте: Знання захищають 😉

Колеги, УВАГА‼️
#Внесено_зміни_до_переліку_терористів
В перелік внесено 1 нову особу (Наказ № 3 від 17.01.23 р.).
Прийміть до відома, за необхідності оновіть внутрішні процедури.