Телеграм канал «Железная Ставка | Расследования»

«Я просто помогал, но теперь возбужу дело» Раис Ахмадуллин, рефовод 5-го уровня пирамиды «Лайф из Гуд» отправил своего адвоката в Крым, чтобы возбудить уголовное дело на пострадавшую Лиру Сахапову и ее родителей. В записи прямого эфира где рефоводы пирамиды общаются между собой, Ахмадуллин в очередной раз называет Лиру обманщицей, которая якобы сама обманула своих родителей, чтобы провернуть «это дело», но какое именно «дело» Раис не уточняет. Зато уточняет, что он никого из них не обманывал, а наоборот ПОМОГАЛ, завести их деньги в пирамидос. Да и вообще это не пирамидос, там все честно честно. Есть адвокаты или следователи, кто восстановит справедливость по отношению к этим гражданам? Может на очередной планерке кто-нибудь поднимет это в опрос? Либо отправит депутатский запрос? Заранее спасибо за понимание. Подпишись @finiko_post

Челябинцы отдали по 6 миллионов за дома, но получили только каркасы. ИП Скуридин Иван Евгеньевич зарегистрирован в Челябинске в 2023 году. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Утверждал клиентам, что подстраховал кредитами в банках. Скуридин после скама делал акцент на том, что ему придется официально устраивать рабочих, что по его словам - сложно. Отсюда можно предположить, что застройщик брал на работу нелегальных мигрантов. «Он строит так: пришел я, он берет у меня деньги и строит на них дом предыдущему клиенту. А мне пока не строит. Ждет, пока появится новый клиент. Тогда он будет строить мне, а тому новому не будет. Это как финансовая пирамида», — считает пострадавший Александр. Клиенты обратились в полицию. В ГУ МВД региона корреспонденту 74.RU сообщили, что материалы уже поступили в следственную часть. «Исходя из анализа документации, установлено, что сроки выполнения обязательств по части договоров еще не истекли. Известно, что некоторые заявители воспользовались предусмотренным законодательством правом обратиться в суд с гражданским иском к застройщику», — сообщили в полиции. Подпишись @finiko_post

Челябинцы отдали по 6 миллионов за дома, но получили только каркасы. ИП Скуридин Иван Евгеньевич зарегистрирован в Челябинске в 2023 году. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Утверждал клиентам, что подстраховал кредитами в банках. Скуридин после скама делал акцент на том, что ему придется официально устраивать рабочих, что по его словам - сложно. Отсюда можно предположить, что застройщик брал на работу нелегальных мигрантов. «Он строит так: пришел я, он берет у меня деньги и строит на них дом предыдущему клиенту. А мне пока не строит. Ждет, пока появится новый клиент. Тогда он будет строить мне, а тому новому не будет. Это как финансовая пирамида», — считает пострадавший Александр. Клиенты обратились в полицию. В ГУ МВД региона корреспонденту 74.RU сообщили, что материалы уже поступили в следственную часть. «Исходя из анализа документации, установлено, что сроки выполнения обязательств по части договоров еще не истекли. Известно, что некоторые заявители воспользовались предусмотренным законодательством правом обратиться в суд с гражданским иском к застройщику», — сообщили в полиции. Подпишись @finiko_post

Экс-главу комиссии Интерпола задержали в ОАЭ. Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов 19 июня подтвердило арест бывшего министра юстиции Молдовы Виталие Пырлога, также занимавшего пост председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) в 2017–2022 годах. Он был задержан 15 июня в Дубае по запросу Франции, на основании красного уведомления Интерпола. Пырлога подозревают в подделке документов, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Как выяснило агентство Bloomberg, Пырлог стал ключевой фигурой в международной схеме, позволявшей десяткам подозреваемых в тяжких преступлениях избежать ареста по линии Интерпола. Через подставных юристов и чиновников в Кишинёве они получали фиктивный статус беженца в Молдове, что позволяло автоматически заблокировать красное уведомление в базе Интерпола. Такая практика действует с 2017 года. По версии следствия, схема действовала с середины 2022 года примерно полгода, пока ее не вскрыли. Согласно расследованиям Bloomberg и RISE Moldova, бенефициарами схемы стали как минимум 26 человек, в том числе: Андрей Шлякновой — российский банкир, осужденный за хищение 130 млн рублей из Агросоюзбанка; Сергей Шпак — российский бизнесмен, в 2019 году приговоренный в России к сроку за мошенничество на сумму 1,8 млрд рублей; Мурат Усeнов — сын бывшего премьер-министра Кыргызстана, осужденный за отмывание денег; Сергей Ошеровский — гражданин Украины и Израиля, подозревается в вымогательстве $1 млн; Чэнь Мулинь — киприото-камбоджийский бизнесмен, фигурант крупнейшего дела о легализации в истории Сингапура; Дуань Хунтао — акционер китайского банка, подозревается в хищении $358 млн и отмывании $248 млн; Тарик Кербучи — гражданин Франции, обвиняется в контрабанде трех тонн кокаина. Для удаления уведомлений использовались поддельные заявления на убежище и фиктивные документы. Все заявки оформлялись в Молдове без реального въезда заявителей в страну. Деньги переводились на счет компании VR Legal Advisory FZ LLC, зарегистрированной на Пырлога в эмирате Рас-эль-Хайма. В ноябре 2024 года Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила об аресте имущества Пырлога на сумму 11,7 млн леев. Тогда он уже находился в Дубае, где его теперь задержали. Сейчас ожидается его экстрадиция во Францию Подпишись @finiko_post

АРЕСТ МОШЕННИЦЫ!!! Оксана Субботина - соучастница преступной группировки Life is Good, директор, в структуре которой было более 6000 привлеченных людей, найдена и арестована в Ростове сотрудниками правоохранительных органов. Кто следующий из лоховодов - https://t.me/lohovodLIG ? @pravdaobv2

МОШЕННИКИ В ПАНИКЕ: Френдекс в СИЗО, Гафаров сбежал от Собчак, Василенко и Халиков написали заявления. YouTube: https://youtu.be/l03ZHd3AY6M ВК: https://vk.com/wall-65850381_1124195

Звезду «ДОМа-2» Захара Саленко посадили на 12 лет за мошенничество Захар Саленко, о котором я ранее рассказывал в своих выпусках, получил срок за участие в пирамиде Амир Кэпитал. Подпишись @finiko_post